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Handelsregister · HRB 6611

Chronologischer Auszug

BCA AG · Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (15)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 07.05.2026

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
BCA AG

b)
Oberursel (Taunus)

c)
Die Dienstleistung für unabhängige
Finanzdienstleister. Die Dienstleistung
besteht in der umfangreichen Unterstützung
zur Vereinfachung des täglichen Beratungsund Vermittlungsgeschäfts, insbesondere
durch die Entwicklung und Bereitstellung
von neutraler Beratungs- und
Informationssoftware, durch laufende
Angebote zur Aus- und Weiterbildung,
durch die Vorbereitung von Kontakten zu
leistungsfähigen Produktanbietern, durch
Hilfestellung beim Abschluß von Provisionsund Courtage-Vereinbarungen, durch
Hilfestellung bei der Erreichung von
Cooperationen (Beratungsgemeinschaften)
zwischen Firmen mit verschiedenen
Sparten-Kenntnissen, durch die
Vorbereitung und Durchführung von
regionalen und überregionalen
Marketingaktionen und durch weitere
Dienstleistungen. Erlaubnispflichtige
Tätigkeiten werden nicht ausgeübt.		3.598.724,00
EUR		a)
Die Gesellschaft hat mehrere
Vorstandsmitglieder.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied
ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.

b)
Vorstand:
Wüstenbecker, Jens, Babenhausen, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Dehn, Harald, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Haas, Ferdinand, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
MiIczewsky, Matthias, Friedrichsdorf,
*XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.12.1998 zuletzt geändert am 18.04.2002

b)
Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren von der
Eintragung dieses neuen § 4.5 der Satzung im
Handelsregister an ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital um nominal bis zu Euro
1.502.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Der
Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des
Aufsichtsrats auszuschließen. Der Ausschluß des
Bezugsrechts ist insbesondere zulassig zum Zwecke des
Erwerbs von oder des Zusammenschlusses mit anderen
Unternehmen oder Unternehmensteilen durch deren
Einbringung als Sacheinlage. Das Bezugsrecht kann ferner für
Aktien, die maximal zehn Prozent des erhöhten Grundkapitals
repräsentieren, ausgeschlossen werden, soweit dies der
Gewährung von Aktien an Arbeitnehmer oder Mitglieder der
Vertretungsorgane der Gesellschaft oder der mit ihr
verbundenen Unternehmen dient.		a)
31.07.2003
Kurz

b)
Tag der ersten
Eintragung: 23.08.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.

Satzung Band IV Blatt 80
ff. Sonderband
2Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bodtländer, Roman, Elztal, *XX.XX.XXXX		a)
07.08.2003
Ruschkowski

b)
Anmeldung Blatt 96
Sonderband IV
3c)
Die Dienstleistung für unabhängige
Finanzdienstleister. Die Dienstleistung
besteht in der umfangreichen Unterstützung
zur Vereinfachung des täglichen Beratungsund Vermittlungsgeschäfts, insbesondere
durch die Entwicklung und Bereitstellung
von neutraler Beratungs- und Informations-
Software, durch laufende Angebote zur
Aus- und Weiterbildung, durch die
Vorbereitung von Kontakten zu
leistungsfähigen Produktanbietern, durch
Hilfestellung beim Abschluß von Provisionsund Courtage-Vereinbarungen, durch
Hilfestellung bei der Erreichung von
Cooperationen (Beratungsgemeinschaften)
zwischen Firmen mit verschiedenen
Sparten-Kenntnissen, durch die
Vorbereitung und Durchführung von
regionalen und überregionalen
Marketingaktionen und durch weitere
Dienstleistungen. Nach dem
Kreditwesengesetz erlaubnispflichtigte
Tätigkeiten werden nicht ausgeübt.		a)
Die Hauptversammlung vom 06.11.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs.1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.		a)
17.12.2003
Lange
b)
Satzung Blatt 116 ff
Sonderband 4
4Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weisz, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
Rodius, Günther, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
13.05.2004
Lemmer

b)
Anmeldung Blatt 146
Sonderband IV
5b)
Bestellt als
Vorstand:
Jaster, Frank, Rohrbach, *XX.XX.XXXX		a)
13.07.2004
Lemmer

