Handelsregister · HRB 721326
Chronologischer Auszug
Bechtle Managed Services Holding AG · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PSB Aktiengesellschaft für Programmierung und Systemberatung b) Neckarsulm c) DieHerstellung und der Handel mit Datenverarbeitungsanlagen und Zubehör, die Herstellung und derVertrieb von Computerprogrammen sowie die Beratung und Schulung in der elektronischen Datenverarbeitung, ferner der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderern Unternehmen. | 3.614.164,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. b) Vorstand: Klenk, Ralf, Heilbronn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Marz, Gerhard, Speyer, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brengel, Christian, Braunfels, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.04.1997 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 31.08.2006. Der Sitz ist von Ober-Mörlen (Amtsgericht Friedberg HRB 1830) nach Neckarsulm verlegt. Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 Abs. 2 (Sitz), 6 (Genehmigtes Kapital), 18 Abs. 1 und 2 (Teilnahme- und Stimmrecht) und 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. b) Formwechselnde Umwandlung der PSB Gesellschaft für Programmierung und Systemberatung mbH, Ober-Mörlen- Ziegenberg, in eine Aktiengesellschaft. Die Hauptversammlung vom 14.08.2001 hat unter vollständiger Neufassung von § 8 der Satzung die Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals sowie die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 360.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 360.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, die der Bedienung gewährter Bezugsrechte an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen und Arbeitnehmer der Gesellschaft und verbundener Unternehmen mit leitender Funktion dient, beschlossen. Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Änderung der Satzung u. a. betreffend des Genehmigten Kapitals (§ 6) beschlossen. Der Vorstand wurde bis zum 30.08.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar und/oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt 1.800.000,00 Euro zu erhöhen | a) 17.10.2006 Grässle b) Tag der ersten Eintragung: 08.02.2002 Satzung: Sonderband Blatt 6 |
| 2 | Prokura erloschen: Brengel, Christian, Braunfels, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2007 Beetz | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 17.01.2008 hat die Änderung der Satzung in § 18 durch Einfügung eines neuen Absatzes 3 beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 05.02.2008 Beetz | ||||
| 4 | a) Die Eintragung laufende Nummer 3 Spalte 6a) wird von Amts wegen wie folgt berichtigt: Die Hauptversammlung vom 17.01.2008 hat die Änderung der Satzung in § 18 a ( Einsatz elektronischer Medien in der Hauptversammlung ) durch Einfügung eines neuen Absatzes 3 beschlossen. | a) 15.02.2008 Seiler b) Fall 7 | ||||
| 5 | b) Die Hauptversammlung vom 16.06.2005 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär Bechtle Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Neckarsulm ( Amtsgericht Stuttgart HRB 108581 ) gegen Barabfindung beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 22.08.2008 Seiler b) Vorgang Nr. 9 | ||||
| 6 | a) Firma geändert; nun: Bechtle Managed Services AG b) Geschäftsanschrift: Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm c) Gegenstand geändert; nun: Der Erwerb, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an lT-Unternehmen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung von Handelsgesellschaften. Außerdem ist Unternehmensgegenstand die Zurverfügungstellung zentraler Servicefunktionen für lT-Unternehmen, insbesondere Marketing, Buchhaltung, lT- Infrastruktur. Ferner der Vertrieb von EDV und Kommunikations-Produkte-Anwendungen mit den erforderlichen Komponenten (Hard- und Software), die Durchführung von Schulungen, Organisations- und Einsatzberatungen, Management von Projekten sowie Erstellung von Gutachten im Computeranwendungsbereich | Grundkapital nun: 3.800.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.10.2008 mit Nachtrag vom 14.11.2008 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die ersatzlose Streichung von § 6 ( Genehmigtes Kapital ) und § 8 ( bedingtes Kapital ) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2008 um 185.836,00 EUR auf 3.800.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 08.01.2009 Seiler b) Vorgang Nr. 12 | ||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Guschlbauer, Michael, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Sagowski, Stefan, Michelfeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Marz, Gerhard, Speyer, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2009 Seiler b) Vorgang Nr. 13 | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Klenk, Ralf, Heilbronn, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Guschlbauer, Michael, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2009 Seiler b) Vorgang Nr. 15 | ||||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Guschlbauer, Michael, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.11.2009 Seiler b) Vorgang Nr. 17 | ||||
| 10 | b) Mit der "Bechtle Aktiengesellschaft", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart HRB 108581) wurde am 17.03.2010 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlungen am 16.06.2010 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden (Unternehmensvertrag und Zustimmungsbeschlüsse) wird Bezug genommen. | a) 12.07.2010 Seiler b) Vorgang Nr. 19 | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Schmidt, Oliver, Monheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.10.2016 Grau | ||||
| 12 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun Vorsitzender des Vorstands: Guschlbauer, Michael, Asperg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.08.2021 Seiler b) Vorgang Nr. 21 | ||||
| 13 | a) Firma geändert; nun: Bechtle Managed Services Holding AG | a) Die Hauptversammlung vom 25.11.2022 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 05.01.2023 Neber | |||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Müller-Niessner, Dirk, geb. Müller, Sprendlingen, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2023 Mulliqi | ||||
| 15 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Schmidt, Oliver, Monheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2023 Mulliqi | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat im Wege der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 05.02.2024 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 05.02.2024 die im Spaltungsvertrag vom selbigen Tag - UVZ 242/2024 des beglaubigenden Notars - genannten Vermögensteile, d.h. den von ihm unterhaltenen Teilbetrieb PP 2000, somit sämtliche Geschäftsanteile an der PP 2000 GmbH samt sämtlicher Gewinnbezugsrechte für zukünftige Geschäftsjahre auf die Aktiengesellschaft "Bechtle Systemhaus Holding AG", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart HRB 723856) übertragen (Abspaltung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 21.02.2024 Mulliqi | ||||
| 17 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Sagowski, Stefan, Rosengarten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat im Wege der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 29.07.2025, sowie Nachtrag vom 06.08.2025 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag die im Spaltungsvertrag vom selben Tag - UVZ 1383/2025 des beglaubigenden Notars genannten Vermögensteile, d.h. die von ihm unterhaltenen Teilbetriebe "Bechtle Ober-Mörlen", somit sämtliche Geschäftsanteile an der Bechtle Ober-Mörlen GmbH samt sämtlicher Gewinnbezugsrechte für zukünftige Geschäftsjahre, sowie sämtliches bilanziertes und nicht bilanziertes Sonderbetriebsvermögen und "Bechtle Verwaltungs-GmbH", somit sämtliche Geschäftsanteile an der Bechtle Verwaltungs- GmbH samt sämtlicher Gewinnbezugsrechte für zukünftige Geschäftsjahre auf die Aktiengesellschaft "Bechtle Systemhaus Holding AG", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart HRB 723856) übertragen (Abspaltung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 07.08.2025 Marksteiner | |||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Riekert, Daniel, Sulzfeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Sagowski, Stefan, Rosengarten, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2026 Marksteiner |
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