Handelsregister · HRB 23623 HB
Chronologischer Auszug
BCD Travel Germany GmbH · Amtsgericht Bremen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CONVISTA Vierzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH b) Bremen c) Die Errichtung von Unternehmen, der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie der Erwerb und die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen an Unternehmen im In- und Ausland. | 25.000 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten abzuschließen, befreit werden (§ 181 BGB). Der alleinige Geschftsführer ist befugt, Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten abzuschließen. b) Geschäftsführer: 1. ter Haar, Barend Marcus, *XX.XX.XXXX, PT Huizen, Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 24.10.2005 mit Änderung vom 13.04.2006 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.04.2006 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (AG Hamburg, HRB 95564) nach Bremen verlegt und der Gesellschaftsvertrag in § 1 geändert worden. | a) 01.06.2006 Rohwer-Kahlmann, Stephan b) Gesellschaftsvertrag Bl. 15 Beschluss Bl. 2 | |
| 2 | a) BCD Travel Germany Holding GmbH | b) Geschäftsführer: 2. Baars, Stephan, *XX.XX.XXXX, Hannover mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Peters, Jens, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.05.2006 ist die Firma unter Änderung von § 1 des Gesellschaftsvertrages geändert worden. b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.05.2005 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die BCD Travel Solutions Management GmbH mit Sitz in Bremen (AG Bremen, 20133 HB) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 08.06.2006 Rohwer-Kahlmann, Stephan b) Gesellschaftsvertrag Bl.60 ff. Beschluss Bl.42 Verschmelzungsvertrag Bl.35 ff. Zustimmungsbeschlüsse Bl.43/44 | |
| 3 | c) Die Errichtung, der Betrieb, die Beratung und Unterstützung von Reisebüros (vorwiegend im Geschäftsreisesektor) sowie alle hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und das Angebot entsprechender Dienstleistungen gegenüber eigenen und fremden Reisebüros, sowie insbesondere die Beteiligung an und die Führung und Steuerung von Unternehmen mit gleichem oder verwandtem Gegenstand, ebenso wie die Erbringung von Unternehmensberatungstätigkeiten im Bereich Travel Management. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.07.2006 ist der Gegenstand geändert und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst worden. | a) 09.08.2006 Auffarth, Heinrich b) Gesellschaftsvertrag Bl. 75 Beschluss Bl. 70 | |||
| 4 | 2. König, Thomas, *XX.XX.XXXX, Hannover Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Decker, Andreas, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Stöckel, Thomas, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.08.2006 Peinelt, Angelika | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. ter Haar, Barend Marcus Änderung zu Nr. 2 Geschäftsführer: Baars, Stephan mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vetreten, solange er alleiniger Geschäftsführer ist mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 14.08.2006 Peinelt, Angelika | ||||
| 6 | 5. Jennewein, Heinz, *XX.XX.XXXX, Ottersheim Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 11.09.2006 Peinelt, Angelika | ||||
| 7 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.11.2006 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 10 (Berichte an den Aufsichtsrat) geändert. | a) 27.12.2006 Auffarth, Heinrich b) Gesellschaftsvertrag Bl. 102 Beschluss Bl. 97 | ||||
| 8 | b) Die Eintragung betreffend Nr. 2 (Verschmelzungsvertrag) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Verschmelzungsvertrag mit der BCD Travel Solutions Management GmbH wurde am 09.05.2006 geschlossen. | a) 12.02.2007 Eder, Günther | ||||
| 9 | 10.000.000 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.06.2007 wurde das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln um 9.975.000 Euro auf 10.000.000 Euro erhöht und § 3 des Gesellschaftsvertrags entsprechend geändert. | a) 10.07.2007 Eder | |||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Otto-Lilienthal-Straße 1, 28199 Bremen | Nicht mehr Prokurist: 3. Decker, Andreas | a) 03.05.2010 Peinelt | |||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 5. Jennewein, Heinz | a) 24.01.2011 Peinelt | ||||
| 12 | b) Geschäftsführer: 3. Vorndran, Stefan, *XX.XX.XXXX, Veitsbronn mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.06.2012 Peinelt | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Baars, Stephan | a) 03.08.2012 Wartenberg | ||||
| 14 | b) Geschäftsführer: 4. Binder, Gerlinde, *XX.XX.XXXX, Falkenberg | a) 24.08.2012 Peinelt | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 4. Stöckel, Thomas | a) 08.10.2012 Rothaar | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.04.2013 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 23 (Jahresabschluss) geändert. | a) 29.04.2013 Schröder | ||||
