Handelsregister · HRB 39635
Chronologischer Auszug
BavariaDirekt Versicherung AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) OVAG Ostdeutsche Versicherung Aktiengesellschaft b) Berlin c) Der unmittelbare Betrieb aller Versicherungszweige mit Ausnahme der Lebens-, Kranken- und Rechtsschutzversicherung in den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Gesellschaft versichert keine großgewerblichen und industriellen Risiken. Die Gesellschaft kann Rückversicherungen im In- und Ausland betreiben Die Gesellschaft kann Mit- und Rückversicherungen im In- und Ausland betreiben. | 9.000.000 DM | a) Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Richartz, Horst F., Verbandsdirektor, Leverkusen Vorstand: 2. Klein, Harald Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 3. Komp, Peter, *XX.XX.XXXX, Pfaffenhofen Vorstand: 4. Reif, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, München Vorstand: 5. Bohn, Edgar, *XX.XX.XXXX, Bühl | 1. Hartmann, Norbert, Karlsruhe Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 2. Over, Manfred, Erfstadt Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 3. Heyden, Martin, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 4. Timmerbrink, Matthias, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.04.1991 mit letzter Änderung vom 28.08.2001 | a) 02.11.2004 Reiner b) Tag der ersten Eintragung 16.09.1991 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | Nicht mehr Prokurist: 1. Hartmann, Norbert Nicht mehr Prokurist: 2. Over, Manfred 5. Dr. Kathe, Bernd, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 11.01.2005 Beyer b) Blatt 21/22 blau | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Komp, Peter | a) 20.05.2005 Steinberg b) Bl. 27 | ||||
| 4 | 4.601.626,93 EUR | b) Vorstand: 6. Dr. Heene, Robert, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 7. Dr. Roßbeck, Frederic, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2005 ist das Grundkapital auf Euro umgestellt und die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital) und § 6 (Aufsichtsrat). | a) 01.02.2006 Wohlfeil b) Beschluss Bl. 37, 42 | ||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Richartz, Horst F. Nicht mehr Vorstand: 2. Klein, Harald Michael Nicht mehr Vorstand: 4. Reif, Wolfgang Nicht mehr Vorstand: 5. Bohn, Edgar | Nicht mehr Prokurist: 5. Dr. Kathe, Bernd Nicht mehr Prokurist: 4. Timmerbrink, Matthias 6. Giersberg, Bernd, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 7. Graf Palffy von Erdöd, Andor, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 8. Swientek, Markus, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 9. Dr. Toepffer, Johannes, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 10. Blume, Dietrich, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 11. Dr. Boße, Peter, *XX.XX.XXXX, Schlöben Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 12. Brunner, Anita, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 13. Distler, Georg, *XX.XX.XXXX, Büchenbach Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 14. Schlick, Gerhard, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 15. Solchenberger, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Eitting-Reisen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 16. Stieff, Annette, *XX.XX.XXXX, Feldkirchen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 17. Dr. Sußmann, Gerald, *XX.XX.XXXX, Brannenburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 18. Wagner, Richard, *XX.XX.XXXX, Wittislingen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Nicht mehr Prokurist: 3. Heyden, Martin | a) 26.04.2006 Wagner b) Bl. 56-58, 94ff. Sonderband IV | |||
| 6 | c) Der Betrieb aller Versicherungssparten der Schaden- und Unfallversicherung sowie der Kreditund Kautionsversicherung, der Betrieb der Rückversicherung in allen Zweigen, die Vermittlung von Versicherungsverträgen und Finanzdienstleistungen im nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz zulässigen Rahmen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2006 ist die Satzung insgesamt neu gefasst. | a) 15.08.2006 Schmidt b) Beschluss Bl. 131 | |||
| 7 | 19. Maiwald, Volker, *XX.XX.XXXX, Glonn Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 20. Fleischer, Martin Franz Leonhard, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Nicht mehr Prokurist: 11. Dr. Boße, Peter | a) 20.10.2006 Schmidt b) Bl. 157-160 Sonderband IV | ||||