b)
Anmeldung Blatt 1
Sonderband V
6b)
v. A. w. berichtigt:
Vorstand:
Dehn, Harald, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		a)
06.09.2004
Lemmer
7b)
Bad Homburg v.d.Höhe		a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs.2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Bad
Homburg v.d.Höhe beschlossen. Die Satzung ist desweiteren
in § 3 (Bekanntmachungen) und in § 12 Abs.1 ( Ort der
Hauptversammlung) geändert.		a)
03.08.2005
Lange

b)
Satzung Blatt 22 ff
Sonderband 5
8b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dehn, Harald, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Reibstein, Heinz-Günter Herbert Walter,
Münster, *XX.XX.XXXX		a)
23.03.2006
Ruschkowski

b)
Anmeldung Blatt 35 ff.
Sonderband 5
9a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2006 ist
die Satzung insgesamt neu gefasst worden.		a)
24.05.2006
Lange

b)
Satzung Blatt 57 ff
Sonderband 5
10b)
Nicht mehr
Vorstand:
Haas, Ferdinand, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Keilholz, Michael, Gelnhausen, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Weisz, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		a)
30.11.2006
Ruschkowski

b)
Anmeldung Blatt 70 ff.
Sonderband
11c)
Die Dienstleistung für unabhängige
Finanzdienstleister. Die Dienstleistung
besteht in der umfangreichen Unterstützung
zur Vereinfachung des täglichen Beratungsund Vermittlungsgeschäfts, insbesondere
durch die Entwicklung und Bereitstellung
von neutraler Beratungs- und Informations-
Software, durch laufende Angebote zur
Aus- und Weiterbildung, durch die
Vorbereitung von Kontakten zu
leistungsfähigen Produktanbietern, durch
Hilfestellung beim Abschluß von Provisionsund Courtage-Vereinbarungen, durch
Hilfestellung bei der Erreichung von
Cooperationen (Beratungsgemeinschaften)
zwischen Firmen mit verschiedenen
Sparten-Kenntnissen, durch die
Vorbereitung und Durchführung von
regionalen und überregionalen
Marketingaktionen und durch weitere
Dienstleistungen. Weitere Gegenstände
sind die Vermittlung von Investmentanteilen
im Sinne des § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG, die
Vermittlung von Depotverträgen, die
Vermittlung von Verträgen über Immobilien,
die Vermittlung von Verträgen über
Darlehen, die Vermittlung von
Versicherungen sowie alle mit den
vorstehend genannten Gegenständen im
Zusammenhang stehenden Geschäfte zum
Zwecke der Gewinnerzielung.		a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 Abs.1 (Gegenstand) beschlossen.
Dieselbe Hauptversammlung hat die Änderung des § 4 Abs.5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) beschlossen.

Die Satzung ist im übrigen insgesamt neu gefasst worden.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.12.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.799.362,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital).

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.04.2002
(Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.		a)
01.02.2007
Lange
b)
Satzung Blatt 93 ff.
Sonderband 5
12b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wüstenbecker, Jens, Babenhausen, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Jaster, Frank, Rohrbach, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Roider, Roland, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gottmann, Wolfgang, Mannheim, *XX.XX.XXXX		a)
17.07.2007
Ruschkowski

b)
Anmeldung Fall 17
Registerordner
13Prokura erloschen:
Bodtländer, Roman, Wehrheim, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Vorsitz in der Hauptversammlung) durch
Einfügung eines neuen Abs.3 beschlossen.		a)
17.10.2007
Lange

b)
Gesellschaftsvertrag Fall
18 Registerordner
14b)
Nicht mehr
Vorstand:
Reibstein, Heinz-Günter Herbert Walter,
Münster, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kaiser, Alfred, Schwalbach am Taunus,
*XX.XX.XXXX
Gondro, Claus Harald, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.XXXX		a)
03.07.2008
Maier

b)
Fall 21
15Prokura erloschen:
Gottmann, Wolfgang, Mannheim, *XX.XX.XXXX		a)
12.08.2008
Maier
16b)
Geschäftsanschrift:
Siemensstraße 27, 61352 Bad Homburg v.
d. Höhe		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Grimm, Bernd Theodor, Rodgau, *XX.XX.XXXX		a)
04.03.2009
Weil

