Handelsregister · HRB 57
Chronologischer Auszug
Baumaterialien-Handelsgesellschaft Aktiengesellschaft · Amtsgericht Bayreuth
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Baumaterialien-Handelsgesellschaft Aktiengesellschaft b) Bayreuth c) Gegenstand, des Unternehmens ist der Handel mit Baustoffen aller Art sowie der Betrieb von Baumärkten. | 2.965.492,91 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Leuchner, Peter, Groß- und Außenhandelskaufmann, Pegnitz Vorstand: Baum, Markus, Diplomkaufmann, Goldkronach | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.09.1921, zuletzt geändert am 28.10.1998. b) Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates gem. § 5 Abs. 6 der Satzung auf die Dauer von fünf Jahren ab dem 18.11.1998 zur einmaligen oder mehrfachen Erhöhung des Stammkapitals bis zu insgesamt höchstens 1.482.764,46 Euro durch Ausgabe neuer nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen ermächtigt. | a) 14.10.2003 Burkhart b) Tag der ersten Eintragung: 24.12.1921. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 92 SB; | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 15.7.2004 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachung), 5(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 15.7.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates auf die Dauer von 5 Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung im Handelsregister gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.482.746,45 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann . Das Genehmigte Kapital vom 28.10.1998 ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 22.07.2004 Breunig b) Beschluss Bl. 113 ff SB; neue Satzung Bl. 113 ff SB; | ||||
| 3 | 4.447.942,82 EUR | b) Aufgrund der in der Satzung vom 15.7.2004 enthaltenen Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.482.449,91 EUR auf 4.447.942,82 EUR durchgeführt. Durch Bechluss des Aufsichtsrats vom 9.5.2005 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.Das genehmigte Kapital beträgt noch 296,54 EUR. | a) 21.07.2005 Breunig b) Satzung Bl. 118 ff SB; Beschluss Bl. 118 ff SB; | |||
| 4 | b) Die hagebaumarkt GmbH bei Danhauser mit dem Sitz in Amberg (Amtsgericht Amberg HRB 477) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.7.2005 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27.7.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 27.7.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 03.08.2005 Breunig b) Beschlüsse Bl. 127 ff SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 127 ff SB; | ||||
| 5 | b) Die hagebaumarkt GmbH bei Danhauser mit dem Sitz in Amberg (Amtsgericht Amberg HRB 477) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.7.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 27.7.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 04.08.2005 Osterndorff b) Eintragung Nr. 4 von Amts wegen berichtigt; | ||||
| 6 | b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 9.8.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates auf die Dauer von 5 Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung im Handelsregister gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.223.971,41 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital ).§ 5 der Satzung wurde geändert. | a) 22.08.2005 Breunig b) Beschluss Bl. 130 ff SB; neue Satzung Bl. 131 ff SB; | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 01.08.2006 hat die Änderung der §§ 14 (Ort und Einberufung), 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 03.08.2006 Potzel b) Beschluss Bl. 133 ff SB; neue Satzung Bl. 134 ff SB; | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Spinnereistraße 2, 95445 Bayreuth | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Baum, Markus, Goldkronach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Leuchner, Peter, Pegnitz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 09.03.2010 Osterndorff | |||
| 9 | 4.458.452,75 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.8.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.509,93 EUR und die Änderung der §§ 5 (Höhe des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.8.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 9.9.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautender Stückaktien einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.229.226,37 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/III).§ § 5(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) , 7 (Vertretung der Gesellschaft), 16, 17der Satzung wurden geändert. | a) 09.09.2010 Breunig | |||
| 10 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Baum, Markus, Goldkronach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Leuchner, Peter, Pegnitz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.12.2010 Gareis | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Neuner, Jürgen, Pottenstein, *XX.XX.XXXX Hösl, Martin, Schwarzach b. Nabburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2016 Hertrampf | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Leuchner, Peter, Pegnitz, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2016 Hertrampf | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 10.7.2017 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.7.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.7.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 2.229.226,37 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017). | a) 13.07.2017 Breunig | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Stefan, Hummeltal, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2019 Hertrampf | ||||
| 15 | b) Die Hauptversammlung vom 29.11.2019 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die B u. B Süd-Ostbayern Betriebs GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 9191 ), gegen Barabfindung beschlossen. | a) 04.02.2020 Breunig | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft hat am 28./29.1.2020 mit der B u. B Süd- Ostbayern Betriebs GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 9191) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 19.11.2019 zugestimmt. | a) 05.02.2020 Breunig | ||||
| 17 | b) Von Amts wegen berichtigt: Die Gesellschaft hat am 28./29.1.2020 mit der B u. B Süd- Ostbayern Betriebs GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 9191) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 29.11.2019 zugestimmt. | a) 10.02.2020 Breunig | ||||
| 18 | b) Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Baum, Markus, Goldkronach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Hamori, Mark, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.06.2021 Hertrampf | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 8.6.2022 hat die Änderung der §§ 20,21 der Satzung beschlossen. | a) 15.06.2022 Breunig | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Baum, Markus, Goldkronach, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2023 Hertrampf | ||||
| 21 | b) Bestellt: Vorstand: Beurer, Stefan, Bad Windsheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.01.2024 Hertrampf |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.