Handelsregister · HRB 103188
Chronologischer Auszug
Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Schering Deutschland Holding AG b) Berlin c) Die Beteiligung an anderen Unternehmen aller Art sowie die Durchführung von verwandten Geschäften. Insbesondere hat die Gesellschaft die Aufgabe, Beteiligungen an Gesellschaften der Schering-Gruppe in Deutschland zu halten. | 92.000.000 EUR | a) Der Vorstand besteht aus einem Mitglied. Der Aufsichtsrat kann eine höhere Zahl bestimmen. Er kann auch stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen. Der Vorstand ist befugt, die Gesellschaft allein zu vertreten. Bestellt der Aufsichtsrat eine höhere Zahl von Mitgliedern, so sind zur Vertretung der Gesellschaft entweder zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen befugt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Dr. Taubert, Dieter, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 2. Ünal, Kemalettin, *XX.XX.XXXX, Berlin | 1. Bernhardt, Wilfried, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 2. Dr. Eisenhauer, Martin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 3. Grohé, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 05.07.1923 mit letzter Änderung vom 30.06.1999. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2006 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 3207) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz). b) Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 26.08.1997 die SCHERAX Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 35292) verschmolzen worden. Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 26.08.1997 die FCM Unternehmensverwaltungs-Aktiengesellschaft, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 27118) verschmolzen worden. Mit der Schering Aktiengesellschaft, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 283) als herrschendem Unternehmen ist am 11.02.2004 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Hauptversammlungen der beherrschten Gesellschaft am 27.02.2004 und der herrschenden Gesellschaft am 16.04.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 10.08.2006 Krause b) Satzung Bl. 24 - 33 Beschluss Bl. 21 |
| 2 | a) Schering Aktiengesellschaft | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.12.2006 ist die Satzung geändert in § 1 Abs. 1 (Firma). Die Änderung wird am 29.12.2006 wirksam. | a) 20.12.2006 John b) Beschluss Bl. 39 | |||
| 3 | c) Die Herstellung, der Einkauf und der Verkauf, der Im- und Export von chemischen und biotechnologischen Erzeugnissen aller Art. Zu diesen Erzeugnissen gehören insbesondere Arzneimittel, Arzneimittelgrundsubstanzen, Diagnostika und Impfstoffe für die Humanund Veterinärmedizin sowie Feinchemikalien, radioaktive Substanzen und Zwischenprodukte. Die Herstellung, der Einkauf und der Verkauf von Präparaten und Geräten für den Medizin- und Laborbedarf. Die Beteiligung an anderen Unternehmen aller Art sowie die Durchführung von verwandten Geschäften; insbesondere hat die Gesellschaft die Aufgabe, Beteiligungen an Gesellschaften der Schering-Gruppe in Deutschland zu halten. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.12.2006 ist die Stzung geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 24.01.2007 Horstkotte b) Beschluss Bl. 39 | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Ünal, Kemalettin Vorstand: 3. Dr. Haumesser, Winfried, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 4. Matusch, Niels, *XX.XX.XXXX, Berlin | 4. Dr. Fiedler, Bettina, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 5. Kadenbach, Gabriele, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 6. Dr. Schulz, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 7. Dr. Victor, Kai, *XX.XX.XXXX, Glienicke Nordbahn Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 8. Dr. Wozniewski, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 19.07.2007 Boos | |||
| 5 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2007 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage sind jeweils die Schering Versicherungs-Vermittlung GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 2672), die Berlimed Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 11016), die Berlichem Verwaltungsgesellschaft für Chemie mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 11015), die Schering Africa GmbH mit Sitz in Berlin, (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 9344), die Schering Asia GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 3226), die Kokswerke und Chemische Fabriken GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 1295), die Berlitech Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 51251) und die Bergazyme GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 2175) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 28.08.2007 Horstkotte | ||||
