Handelsregister · HRB 49709
Chronologischer Auszug
Bayer Direct Services GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ScaleOn Verwaltungsgesellschaft mbH b) Leverkusen c) Gegenstand des Unternehmens ist die Produktion folgender Leistungen: - Rechnerbetrieb für Systemplattform IBM, - Rechnerbetrieb für Anwendungssysteme SAP (SAP-Basis und Operationen), - Serverbetrieb für den Client/Server- Bereich, - Serverbetrieb für Intranet-, Internet- und e- Commerce-Server/Marktplätze - Serverbetrieb für Lotus Notes Server - Serviceleistungen für IT-Infrastruktur In den vorgenannten Gebieten werden Dienstleistungen auf den Gebieten IT- Planung, Systemmanagement, Netzwerkmanagement und RZ-Betrieb erbracht. | 25.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Dieser Vertritt die Gesellschaft alleine. b) Geschäftsführer: Dr. Läpple, Horstfried, Leverkusen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. Firl, Rolf-Reiner, Leverkusen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15.08.2000, zuletzt geändert am 25.10.2001. | a) 23.06.2003 Leuchtenberg b) Tag der ersten Eintragung: 22.11.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 4547 Amtsgericht Leverkusen getreten. Freigegeben am 23.06.2003. | |
| 2 | c) Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie für den internationalen Einsatz, insbesondere Beratung, Konzeption, Implementierung und Betrieb von Informationssystemen einschließlich der Bereitstellung der IT- Infrastruktur. Kernkompetenzen umfassen Beratungsleistungen und Lösungen in den Bereichen SAP, eBusiness, eMail, Dokumentenmangement sowie Bereitstellung und Betrieb von IT- Infrastrukturen (Service Desk, Client/Server-Systeme, Mainframe, Telekommunikation, Rechenzentrum). | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Läpple, Horstfried, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Wilfert, Dieter, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Dr. Schulteis, Günter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 3 beschlossen. Artikel 13 Abs. 2 Satz 2 ist ersatzlos gestrichen. Artikel 14 ist ersatzlos gestrichen Die bisherigen Artikel 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24 sind nunmehr Artikel 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 und 23. | a) 27.06.2003 Maintzer b) Beschluss Blatt 42 ff. Sonderband | |
| 3 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) 21.08.2003 Maintzer b) In Ergänzung der Eintragung vom 27.06.2003 nachgetragen. | ||||
| 4 | a) 1. BBSV GmbH c) die Verwaltung eigenen Vermögens. | b) Ausgeschieden als Geschäftsführer: Dr. Firl, Rolf-Reiner, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Juhnke, Andreas, Leverkusen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Wilfert, Dieter, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schulteis, Günter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. b) Zwischen ScaleOn Verwaltungsgesellschaft mbH als beherrschter Gesellschaft und der Bayer Business Services GmbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 49895) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 12.10.2004. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der ScaleOn Verwaltungsgesellschaft mbH durch Beschluss vom 12.10.2004 zugestimmt. | a) 03.12.2004 Maintzer b) Beschluss Bl. 62 ff. Sdb. | |
| 5 | a) Employee Center Europe GmbH c) die Erbringung von Personaldienstleistungen. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Juhnke, Andreas, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bartl, Elke, Köln, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Linder, Claudia, Solingen, *XX.XX.XXXX Rosenberg, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 03.05.2006 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 zu ändern, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1 zu ändern | a) 29.05.2006 Maintzer b) Beschluss Bl. 95 ff. Sdb. | |
| 6 | a) Bayer Direct Services GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 05.07.2006 Maintzer b) Beschl. Bl. 111 ff. Sonderband | |||
| 7 | Einzelprokura: Detering, Torsten, Burscheid, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2006 Schmied | ||||
| 8 | Einzelprokura: Lang, Peter, Moers, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Detering, Torsten, Burscheid, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2008 Schmied | ||||
| 9 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Kaiser-Wilhelm-Allee 50, 51373 Leverkusen | a) 04.11.2009 Heuser | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Lang, Peter, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2009 Schmied | ||||
| 11 | Einzelprokura: Kuhn, Sven, Odenthal, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2009 Schmied | ||||
| 12 | b) Der mit der Bayer Business Services GmbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 49895) am 12.10.2004 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.02.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2010 hat der Änderung zugestimmt. | a) 03.05.2010 Engeland | ||||
| 13 | b) Der mit der Bayer Business Services GmbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 49895) am 12.04.2004 geschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.02.2010 in einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2010 hat der Änderung zugestimmt. | a) 10.05.2010 Engeland | ||||
| 14 | b) Der mit der Bayer Business Services GmbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 49895) am 12.04.2004 geschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 01.02.2010 in einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2010 hat der Änderung zugestimmt. | a) 26.11.2010 Dohnke | ||||
| 15 | Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Einzelprokura: Linder, Claudia, Hilden, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2012 Großkelwing | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Kuhn, Sven, Odenthal, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Timmer, Petra, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2013 Schmied | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bartl, Elke, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hoyer, Karsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2013 Raschke | ||||
| 18 | Einzelprokura: Menzel, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2014 Leisten | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Menzel, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2018 Behrendt | ||||
| 20 | Nach Berichtigung des Geburtsdatums von Amts wegen Prokura erloschen: Menzel, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2018 Behrendt | ||||
| 21 | Einzelprokura: Tavares, Rui, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2019 Gleissner | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hoyer, Karsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Stalter, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2020 Gerhards | ||||
| 23 | c) die Erbringung von Personaldienstleistungen, Unternehmensrechnung, Finanzmanagement und allgemeinen Verwaltungsdienstleistungen für Bayer- Konzerngesellschaften. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2020 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere wurde die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen, der vorherige § 3 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) wird nunmehr § 2 Abs. 1. | a) 22.06.2020 Engeland | |||
| 24 | Einzelprokura: Lutz, Jürgen, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2020 Li | ||||
| 25 | b) Der mit der Bayer Business Services GmbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 49895) am 12.04.2004 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag, welcher durch Vertrag vom 01.02.2010 in einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geändert wurde, besteht infolge Verschmelzung nunmehr mit der Bayer Aktiengesellschaft mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 48248) als herrschender Gesellschaft. | a) 03.02.2021 Asmussen | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Timmer, Petra, Bonn, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Rose-Link, Imke, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2021 Li | ||||
| 27 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Stalter, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Lutz, Jürgen, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tavares, Rui, Köln, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Bullen, Rob, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Brenner, Christian, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2022 Li | |||
| 28 | c) die Erbringung von Personaldienstleistungen, Unternehmensrechnung, Finanzmanagement, Reise- und Veranstaltungsdienstleistungen und allgemeiner Verwaltungsdienstleistungen für Bayer-Konzerngesellschaften. | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiter Geschäftsführer: Stalter, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.04.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.04.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.04.2022 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.04.2022 mit der TravelBoard GmbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln HRB 49819) verschmolzen. | a) 02.05.2022 Asmussen | ||
| 29 | Prokura erloschen: Bullen, Rob, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Linder, Claudia, Hilden, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Dr. Kullak, Frank, Berlin, *XX.XX.XXXX Wolters, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2023 Li | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Dr. Kullak, Frank, Berlin, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Jolly, William, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2023 Li | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Rosenberg, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2023 Müller | ||||
| 32 | Einzelprokura: Jürging, Hendrik, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Glowania, Frank, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2024 Acker |
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