| 17 | a) BCD Travel Germany GmbH c) Unternehmensgegenstand ist die Errichtung, der Erwerb, der Betrieb, die Beratung und Unterstützung von Reisebüros (vorwiegend im Geschäftsreisesektor) sowie alle hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und das Angebot entsprechender Dienstleistungen gegenüber eigenen und fremden Reisebüros; ferner der Verkauf von Reisen aller Art, insbesondere als Reisemittler oder Consolidator als auch als Veranstalter von eigenen Reisen, insbesondere hinsichtlich Organisation, Planung und Durchführung von Incentive- und/ oder Eventreisen, sowie insbesondere die Beteiligung an und die Führung und Steuerung von Unternehmen mit gleichem oder verwandtem Gegenstand, ebenso wie die Erbringung von Unternehmensberatungstätigkeiten im Bereich Travel Management. | 6. Gasster, Antje, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 7. Haas, Ruth, *XX.XX.XXXX, Eltville Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 8. Haas, Reinhard, *XX.XX.XXXX, Eltville Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 9. Lützen, Marion, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 10. Sommerfeld, Reinhard, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 11. Stöckel, Thomas, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 12. Tschirschnitz, Stephan, *XX.XX.XXXX, Ganderkesee Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 13. Waldmann, Rainer, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 14. Wefers, Rainer, *XX.XX.XXXX, Viersen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 15. Zymni, René, *XX.XX.XXXX, Tangstedt Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.04.2015 wurden die Firma und der Gegenstand sowie der Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma und Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 6 (Bestellung und Anstellung), § 23 (Jahresabschluss) und § 24 (Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss) geändert. b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die BCD Travel Germany GmbH mit Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen, HRB 16907 HB) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 16.06.2015 Döhring | ||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 1. Peters, Jens | a) 30.11.2015 Döhring | ||||
| 19 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.04.2016 ist der Gesellschaftsvertrag in § 6 (Bestellung und Anstellung), § 13 (Zahl, Bestellung und Amtsdauer der Ausfsichtsratsmitglieder), § 14 (Aufgaben und Willenserklärungen des Aufsichtsrates), § 15 (Aufsichtsratsvorsitzender), § 17 (Beschlüsse und Geschäftsordnung des Aufsichtrates) und § 21 (Beschlüsse der Gesellschafterversammlung) geändert. | a) 19.07.2016 Neubert | ||||
| 20 | 16. Voigt, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.04.2017 Tiebermann | ||||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 2. König, Thomas 17. Seidlitzki, Ralf, *XX.XX.XXXX, Weyhe Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 18. Voß, Josefine, *XX.XX.XXXX, Solingen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.10.2017 Holldorf | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Vorndran, Stefan Geschäftsführer: 5. Schmeding, Holger, *XX.XX.XXXX, Baden-Baden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 17.07.2018 Holldorf | ||||
| 23 | b) Geschäftsanschrift: Konsul-Smidt-Str. 85, 28217 Bremen | Nicht mehr Prokurist: 9. Lützen, Marion Nicht mehr Prokurist: 10. Sommerfeld, Reinhard Nicht mehr Prokurist: 18. Voß, Josefine | a) 04.09.2018 Holldorf | |||
| 24 | Nicht mehr Prokurist: 15. Zymni, René | a) 07.12.2018 Holldorf | ||||
| 25 | Nicht mehr Prokurist: 16. Voigt, Andreas Änderung zu Nr. 12: Wohnort geändert, nun: Tschirschnitz, Stephan, *XX.XX.XXXX, Weyhe Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 19. Albert, Alexander, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 12.07.2019 Holldorf | ||||
| 26 | 20. Nauert, Lutz, *XX.XX.XXXX, Bodenheim Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 01.10.2019 Holldorf-Gräwe | ||||
| 27 | 21. Winzer, Oliver, *XX.XX.XXXX, Vaterstetten Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.01.2020 Holldorf-Gräwe | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Schmeding, Holger Geschäftsführer: 6. Albert, Alexander, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main | Nicht mehr Prokurist: 8. Haas, Reinhard Nicht mehr Prokurist: 19. Albert, Alexander | a) 20.10.2020 Lamers | |||
| 29 | Nicht mehr Prokurist: 11. Stöckel, Thomas | a) 29.04.2021 Lamers | ||||
| 30 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2021 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die BCD Travel Services GmbH mit Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen, HRB 25981 HB) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 20.08.2021 Lamers | ||||
| 31 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2021 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Globus Reisedienst GmbH mit Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 7630) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 29.09.2021 Lamers | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Binder, Gerlinde | a) 02.02.2022 Adams | ||||
| 33 | 22. Baier, Ulf, *XX.XX.XXXX, Holzkirchen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.06.2022 Rothaar |
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