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Handelsregister · HRB 4090 AH

Chronologischer Auszug

Basler Aktiengesellschaft · Amtsgericht Lübeck

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (15)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 27.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Basler Aktiengesellschaft

b)
Ahrensburg

c)
Die Entwicklung, Herstellung und
der Vertrieb von Produkten der
Mess-, Automatisierungs- und
Rechnertechnik. Die Gesellschaft
kann darüber hinaus alle Geschäfte vornehmen, die dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienen können und/oder
mit ihm in Zusammenhang stehen.
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an
gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.		3.500.000,00
EUR		a)
Der Vorstand der Gesellschaft besteht
aus mindestens zwei Personen.
Die Gesellschaft wird vertreten durch
ein Vorstandsmitglied, wenn ihm
der Aufsichtsrat Einzelvertretungsmacht eingeräumt hat, durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.
Ein oder mehrere Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b)
Vorstand:
1.
Dr. Ley, Dietmar, *XX.XX.XXXX, Ahrensburg

mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

Vorstand:
2.
Krumhoff, Peter, *XX.XX.XXXX, Bad
Homburg

mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstand oder einem
Prokuristen zu vertreten

Vorstand:
3.
Jennings, John, Dipl.-Ing. (MBA),
*XX.XX.XXXX, Carnden/USA

mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstand zu vertreten		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom 13.10.1998 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 01.07.2004

b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwandlung der Basler GmbH mit Sitz
in Ahrensburg (Amtsgericht Lübeck, HRB 3116 AH) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
13.10.1998.

Die Hauptversammlung vom
24.02.1999 hat das Grundkapital
von 400.000,00 DM auf 204.516,75
EUR umgestellt und die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 2.795.483,25 EUR auf
3.000.000,00 EUR vorgenommen
(Gewinnrücklagen und Kapitalrücklagen); gleichzeitig wurde die
Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.

Die Hauptversammlung vom
03.03.1999 hat das Grundkapital
der Gesellschaft um 500.000,00
EUR auf 3.500.000,00 EUR erhöht
sowie die entsprechende Änderung
des § 4 (Grundkapital und Aktien)
der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.1999 um bis
zu 300.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 1999/I)

Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.03.1999 um bis
zu 50.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 1999/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
03.03.1999, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.06.2003, dazu ermächtigt,
bis zum 16.06.2008 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen
einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 1.750.000,00 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2003/I)

Im Wege der Nachgründung gemäß
§ 52 AktG hat die Gesellschaft eine Beteiligung von 16,32 % am Kapital der Photobit Corporation, Delaware/USA erworben. Die Hauptversammlung vom 24.05.2000 hat
dem Erwerb zugestimmt.

Die Gesellschaft hat am 17.04.2002
mit der Gesellschaft für Wagniskapital Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein
mit beschränkter Haftung, Kiel, als
herrschender Gesellschaft einen
Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Das Beteiligungsentgelt
der herrschenden Gesellschaft besteht aus einer Festvergütung und
einer vom Gewinn der Firma abhängigen Vergütung. Die Festvergütung beträgt 9 % p.a. der stillen
Einlage (1.022.583,00 EUR). Die
gewinnabhängige Vergütung der
herrschenden Gesellschaft ist jeweils zum Bilanzstichtag nach folgender Formel zu ermitteln:

Korrigiertes steuerl. Jahresergebnis
i.S.d. Vertrages x stille
Einlage
/ (geteilt durch)
eingezahltes Grundkapital + stille
Einlage

Sie beträgt jedoch nicht mehr als
3,0 % p.a. der Einlage (Gewinnhöchstbetrag). Bei Vertragsbeendigung ist die Einlage in einer Summe zum Kurs von 100 % an die
herrschende Gesellschaft zurückzuzahlen .
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2004 um bis
zu 215.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2004/I)		a)
06.02.2006
Dammann
b)
Tag der ersten Eintragung
21.12.1998

Umwandlungsbeschluss Bl. 6
Sdb.

Nachgründungsvertrag Bl. 189
ff. Sdb.

Satzung Bl. 20 ff.
Sdb.

Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umgeschrieben, im
Wege der Umschreibung von
Amts wegen berichtigt worden
und dabei an die
Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
2a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2005 ist die
Satzung in den §§ 13 Abs.2 (Ort
der Hauptversammlung, Einberufung), 14 (Teilnahme- und Stimmrecht in der Hauptversammlung)
geändert worden.		a)
08.02.2006
Lehnert
b)
Satzung Bl.31ff
SB 2.Bd
Beschluss
Bl.26ff SB 2.Bd
3b)
Die Eintragung laufende Nummer 1,
betreffend den Geschäftsführer Dr.
Ley, Dietmar ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt
eingetragen:

Änderung zu Nr. 1
Vorstand:
Dr. Ley, Dietmar, *XX.XX.XXXX, Ahrensburg
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
17.02.2006
Lehnert
4b)
Die Eintragung laufende Nummer 1,
betreffend den Geschäftsführer Dr.
Ley, Dietmar ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt
eingetragen:

Änderung zu Nr. 1
Vorstand:
Dr. Ley, Dietmar, *XX.XX.XXXX, Ahrensburg
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
20.02.2006
Schweitzer
5a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2007 ist
die Satzung in § 4 Abs. 3, 4 und 5
(Grundkapital und Aktien) geändert und neu gefasst worden, insbesondere durch ersatzlose Streichung
der Regelung zum Bedingten Kapital 1999/I und 1999/II (insgesamt
350.000,00 EUR) sowie Ersetzung
und Neufassung der Regelung zum
Genehmigten Kapital 2003/I.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.05.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 20.05.2012 gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.750.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I)		a)
03.08.2007
Haida
6b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Krumhoff, Peter		a)
13.12.2007
Lusch
7b)
Geschäftsanschrift:
An der Strusbek 60-62, 22926
Ahrensburg		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2009 ist die
Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 13 (Ort der Hauptversammlung, Einberufung) und 14 (Teilnahme- und Stimmrecht in der
Hauptversammlung) geändert worden.		a)
23.11.2009
Haida
8a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2010 ist die
Satzung in § 13 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung) geändert worden.		a)
07.07.2010
Haida
9b)
Vorstand:
4.
Bake, Arndt, *XX.XX.XXXX, Neustadt
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied zu
vertreten		a)
21.12.2010
Kistenmacher
10a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2011 ist §
14 der Satzung (Teilnahme- und
Stimmrecht in der Hauptversammlung) um einen Abs. (5) ergänzt
worden.		a)
24.05.2011
Lorenzen
11a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2012 sind
in der Satzung § 4 (Grundkapital
und Aktien)und in den Bestimmungen über den Aufsichtsrat §§ 10
(Zusammensetzung), 11 (Einberufung und Beschlussfassung) und 12
(Vergütung) geändert worden.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
vom 30.05.2012 ermächtigt, bis
zum 30. Mai 2017 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 1.750.000 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um
insgesamt bis zu Euro 1.750.000 zu
erhöhen. Hierbei steht den Aktionären Bezugsrecht zu. Der Vorstand
ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Ferner kann der
Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre ausschließen, um die
neuen Aktien der Gesellschaft Dritten gegen Sacheinlage zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen
oder von Beteiligungen an Unternehmen oder von Forderungen gegen die Gesellschaft oder mit ihr
verbundene Unternehmen anbieten zu können. Der Ausschluss des
Bezugrechts durch den Vorstand
ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch dann zulässig, wenn die
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 v.H. des Grundkapitals in
Höhe von Euro 3.500.000,00 nicht
übersteigt und der Ausgabebetrages den Börsenkurs der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet ( 203 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG). Börsenkurs ist
der arithmetische Durchschnitt der
Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im elektronischen Handel der
Frankfurter Wertpapierbörse (XE-
TRA-Handel) oder eines Nachfolgesystems der letzten zehn Börsentage vor Ausübung der Ermächtigung.
Der Vorstand ist mit Zustimmung
des Aufsichtsrats ermächtigt, die
Einzelheiten der Kapitalerhöhung
sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag festzulegen. (Genehmigtes
Kapital 2012/I)		a)
19.06.2012
Lorenzen
12b)
Der mit der Gesellschaft für Wagniskapital Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH, Kiel bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch
Zeitablauf erloschen.		a)
07.03.2013
Lorenzen
13b)
Vorstand:
5.
Mehl, Hardy, *XX.XX.XXXX, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied zu
vertreten		a)
07.02.2014
Kistenmacher
14b)
Die Eintragung betreffend lfd. Nr.
12 (Rötung des Eintragungstextes)
ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetragen:

Der mit der Gesellschaft für Wagniskapital Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH, Kiel bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch
Zeitablauf erloschen.		a)
16.04.2014
Lorenzen
15a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2016 wurde
die Satzung geändert in § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats),
§ 11 (Einberufung und Beschlussfassung) und § 12 (Vergütung).		a)
09.06.2016
Feldmann
16b)
Die Eintragung betreffend lfd. Nr.
14 ist von Amts wegen dahin berichtigt, dass die Eintragung zu röten war.

