Handelsregister · HRB 55099

Registerinformationen

BarmeniaGothaer Asset Management AG · Amtsgericht Köln

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (6)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: BarmeniaGothaer Asset Management AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Köln
Geschäftsanschrift: Gothaer Allee 1, 50969 Köln

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 55099
Gericht: Amtsgericht Köln
Letzte Eintragung: 29.08.2025
Abrufstand: 02.03.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist: a. Die Erbringung von Finanzdienstleistungen in Form der Finanzportfolioverwaltung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 9 WpIG und zwar ohne die Befugnis, sich hierbei Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. b. Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG. c. Die Erbringung von Finanzdienstleistungen in Form der Anlage- und Abschlussvermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5 WpIG. d. Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen im fremden Namen auf fremde Rechnung. e. Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Liegenschaften und die Beteiligung an Immobiliengeschäften im In- und Ausland sowie die Verwaltung von gruppenzugehörigen Gesellschaften im In- und Ausland im fremden Namen und auf fremde Rechnung, jedoch nur für Unternehmen der BarmeniaGothaer Gruppe und nur insoweit als ein Rückversicherungsunternehmen gem. § 15 Abs. 2 VAG zur Vornahme entsprechender Geschäfte berechtigt wäre. f. Die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Baufinanzierungsgeschäft Dritter. g. Die Erbringung von sonstigen Dienst-, Vermittlungs- und Serviceleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Kapitalanlagen. 2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb oder die Errichtung von anderen Unternehmen sowie die Beteiligung an solchen im In- und Ausland. Die Gesellschaft erbringt keine erlaubnispflichtige Rechts- oder Steuerberatungsdienstleistungen und betreibt keine Bankgeschäfte. 3. Die Gesellschaft unterliegt als Wertpapierinstitut der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.

Langenfeld

Prokurist(in)

Fabian Deubel

Solingen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Natalia Geng

Kerpen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Björn Wendt

Wesseling

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Gregor Oboth

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Gerrit Heine

Frankfurt

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 24.08.1998
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 23.02.2005 ist der Sitz von Göttingen (bisher Amtsgericht Göttingen, HRB 3054) nach Köln verlegt und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 1 geändert.
Die Hauptversammlung vom 21.01.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 21.01.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner wurde die Satzung insgesamt neu gefasst.
Die Hauptversammlung vom 07.01.2014 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung des Vorstands) und § 7 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Ziffer 1 Buchstabe e. und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.10.2024 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde eine Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung), § 9 (Aufsichtsrat) und § 15 (Jahresabschluss) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.12.2024 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziff. 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

Freitext

Satzung Bl. 225 ff. Sdb.; Beschluß Bl. 219 ff. Sdb.; Tag der ersten Eintragung: 13.07.1999

Unternehmensvertrag

Die Gesellschaft hat mit der Gothaer Finanzholding AG (Amtsgericht Köln, HRB 62211) als herrschendem Unternehmen am 12.12.2016 einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Diesem hat die Hauptversammlung vom 08.12.2016 zugestimmt.
Der mit der Gothaer Finanzholding AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 62211, ehemals mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 53892)) am 28.03.2002 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.12.2021 geändert. Die Hauptversammlung vom 22.12.2021 hat der Änderung zugestimmt.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft hat am 28.03.2002 mit der Gothaer Finanzholding AG, Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 53892) mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 10.07.2002 einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Der gesamte Gewinn ist abzuführen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.