| 6 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2007 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die MedacSchering Onkologie GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 132721) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 07.09.2007 Horstkotte | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Dr. Taubert, Dieter | a) 24.10.2007 Boos | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Matusch, Niels Vorstand: 5. Kopf, Markus, *XX.XX.XXXX, Leichlingen | a) 17.07.2008 Boos | ||||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 1. Bernhardt, Wilfried | a) 06.10.2008 Schmidt | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Müllerstraße 178, 13353 Berlin | Änderung zu Nr. 2: nunmehr Dr. Eisenhauer, Martin Einzelprokura Änderung zu Nr. 4: nunmehr Dr. Fiedler, Bettina Einzelprokura Änderung zu Nr. 5: nunmehr Kadenbach, Gabriele Einzelprokura Änderung zu Nr. 6: nunmehr Dr. Schulz, Wolfgang Einzelprokura Änderung zu Nr. 7: nunmehr Dr. Victor, Kai Einzelprokura Nicht mehr Prokurist: 3. Grohé, Ulrich Nicht mehr Prokurist: 8. Dr. Wozniewski, Thomas 9. Bier, Bernd-Peter, *XX.XX.XXXX, Köln Einzelprokura 10. Dr. Hubbuch, Frank, *XX.XX.XXXX, Bergisch Gladbach Einzelprokura 11. Dr. Michaelis, Johannes, *XX.XX.XXXX, Leverkusen Einzelprokura | a) 11.05.2009 Sparka | |||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 5. Kadenbach, Gabriele | a) 24.02.2010 Boos | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Dr. Haumesser, Winfried Vorstand: 6. Dr. Michaelis, Johannes, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 11. Dr. Michaelis, Johannes 12. Linder, Claudia, *XX.XX.XXXX, Solingen Einzelprokura | b) Der mit der Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, früher firmierend unter Schering Aktiengesellschaft, mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 283 B) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 11.02.2004 ist durch Vereinbarung vom 29.12.2009 / 23.08.2010 in einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeändert und insgesamt neu gefasst. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 13.10.2010 zugestimmt. | a) 04.11.2010 Wengert | ||
| 13 | b) Änderung zu Nr. 5: Aktualisierung der Personendaten, wie folgt: Vorstand: Kopf, Markus, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 22.02.2011 Hikel | ||||
| 14 | 13. Condon, Liam, *XX.XX.XXXX, Bergisch Gladbach Einzelprokura | a) 07.04.2011 Beyer | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 7. Dr. Victor, Kai 14. Dr. Reichel, Reinhard, *XX.XX.XXXX, Dessau Einzelprokura | a) 24.05.2011 Beyer | ||||
| 16 | a) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft c) a) Herstellung, Einkauf und Verkauf, Im- und Export von chemischen und biotechnologischen Erzeugnissen aller Art, insbesondere mit der Bezeichnung "Bayer Schering Pharma" und/oder "Schering", insbesondere Arzneimittel, Arzneimittelgrundsubstanzen, Diagnostika und Impfstoffe für die Human- und Veterinärmedizin sowie Feinchemikalien, radioaktive Substanzen und Zwischenprodukte; b) Herstellung, Einkauf und Verkauf von Präparaten und Geräten für den Medizin- und Laborbedarf; c) Beteiligung an anderen Unternehmen aller Art sowie Durchführung von verwandten Geschäften | a) Die Fassung der allgemeinen Vertretungsregelung ist von Amts wegen wie folgt geändert: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2011 ist die Satzung abgeändert in §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand). | a) 01.07.2011 Wengert | ||
| 17 | 15. Dr. Bey, Alexander, *XX.XX.XXXX, Köln Einzelprokura 16. Dr. Binda, Maria Louisa, *XX.XX.XXXX, Leverkusen Einzelprokura 17. Dr. Jelich, Klaus, *XX.XX.XXXX, Wuppertal Einzelprokura 18. Dr. Leifker, Gregor, *XX.XX.XXXX, Leverkusen Einzelprokura 19. Schröder, Steffen, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura 20. von Schmeling, Ulrike, *XX.XX.XXXX, Bergisch Gladbach Einzelprokura | a) 12.07.2011 Repke | ||||
| 18 | Änderung zu Nr. 16: Vorname berichtigt Dr. Binda, Maria Luisa, *XX.XX.XXXX, Leverkusen Einzelprokura Nicht mehr Prokurist: 10. Dr. Hubbuch, Frank | a) 08.09.2011 Beyer | ||||
| 19 | Änderung zu Nr. 12: Linder, Claudia, *XX.XX.XXXX, Hilden Einzelprokura | a) 01.03.2012 Beyer | ||||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 15. Dr. Bey, Alexander 21. Dr. Gehring, Stefan, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Einzelprokura | a) 05.03.2013 Beyer | ||||
| 21 | Änderung zu Nr. 21: Dr. Gehring, Stefan, *XX.XX.XXXX, Wuppertal Einzelprokura | a) 19.03.2013 Beyer | ||||
| 22 | Nicht mehr Prokurist: 9. Bier, Bernd-Peter Nicht mehr Prokurist: 13. Condon, Liam 22. Schöning, Frank, *XX.XX.XXXX, Köln Einzelprokura 23. Utrata, Jochen, *XX.XX.XXXX, Wuppertal Einzelprokura | a) 25.07.2013 Tritthart | ||||
| 23 | 24. Dr. Chantraine, Ernst, *XX.XX.XXXX, Köln Einzelprokura | a) 19.11.2015 Morgenstern | ||||
| 24 | Nicht mehr Prokurist: 16. Dr. Binda, Maria Luisa | a) 13.10.2017 Förster | ||||
| 25 | Nicht mehr Prokurist: 24. Dr. Chantraine, Ernst | a) 29.01.2018 Nuck | ||||
| 26 | Nicht mehr Prokurist: 14. Dr. Reichel, Reinhard Nicht mehr Prokurist: 17. Dr. Jelich, Klaus Nicht mehr Prokurist: 18. Dr. Leifker, Gregor | a) 08.03.2018 Höcky | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Kopf, Markus Nicht mehr Vorstand: 6. Dr. Michaelis, Johannes Vorstand: 7. Rittgen, Oliver, *XX.XX.XXXX, Bergisch Gladbach mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 8. Dr. Semrau, Stephan, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 28.05.2018 Romroth | ||||
| 28 | b) Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2018 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die Bayer Schering Pharma GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 200350 B) beschlossen. Die Firma ist hier gelöscht. | a) 10.10.2018 Bauhoff |
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