Handelsregister · HRB 152599
Chronologischer Auszug
BD24 Berlin Direkt Versicherung AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BD24 Berlin Direkt Versicherung AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin c) Der Betrieb des Versicherungsgeschäfts in den Sparten Auslands-Reise-Krankenversicherung, Gepäckversicherung, Reiserücktrittsversicherung, Beistandsleistungen, verbundene Hausratversicherung, Privathaftpflicht und allgemeine Unfallversicherung sowie das Mit- und Rückversicherungsgeschäft gleicher Art. In den von ihr nicht betriebenen Versicherungszweigen kann die Gesellschaft als Vermittler tätig werden. | 3.500.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Koll, Andreas, *XX.XX.XXXX, Seevetal Vorstand: 2. Seel, Claudia, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 14.06.2013 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch teilweise Übertragung des Vermöges als Gesamtheit (Teilbetrieb "internetbasiertes Reiseversicherungsgeschäft") der Hanse- Merkur Allgemeine Versicherung AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 16768) aufgrund des Spaltungsplans vom 14.06.2013. Die Hauptversammlung vom 18.04.2013 hat dem Entwurf des Spaltungsplans zugestimmt. Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers. | a) 05.09.2013 Rabenow | |
| 2 | b) Die Spaltung ist mit der am 12.09.2013 im Register des übertragenden Rechtsträgers erfolgten Eintragung wirksam geworden. | a) 17.09.2013 Rabenow | ||||
| 3 | 1. Garden, Angela, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 2. Dr. Kühne, Mirko, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 3. Westermann, Dirk, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 31.10.2013 Salein | ||||
| 4 | c) Die Eintragung betreffend den Gegenstand ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Betrieb des Versicherungsgeschäfts in den Sparten Auslands-Reise-Krankenversicherung, Gepäckversicherung, Reiserücktrittsversicherung, Beistandsleistungen, verbundene Hausratversicherung, Privathaftpflicht und allgemeine Unfallversicherung sowie das Mit- und Rückversicherungsgeschäft gleicher Art. In den von ihr nicht betriebenen Versicherungszweigen kann die Gesellschaft als Vermittler tätig werden. Die Gesellschaft kann die Geschäfte anderer Versicherungsunternehmen fortführen, Bestände übernehmen und sich an anderen mit ihrem Geschäftsbetrieb in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Unternehmen beteiligen. | a) 24.03.2014 Müller | ||||
| 5 | 7.500.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.04.2014 ist das Grundkapital um 4.000.000 EUR auf 7.500.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 08.07.2014 Müller | |||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 3. Westermann, Dirk | a) 28.08.2015 Junne | ||||
| 7 | 13.500.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.11.2015 ist das Grundkapital um 6.000.000,00 EUR auf 13.500.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.. | a) 01.12.2015 Müller | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Koll, Andreas | a) 02.02.2016 Schröder | ||||
| 9 | b) Vorstand: 3. Strahl, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Hamburg | 4. Wodarz, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Lüneburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 03.06.2016 Pacholke | |||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Wrangelstraße 100, 10997 Berlin | a) 17.01.2017 Salein | ||||
| 11 | b) Vorstand: 4. Dr. Kühne, Mirko, *XX.XX.XXXX, Berlin Nicht mehr Vorstand: 2. Seel, Claudia | Nicht mehr Prokurist: 2. Dr. Kühne, Mirko | a) 18.01.2018 Junne | |||
| 12 | Nicht mehr Prokurist: 1. Garden, Angela 5. Stein, Thomas, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 02.07.2020 Löben | ||||
| 13 | c) Der Betrieb der Kompositversicherung in allen aufsichtsrechtlich genehmigten Sparten einschließlich der nicht substitutiven Krankenversicherung, der allgemeinen Unfallversicherung und auf Reisen bezogene Beistandsleistungen sowie das Mit- und Rückversicherungsgeschäft in allen betriebenen Versicherungssparten. In den von ihr nicht betriebenen Versicherungssparten kann die Gesellschaft als Vermittler tätig werden. Die Gesellschaft kann die Geschäfte anderer Versicherungsunternehmen fortführen, Bestände übernehmen und sich an anderen mit ihrem Geschäftsbetrieb in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Unternehmen beteiligen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2020 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 03.08.2020 Draxler | |||
| 14 | b) Vorstand: 5. Blum, Kai-Uwe, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 19.10.2020 Amboß | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Strahl, Jürgen | a) 16.02.2021 Janda | ||||
| 16 | b) Vorstand: 6. Blodau, Tobias, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 01.08.2022 Schmude | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Dr. Kühne, Mirko | a) 17.10.2022 Schmude | ||||
| 18 | 6. Günther, Dirk, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 7. Hoffmann, Astrid, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 08.02.2024 Hahnewald |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.