| 8 | b) Vorstand: 8. Vangerow, Klaus, *XX.XX.XXXX, Haar Nicht mehr Vorstand: 6. Dr. Heene, Robert | 21. Brünner, Friedemann, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 13.02.2007 Schmidt | |||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 9. Dr. Toepffer, Johannes | a) 16.02.2007 Schmidt | ||||
| 10 | 22. John, Iris, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Nicht mehr Prokurist: 14. Schlick, Gerhard | a) 12.07.2007 Schmidt | ||||
| 11 | 23. Dr. Toepffer, Johannes, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Nicht mehr Prokurist: 19. Maiwald, Volker | a) 27.05.2008 Schmidt | ||||
| 12 | 24. Reichardt, Sigrid, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Nicht mehr Prokurist: 15. Solchenberger, Wolfgang | a) 02.12.2008 Schmidt | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Am Karlsbad 4-5, 10785 Berlin | b) Vorstand: 9. Bergmüller, Franz Maximilian, *XX.XX.XXXX, München Nicht mehr Vorstand: 8. Vangerow, Klaus | 25. Bäumler, Lothar, *XX.XX.XXXX, Markt Schwaben Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 26. Lauber, Jens, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 27. Müller, Ulrich, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 28. Preßl, Leonhard, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 29. Sasse, Günther, *XX.XX.XXXX, Horgau Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 30. Sattelberger, Bernhard, *XX.XX.XXXX, Finsing Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 31. Schlecker, Wilhelm, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 32. Dr. Wutz, Maximilian, *XX.XX.XXXX, Gräfelfing Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Nicht mehr Prokurist: 7. Graf Palffy von Erdöd, Andor Nicht mehr Prokurist: 8. Swientek, Markus | a) 10.03.2009 Schmidt | ||
| 14 | Nicht mehr Prokurist: 21. Brünner, Friedemann | a) 23.09.2009 Pacholke | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 28. Preßl, Leonhard 33. Krams, Christian, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 34. Lang, Herbert, *XX.XX.XXXX, Bayreuth Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 09.12.2009 Salein | ||||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 6. Giersberg, Bernd Nicht mehr Prokurist: 18. Wagner, Richard Nicht mehr Prokurist: 23. Dr. Toepffer, Johannes Nicht mehr Prokurist: 30. Sattelberger, Bernhard Nicht mehr Prokurist: 31. Schlecker, Wilhelm | a) 31.05.2012 Schröder | ||||
| 17 | Nicht mehr Prokurist: 12. Brunner, Anita Nicht mehr Prokurist: 24. Reichardt, Sigrid 35. Schrödter, Alma, *XX.XX.XXXX, Ebersberg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 36. Dr. Tropp, Gerhard, *XX.XX.XXXX, Freising Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 37. Zankl, Markus, *XX.XX.XXXX, Mengkofen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 21.09.2012 Schröder | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Dr. Roßbeck, Frederic Vorstand: 10. Krams, Christian, *XX.XX.XXXX, München | a) 30.01.2013 Staudigl | ||||
| 19 | Nicht mehr Prokurist: 34. Lang, Herbert | a) 14.03.2013 Schröder | ||||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 10. Blume, Dietrich Nicht mehr Prokurist: 29. Sasse, Günther 38. Eigel, Barbara, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 39. Lang, Peter, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 40. Maiwald, Volker, *XX.XX.XXXX, Glonn Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 41. Selentin, Günter, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 27.01.2014 Salein | ||||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 33. Krams, Christian | a) 21.11.2014 Repke | ||||
| 22 | c) a) Der Betrieb aller Sparten der Schaden- und Unfallversicherung, der Kredit- und Kautionsversicherung sowie der Beistandsleistungsversicherung. b) der Betrieb der Rückversicherung in allen Zweigen, c) die Vermittlung von Versicherungsverträgen und Finanzdienstleistungen im nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz zulässigen Rahmen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.10.2014 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 21.11.2014 Müller | |||
| 23 | a) Die Eintragung betreffend die Firma ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: OVAG - Ostdeutsche Versicherung AG | a) 25.11.2014 Müller | ||||