b)
Fall 24
17b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.06.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 20.08.2008 und 27.11.2008 mit der SDN
AG mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad
Homburg v. d. Höhe HRB 9965) verschmolzen.		a)
25.09.2009
Orgaß

b)
Verschmelzungsvertrag :
Dokument im Fall 25
18a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Abs.1 (Zusammensetzung Aufsichtsrat)
beschlossen.		a)
01.10.2009
Orgaß

b)
Satzung Fall 26
Registerordner
194.679.490,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.12.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.080.766,00 EUR auf 4.679.490,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.10.2009 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.12.2006 beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 718.596 EUR.		a)
28.10.2009
Lange

b)
Satzung Fall 27
Registerordner
20Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Misch, Thomas, Pulheim, *XX.XX.XXXX
Günther, Sebastian, Runkel, *XX.XX.XXXX
Stephan, Marcus, Rehlingen-Siersburg,
*XX.XX.XXXX
Schmidt, Benedikt, Illingen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rodius, Günther, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Gondro, Claus Harald, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.XXXX		a)
22.03.2010
Weil

b)
Fall 29
21b)
Bestellt als
Vorstand:
Lang, Oliver, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		a)
06.06.2011
Weil

b)
Fall 32
22b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Keilholz, Michael, Gelnhausen, *XX.XX.XXXX		a)
06.06.2011
Weil
b)
Fall 33
23Prokura erloschen:
Misch, Thomas, Pulheim, *XX.XX.XXXX		a)
03.08.2011
Kloos

b)
Fall 34
24Prokura erloschen:
Kaiser, Alfred, Schwalbach am Taunus,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Wolf, Sebastian, Runkel, *XX.XX.XXXX		a)
07.05.2012
Weil

b)
Fall 36
25b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Ulbricht, Frank, Schwalbach am Taunus,
*XX.XX.XXXX		a)
01.06.2012
Weil

b)
Fall 37
26b)
Nicht mehr
Vorstand:
Roider, Roland, Nürnberg, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rau, Andreas, Bensheim, *XX.XX.XXXX		a)
16.08.2012
Weil

b)
Fall 38
27Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kehl, Karsten, Röllbach, *XX.XX.XXXX		a)
06.09.2012
Weil

b)
Fall 40
28b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Krienke, Jutta, Königstein im Taunus,
*XX.XX.XXXX		a)
19.10.2012
Weil

b)
Fall 41
29b)
Oberursel (Taunus)
Geschäftsanschrift:
Hohemarkstraße 22, 61440 Oberursel
(Taunus)		a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2012 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach
Oberursel (Taunus) beschlossen.		a)
11.01.2013
Weil

b)
Fall 42
30Prokura erloschen:
Grimm, Bernd Theodor, Rodgau, *XX.XX.XXXX		a)
04.07.2013
Höhn

b)
Fall 43
31a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2013 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.

Außerdem wurde § 8 (Der Aufsichtsrat; Zusammensetzung,
Amtsdauer) geändert.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2013
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.339.745,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.12.2006 (Genehmigtes Kapital) ist
aufgehoben.		a)
24.10.2013
Höhn

b)
Fall 45
32Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Faust, Mirko, Butzbach, *XX.XX.XXXX		a)
18.03.2014
Höhn

b)
Fall 46
33Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kirchmann, Dirk, Maintal, *XX.XX.XXXX		a)
21.07.2014
Höhn

b)
Fall 47
34b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Krienke, Jutta, Königstein im Taunus,
*XX.XX.XXXX		a)
10.09.2014
Höhn

b)
Fall 49
35a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2014 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) und 11
(Vergütung Vorstand) beschlossen.		a)
12.09.2014
Höhn
36Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bayer, Diana, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.XXXX
Baumbach, Patrick, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
20.10.2014
Höhn

b)
Fall 48
37b)
Bestellt als
Vorstand:
Schwartmann, Christina, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
19.01.2015
Zabbée

b)
Fall 51
38Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Och, Andreas, Nomborn, *XX.XX.XXXX		a)
11.08.2015
Zabbée

b)
Fall 52
39Prokura erloschen:
Schmidt, Benedikt, Illingen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rau, Andreas, Bensheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Baumbach, Patrick, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
14.10.2015
Zabbée

