Handelsregister · HRB 79249
Chronologischer Auszug
Bastei Lübbe AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Bastei Lübbe AG b) Köln Geschäftsanschrift: Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln c) das Verlegen und/oder der Vertrieb von Druckerzeugnissen jeder Art und anderer Erzeugnisse, die der Information oder Unterhaltung dienen, sowie die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Geschenk-, Deko- und Merchandisingartikeln jeder Art; | 10.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Schierack, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Kluge, Klaus, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Rudloff, Felix, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schneiders, Marco, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Tenorth, Andrea, Köln, *XX.XX.XXXX Winkens, Bernd, Gummersbach, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.07.2013 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln (Amtsgericht Köln, HRA 19331) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 09.07.2013. | a) 14.08.2013 Engeland |
| 2 | a) Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 10.09.2013 beschlossen, § 19 Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft ersatzlos zu streichen, so dass der alte § 19 Absatz 5 der Satzung zum neuen § 19 Absatz 4 der Satzung wird; nach § 7 der Satzung ist eine neue Überschrift § 8 (Bedingtes Kapital) eingefügt worden, so dass sich die Nummerierung der bisherigen §§ 8 - 32 in §§ 9 - 33 ändert. Die Hauptversammlung hat weiter beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von Euro 10.000.000,00 um bis zu Euro 3.300.000,00 auf bis zu Euro 13.300.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 3.300.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 1,00 je Stückaktie zu erhöhen. | a) 16.09.2013 Engeland | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Völker, Kathrin, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2013 Behrendt | ||||
| 4 | 13.300.000,00 EUR | a) Die am 10.09.2013 beschlossene Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 3.300.000,00 durchgeführt. § 5 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.10.2013 entsprechend geändert. | a) 04.10.2013 Engeland | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bollig, Rita, Köln, *XX.XX.XXXX Fischer, Barbara, Odenthal, *XX.XX.XXXX Ludorf, Andrea, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Siebel, Mathias, Köln, *XX.XX.XXXX Witte-Masuhr, Ricarda, Odenthal, *XX.XX.XXXX Sieper, Marc, Ennepetal, *XX.XX.XXXX Starmanns, Franz, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2014 Großbach | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Tenorth, Andrea, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2014 Behrendt | ||||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Plathner, Jörg, Stuttgart, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Schierack, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Kluge, Klaus, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Rudloff, Felix, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Giordano, Mario, Köln, *XX.XX.XXXX Kaselofsky, Marco, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2014 Behrendt | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heinen, Sascha, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2015 Behrendt | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Bollig, Rita, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2015 Behrendt | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Plathner, Jörg, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Giordano, Mario, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2015 Behrendt | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Decot, Simon, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2015 Behrendt | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Rudloff, Felix, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2016 Behrendt | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Völker, Kathrin, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kaselofsky, Marco, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2017 Behrendt | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 30.11.2016 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2016) sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner wurde § 20 (Vergütung) Abs. 1 Satz 1 der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist in der Zeit bis zum 01.02.2019 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt EUR 1.330.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichsrats über den Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. | a) 01.02.2017 Bijok | ||||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Zimmermann, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2017 Behrendt | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Schierack, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2017 Behrendt | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Halff, Carel, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2017 Behrendt | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Heinen, Sascha, Krefeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Witte-Masuhr, Ricarda, Odenthal, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2018 Behrendt | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Ludorf, Andrea, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2019 Behrendt | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Winkens, Bernd, Gummersbach, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2019 Gleissner | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 18.09.2019 hat die Änderung der Satzung in § 20 Absatz 1 Satz 1 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. | a) 01.10.2019 Engeland | ||||
| 22 | b) Bestellt als Vorstand: Decot, Simon, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Decot, Simon, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2020 Gerhards | |||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Halff, Carel, Augsburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dittert, Sandra, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Herbst, Joachim, Kleinmachnow, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2020 Li | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Zimmermann, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Kluge, Klaus, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2020 Acker | ||||
| 25 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Decot, Simon, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Herbst, Joachim, Kleinmachnow, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Dittert, Sandra, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.12.2020 Li | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Sieper, Marc, Ennepetal, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2021 Li | ||||
| 27 | b) Bestellt als Vorstand: Dastyari, Soheil, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2022 Li | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Herbst, Joachim, Kleinmachnow, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Gerkensmeyer, Mathis, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2023 Li | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 13.09.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 25 Abs. 1 u. 2 (Ton- und Bildübertragungen) beschlossen. | a) 19.10.2023 Asmussen |
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