Das genehmigte Kapital vom
30.05.2012 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2012/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats des Grundkapital bis zum 16.05.2022 gegen
Bar- und/oder Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.750.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2017/I)

Das genehmigte Kapital vom
21.05.2007 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2007/I)		a)
31.05.2017
Dr. Feldmann
17a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2018 ist die
Satzung in § 10 (Zusammensetzung
des Aufsichtsrates)geändert.		a)
06.06.2018
Dr. Weigel
18b)
Die Eintragung Nr. 11a wird von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Durch Beschluss der
Hauptversammlung vom
30.05.2012 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital und Aktien)
geändert und neu gefasst worden,
insbesondere durch Streichung der
Regelung zum
bedingten Kapital 2004/I. Gleichzeitig ist die Satzung geändert in §
10 (Zusammensetzung
Aufsichtsrat), § 11 (Einberufung
und Beschlussfassung) und § 12
(Vergütung).		a)
26.07.2018
Dr. Weigel
19b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.12.2018 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Mycable GmbH
(Amtsgericht Kiel, HRB 1797 NM)
durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.		a)
13.06.2019
Dr. Weigel
2010.500.000,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2019 ist die
Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft von 3.500.000,00
EUR um 7.000.000,00 EUR auf
10.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen und die
Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien).		a)
18.06.2019
Dr. Weigel
21c)
Die Entwicklung, Herstellung und
der Vertrieb von Hardware- und
Softwarekomponenten sowie Lösungen der Bildverarbeitung		a)
Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch ein Vorstandsmitglied,
wenn ihm der Aufsichtsrat Einzelvertretungsmacht eingeräumt hat, durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch
ein Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.
Der Aufsichtsrat kann ein oder mehrere Mitglieder des Vorstandes von
den Beschränkungen des Mehrvertretungsverbots befreien (Befreiung
von den Beschränkungen des §181, 2.
Fall BGB in den Schranken des § 112
AktG).		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2020 wurde die Satzung umfassend geändert
und insbesondere geändert in § 2
(Gegenstand des Unternehmens), §
4 Absatz 3 (Genehmigtes Kapital)
und § 8 (Vertretung).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
26.05.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 25.05.2025 gegen
Bar- und/oder Sacheinlage einmalig
oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.250.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
Das genehmigte Kapital vom
17.05.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I)		a)
09.06.2020
Dr. Feldmann
22b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Jennings, John

Vorstand:
6.
Temme, Alexander, *XX.XX.XXXX, Delingsdorf
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten		a)
07.01.2021
Kistenmacher
23b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.04.2021 und
des Zustimmungsbeschlusses vom
selben Tage ist die Silicon Software GmbH mit Sitz in Mannheim
(Amtsgericht Mannheim, HRB
7553) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.		a)
26.04.2021
Kistenmacher
2431.500.000,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2022
wurde das Grundkapital
von 10.500.000,00 EUR um
21.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 31.500.000,00
EUR erhöht und die Satzung in §
4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und
Aktien) und in § 12 (Vergütung)
geändert.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2022 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 22.05.2027 um bis zu
15.750.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
insgesamt bis zu 15.750.000,00
EUR neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2022/I)

Das genehmigte Kapital vom
26.05.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I)		a)
05.07.2022
Kistenmacher
25a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2023 ist die
Satzung geändert in § 12 (Vergütung), § 14 (Teilnahme- und
Stimmrecht in der Hauptversammlung; virtuelle Hauptversammlung)
und § 15 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Beschlussfassung)		a)
08.06.2023
Kistenmacher
26b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Bake, Arndt		a)
05.01.2024
Kistenmacher

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.