b)
Fall 55
40Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Niklas, Martina Elisabeth, Friedrichsdorf,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Bayer, Diana, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.XXXX		a)
05.09.2016
Zabbée

b)
Fall 53
41a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Der Aufsichtsrat: Zusammensetzung,
Amtsdauer) beschlossen.		a)
22.09.2016
Zabbée

b)
Fall 56
42b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lang, Oliver, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Schünemann, Rolf, Berg, *XX.XX.XXXX		a)
11.09.2017
Kloos

b)
Fall 59
43a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2018 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) und 8 (Der Aufsichtsrat;
Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.169.975,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.169.770,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/II).

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2013
(Genehmigtes Kapital 2013/I) ist aufgehoben.		a)
10.10.2018
Kleebach

b)
Fall 60
44Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kober, Dirk, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX
Bernhard, Nicole Gertrud, Kirkel, *XX.XX.XXXX		a)
25.02.2019
Weil

b)
Fall 63
45b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schwartmann, Christina, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Stephan, Marcus, Rehlingen-Siersburg,
*XX.XX.XXXX		a)
26.07.2019
Kleebach

b)
Fall 64
46b)
Bestellt als
Vorstand:
Schwarze, Roman, Königstein im Taunus,
*XX.XX.XXXX		a)
15.08.2019
Kleebach

b)
Fall 65
47a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtsdauer)
beschlossen.		a)
12.09.2019
Kleebach

b)
Fall 66
48Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Belkhiri, Stefan, Villmar, *XX.XX.XXXX
Müller, Sebastian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX
Peinelt, Robert, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Och, Andreas, Nomborn, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Bernhard, Nicole Gertrud, Kirkel, *XX.XX.XXXX		a)
29.04.2021
Kleebach

b)
Fall 68
49a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Ziffer 1 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung,
Amtsdauer) beschlossen.		a)
06.10.2021
Kleebach
b)
Fall 69
50Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rickenbach, Lars, Egelsbach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Peinelt, Robert, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX		a)
24.01.2022
Kleebach

b)
Fall 70
51Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Boklage, Dennis, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
13.09.2022
Weil

b)
Fall 72
52Prokura erloschen:
Kirchmann, Dirk, Maintal, *XX.XX.XXXX		a)
06.04.2023
Kleebach

b)
Fall 74
53a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in den § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrates) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2028
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.169.873,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2028
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.169.872,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/II).

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/II) ist aufgehoben.		a)
12.09.2023
Weil

b)
Fall 76
54b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Frankfurter Landstraße 66, 61440
Oberursel (Taunus)		b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schünemann, Rolf, Berg, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Niklas, Martina Elisabeth, Friedrichsdorf,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schwandt, Manuela, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX		a)
11.01.2024
Weil

b)
Fall 78
55b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Frankfurter Landstraße 62 a, 61440
Oberursel (Taunus)		a)
14.06.2024
Kleebach

b)
Fall 79
56b)
Bestellt als
Vorstand:
Röder, Bastian Kai, Erding, *XX.XX.XXXX		a)
10.12.2024
Kleebach

b)
Fall 80
57Prokura erloschen:
Boklage, Dennis, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
MiIczewsky, Matthias, Friedrichsdorf,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Farr, Simon Alexander, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX
Klug, Michael Frank, Freiburg, *XX.XX.XXXX		a)
26.06.2025
Weil

b)
Fall 81
58a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2025 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Der Aufsichtsrat: Zusammensetzung,
Amtsdauer) und 11 (Der Aufsichtsrat: Vergütung)
beschlossen.		a)
02.10.2025
Weil

b)
Fall 82
59Prokura erloschen:
Belkhiri, Stefan, Villmar, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Faust, Mirko, Butzbach, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hagel, Mark Alexander, Birkenau, *XX.XX.XXXX
Gorges, Stefanie, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.XXXX
Gentgen, Dominik, Kissing, *XX.XX.XXXX		a)
04.11.2025
Weil

b)
Fall 83
60Prokura erloschen:
Gentgen, Dominik, Kissing, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert bei:
Kehl, Karsten, Röllbach, *XX.XX.XXXX		a)
24.04.2026
Weil

b)
Fall 84

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.