| 24 | 42. Müller, Stefan, *XX.XX.XXXX, Püttlingen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 25.02.2015 Schröder | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: 9. Bergmüller, Franz Maximilian Vorstand: 11. Fleischer, Martin, *XX.XX.XXXX, Schaftlach/Waakirchen | Nicht mehr Prokurist: 20. Fleischer, Martin Franz Leonhard | a) 13.04.2015 Kremer | |||
| 26 | Nicht mehr Prokurist: 36. Dr. Tropp, Gerhard 43. Böhm, Bernd, *XX.XX.XXXX, Puchheim Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 44. Schlott, Alexandra, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 12.08.2015 Schröder | ||||
| 27 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2015 ist die Satzung geändert in § 2 (Unternehmensgegenstand), § 8 (Aufsichtsrat: Konstituierung, Beschlussfassung), § 9 (Aufsichtsrat: Aufgaben und Rechte), § 11 (Hauptversammlung: Einberufung, Teilnahme), § 13 (Hauptversammlung: Leitung, Abstimmung), § 14 (Hauptversammlung: Beschlussfassung) und § 18 (Rechnungslegung, Gewinnverwendung, Vermögensanlage: Rückstellung für Beitragsrückerstattung). | a) 30.03.2016 Müller | ||||
| 28 | Nicht mehr Prokurist: 37. Zankl, Markus 45. Bernert, Andrea, *XX.XX.XXXX, Krumbach Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 46. Dr. Pesch, Jürgen, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 03.06.2016 Wolff | ||||
| 29 | Nicht mehr Prokurist: 35. Schrödter, Alma 47. Rupieper, Stephan, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 03.07.2017 Salein | ||||
| 30 | Nicht mehr Prokurist: 38. Eigel, Barbara Nicht mehr Prokurist: 40. Maiwald, Volker Nicht mehr Prokurist: 41. Selentin, Günter Nicht mehr Prokurist: 43. Böhm, Bernd Nicht mehr Prokurist: 45. Bernert, Andrea 48. Farnschläder, Gregor, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 49. Jonas, Britta, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 50. Kopischke, Jens, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 51. Dr. Skowronek, Peter-Christoph, *XX.XX.XXXX, Grasbrunn Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 52. Wagner, Sabine, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 07.03.2019 Salein | ||||
| 31 | Nicht mehr Prokurist: 25. Bäumler, Lothar Nicht mehr Prokurist: 50. Kopischke, Jens Nicht mehr Prokurist: 52. Wagner, Sabine 53. Bernert, Andrea, *XX.XX.XXXX, Krumbach Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 54. Sindler, Mirek, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 55. Westbomke, Frank, *XX.XX.XXXX, Korschenbroich Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 02.07.2020 Andreé | ||||
| 32 | Nicht mehr Prokurist: 53. Bernert, Andrea 56. Dr. Juppe, Markus, *XX.XX.XXXX, Gräfelfing Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 57. Preuße, Daniel, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 58. Dr. Schormann, Cristoph, *XX.XX.XXXX, Aschheim Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 11.02.2021 Schönemann | ||||
| 33 | a) BavariaDirekt Versicherung AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2021 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). | a) 01.10.2021 Prof. Dr. Ries | |||
| 34 | Nicht mehr Prokurist: 39. Lang, Peter 59. Dr. Braunhofer, Irina, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 60. Lechner, Stefan, *XX.XX.XXXX, Mühldorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 61. Leibold, Anja, *XX.XX.XXXX, Poing Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 62. Link, Rainer, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 63. Sohnrey, Heiko, *XX.XX.XXXX, Teltow Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Änderung zu Nr. 58: Berichtigung des Vornamens Dr. Schormann, Christoph, *XX.XX.XXXX, Aschheim Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 28.03.2022 Verworrn | ||||
| 35 | b) Vorstand: 12. Dr. Juppe, Markus, *XX.XX.XXXX, Gräfelfing | Nicht mehr Prokurist: 56. Dr. Juppe, Markus | a) 28.03.2022 Verworrn | |||
| 36 | b) Nicht mehr Vorstand: 11. Fleischer, Martin Vorstand: 13. Jessel, Katharina, *XX.XX.XXXX, München | a) 12.08.2022 Verworrn | ||||
| 37 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2021 ist die Satzung geändert in § 7 Ziff. 1 (Aufsichtsrat: Bestellung und Amtszeit), § 8 Ziff. 3 (Aufsichtsrat: Konstituierung, Beschlussfassung), § 9 Ziff. 2 (Aufsichtsrat: Aufgaben und Rechte), § 10 (Aufsichtsrat: Vergütungen) und § 11 (Hauptversammlung: Einberufung, Teilnahme). | a) 02.03.2023 Kruel | ||||
| 38 | 64. Zopf, Andreas, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 16.10.2023 Schmude |
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