Handelsregister · HRB 143858
Chronologischer Auszug
BAVARIA Industries Group AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Blitz 02-983 AG b) München c) Verwaltung eigenen Vermögens. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Liebera, Nicole, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Kizina, Katrin, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.04.2002. | a) 08.08.2002 Breinl b) Satzung Bl. 3 SB; | |
| 2 | a) BAVARIA Industriekapital AG c) Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an regionalen und überregionalen Unternehmen sowie Beratung und Betreuung der Beteiligungsunternehmen, die sich auf alle damit verbundenen Tätigkeiten einschließllich der Managementbetreuung der Beteiligungsunternehmen erstreckt. Rechts- und Steuerberatung sind nicht Gegenstand der Gesellschaft. | b) Ausgeschieden: Vorstand: Liebera, Nicole, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Kizina, Katrin, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Pyttel, Jan, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Scholz, Reimar, Gauting, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 21.01.2003 hat die Satzung neu gefaßt. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. | a) 13.03.2003 Thiemann b) Beschluss Bl. 10 SB; neue Satzung Bl. 14 SB; | ||
| 3 | c) Beratung anderer oder verbundener Unternerhmen mit Ausnahme der Rechtsund Steuerberatung, Erwerb von oder Beteiligung jeder Art an Unternehmen, Halten, Verwalten und Verwerten von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen, Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Grundeigentum, Verwaltung eigenen Vermögens, Erbringung sonstiger Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten. | 55.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 15.09.2005 mit Nachtrag vom 30.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR auf 55.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 07.10.2005 Lutz b) Beschluss Bl. 23 SB; Nachtrag bl.41 neue Satzung Bl. 46 SB; | |
| 4 | 1.705.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.11.2005 mit Nachtrag vom 11.11.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.650.000,00 EUR auf 1.705.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 28.11.2005 Lutz b) Beschluss Bl. 49 SB; Nachtrag Bl. 50 SB neue Satzung Bl. 51 SB; | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 20.12.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2005 um 170.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005). . | a) 02.02.2006 Lutz b) Beschluss Bl. 58 SB; neue Satzung Bl. 60 SB; | ||||
| 6 | 2.205.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.11.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 2.205.000,00 EUR, die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.11.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.102.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /I). | a) 24.02.2006 Lutz b) Beschluss Bl. 65 SB; neue Satzung Bl. 67 SB; | |||
| 7 | b) Bestellt: Vorstand: Laik, Robin, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.09.2006 Maier | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 05.09.2006 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrats hat am 21.07.2006 die Änderung der Fassung des § 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2005) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2006 um 16.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). . | a) 27.11.2006 Lutz b) Beschlüsse Bl. 87, 88 SB; neue Satzung Bl. 89 SB; | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Pyttel, Jan C., München, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2007 Maier | ||||
| 10 | 6.615.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.05.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.410.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Ferner wurden geändert: §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Bedingte Kapitalia), 6 (Vertretung), 14 (Teilnahme und Stimmrecht) und 15 (Vorsitz) b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2005, geändert durch Beschluss vom 25.05.2007 um 511.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005). . Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2006, geändert durch Beschluss vom 25.05.2007 um 49.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). . | a) 26.07.2007 Lutz | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tröster, Svea, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2007 Maier | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Laik, Robin, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2007 Maier | ||||
| 13 | 6.394.500,00 EUR | a) Das Grundkapital ist durch Einziehung eigener Aktien gemäß Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.05.2007 um 220.500,00 EUR herabgesetzt. Der Aufsichtsrat hat am 11.04.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 30.07.2008 Lutz | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 17 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.06.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.094.750,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 27.08.2008 Lutz | ||||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: Ender, Harald, Landsberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Name und Vertretungsbefugnis geändert, nun: Strohm, Svea, geb. Tröster, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2008 Fuchs | |||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Bavariaring 24, 80336 München | a) 22.01.2009 Sammer | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Änderung des § 17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. | a) 15.06.2009 Dr. Klein | ||||
| 18 | a) Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.04.2010 die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2005 und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital vom 20.12.2005, geändert durch Beschluss vom 25.05.2007 (Bedingte Kapital 2005) wurde aufgehoben.. | a) 02.06.2010 Lutz | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 11.06.2010 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 14 (Teilnahme und Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 22.06.2010 Lutz | ||||
| 20 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Scholz, Reimar, Gauting, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.08.2010 Sammer | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Strohm, Svea, geb. Tröster, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Göb, Brigitte, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2011 Sammer | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2011 hat die Änderung des § 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 14.06.2011 Melder | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Lichtenwalder, Wolfgang, Poing, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2011 Meier | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Göb, Brigitte, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2012 Sammer | ||||
| 25 | 5.962.563,00 EUR | a) Das Grundkapital ist durch Einziehung eigener Aktien gemäß Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.06.2008, vom 29.05.2009 und vom 11.06.2010 um 431.937,00 EUR herabgesetzt. Der Aufsichtsrat hat am 14.04.2012 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen | a) 15.06.2012 Dr. Schneider | |||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 25.05.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital),16 (Beschlußfassung über Satzungänderungen) und 14 (Teilnahme und Stimmrecht) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.05.2017 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 886.531 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). Das Genehmigte Kapital vom 10.11.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 21.06.2012 Dr. Schneider | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Dr. Lichtenwalder, Wolfgang, Poing, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2012 Sammer | ||||
| 28 | a) BAVARIA Industries Group AG | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 13.06.2013 Dr. Schneider | |||
| 29 | 5.612.514,00 EUR | a) Das Grundkapital ist durch Einziehung eigener Aktien gemäß Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.06.2010 um 350.049,00 EUR auf 5.612.514,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.03.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert. | a) 05.05.2014 Dr. Schneider | |||
| 30 | 5.351.294,00 EUR | a) Das Grundkapital ist durch Einziehung eigener Aktien gemäß Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.05.2014 um 261.220,00 EUR auf 5.351.294,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.08.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 08.11.2016 Dr. Schneider | |||
| 31 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Ender, Harald, Landsberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2017 Sammer | ||||
| 32 | 5.060.548,00 EUR | a) Das Grundkapital ist durch Einziehung eigener Aktien gemäß Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.05.2014 um 290.746,00 EUR auf 5.060.548,00EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.11.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 08.12.2017 Dr. Schneider | |||
| 33 | b) Die Bavariaring 0906 GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 163653) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2018 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 08.10.2018 Wackerbauer | ||||
| 34 | 4.690.000,00 EUR | a) Das Grundkapitals ist durch Einziehung eigener Aktien aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.06.2018 um 370.548,00 EUR auf 4.690.000,00 herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.03.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 30.05.2023 Dr. Schwarz |
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