Handelsregister · HRB 62211
Chronologischer Auszug
BarmeniaGothaer AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Gothaer Finanz Holding Aktiengesellschaft b) Köln c) das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie das Betreiben von Rückversicherungsgeschäften. | 593.636.000,0 0 DEM | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftllich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern Alleinvertretungsbefugnis erteilen. b) Vorstand: Dr. Görg, Werner, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Meisch, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Hofmeier, Helmut, Oberjesa, *XX.XX.XXXX Vorstand: Kurtenbach, Michael, Bornheim, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Nickel-Waninger, Hartmut, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schulte, Gerd, Overath, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Schmitz, Herbert, Köln | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Thomas, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Mohr, Wilfried, Frechen, *XX.XX.XXXX Pooshoff, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Twiestmeyer, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX Barann, Thomas, Ratingen, *XX.XX.XXXX Steffens, Renate, Köln, *XX.XX.XXXX Otten, Günther, Köln, *XX.XX.XXXX Seitz, Reinhard, Remscheid, *XX.XX.XXXX Bach, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX Dahl, Hans-Georg, Neu-Anspach, *XX.XX.XXXX Morgenroth, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX Dr. Mann, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Schröder, Klaus, Köln, *XX.XX.XXXX Zimmer, Martin, Overath, *XX.XX.XXXX Bettermann, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.04.1924, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.11.2006 geändert. Die Hauptversammlung hat am 29.10.2007 beschlossen, den Sitz von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg, HRB 21390) nach Köln zu verlegen und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 1, Satz 2 zu ändern. b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 27.11.2006 mit der Gothaer Versicherungsbank VVaG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 660) dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 15.01.2008 Engeland |
| 2 | Prokura erloschen: Dahl, Hans-Georg, Neu-Anspach, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2008 Behrendt | ||||
| 3 | a) den Sitz von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg, HRB 53892 B) nach Köln zu verlegen und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 1, Satz 2 zu ändern. | a) 31.01.2008 Engeland b) lfd. Nr. 1, Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 4 | a) Gothaer Finanzholding Aktiengesellschaft c) das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie das Betreiben von Rückversicherungsgeschäften. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an in- und ausländischen Versicherungsgesellschaften, Industrieunternehmen, Vermögensanlagegesellschaften und sonstigen Unternehmen halten. Sie kann Unternehmen gründen und erwerben. | a) Satzung vom 07.04.1924, seitdem vielfach geändert. | a) 07.02.2008 Engeland b) lfd. Nr. 1, Spalte 1 a) und c) und lfd. Nr. 1 Spalte 6 a) von Amts wegen ergänzt bzw. berichtigt | |||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Leicht, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becker, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Kenner, Rainer, Much, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2008 Möhn | |||
| 6 | Prokura erloschen: Zimmer, Martin, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2008 Odenthal | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Schulte, Gerd, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2008 Reimer | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nießen, Heinz-Peter, Nettersheim, *XX.XX.XXXX Müller, Horst Dieter, Kürten, *XX.XX.XXXX Schoeller, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2008 Reimer | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Arnoldiplatz 1, 50969 Köln | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 02.12.2008 mit der Hamburg-Kölner-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 21937) dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 15.12.2008 Walterscheidt | |||
| 10 | Prokura erloschen: Müller, Horst Dieter, Kürten, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2009 Reimer | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bühring-Uhle, Mathias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2009 Richter | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Türr, Reiner, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2009 Reimer | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Dr. Mann, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2009 Richter | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Seitz, Reinhard, Remscheid, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2009 Reimer | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schmitz, Herbert, Köln Bestellt als Vorstand: Schoeller, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schoeller, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kessler, Christof J., Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2010 Reimer | |||
| 16 | Prokura erloschen: Otten, Günther, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Keßeler, Birgit, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2010 Odenthal | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hackbarth, Henning, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2010 Reimer | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fassbender, Martina, Eschborn, *XX.XX.XXXX Sturz, Gustel, Pulheim, *XX.XX.XXXX Schöneberger, Klaus, Wesseling, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2010 Reimer | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Schröder, Klaus, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Familienname berichtigt: Faßbender, Martina, Eschborn, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2010 Reimer | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Glück, Otmar, Brühl, *XX.XX.XXXX Biesenthal, Anna, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX Oetzel, Stephan, Rosdorf, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2011 Drewke | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Thomas, Troisdorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2011 Reimer | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Daum, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Karst-Swierczynski, Andrea Gabriela, Wehrheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2011 Odenthal | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Bühring-Uhle, Mathias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2012 Odenthal | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Aufsichtsrat, Amtszeit u. Wiederwahl, Vorzeitiges Ausscheiden, Geschäftsordnung) beschlossen. | a) 21.02.2012 Walterscheidt | ||||
| 25 | Prokuren erloschen: Mohr, Wilfried, Frechen, *XX.XX.XXXX Morgenroth, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2012 Haase | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmitz, Kurt, Königswinter, *XX.XX.XXXX Bauer, Anja, Niederkassel, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2012 Haase | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Weidenfeld, Gerd, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2013 Haase | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Hofmeier, Helmut, Oberjesa, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2013 Drewke | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Eichmann, Karsten Heinz Lutz, Berg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Epple, Harald Ingo, Bad Soden, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2014 Haase | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Weckesser, Hans Volkmar, Molfsee, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2014 Haase | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Meisch, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2014 Haase | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Görg, Werner, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2014 Haase | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Türr, Reiner, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2014 Haase b) lfd. Nr. 12, Sp. 5 von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Twiestmeyer, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2014 Haase | ||||
| 35 | b) Bestellt als Vorstand: Brüß, Oliver, Bonn, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schording, Steffen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2016 Haase | |||
| 36 | b) Nach Ergänzung des Vornamens von Amts wegen, weiterhin Vorstand: Brüß, Oliver Johannes, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2016 Haase | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prediger, Jan, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 29.02.2016 Haase | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Dr. Weckesser, Hans Volkmar, Molfsee, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2016 Haase | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Nickel-Waninger, Hartmut, Heikendorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2016 Kutz | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Dr. Weidenfeld, Gerd, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sturz, Gustel, Pulheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmitz, Jürgen Georg, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2016 Haase | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Bühring-Uhle, Mathias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2017 Haase | ||||
| 42 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Lohmann, Christopher, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weitzel, Bruno, Bornheim, *XX.XX.XXXX Henke, Uwe, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2017 Haase | |||
| 43 | b) Nicht mehr Vorstand: Leicht, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2017 Müller | ||||
| 44 | Prokura erloschen: Bettermann, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2018 Haase | ||||
| 45 | b) Nach Änderung des Wohnorts weiterhin Vorstand: Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2018 Haase | ||||
| 46 | Prokura erloschen: Steffens, Renate, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Voous, Antje, Elsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2018 Haase | ||||
| 47 | Prokura erloschen: Müller, Thomas, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becker, Harald, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2018 Behrendt | ||||
| 48 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Strommenger, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2018 Haase | ||||
| 49 | Prokura erloschen: Bach, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2018 Haase | ||||
| 50 | Prokura erloschen: Nießen, Heinz-Peter, Nettersheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2018 Haase | ||||
| 51 | Prokura erloschen: Pooshoff, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rüdt, Wolfgang, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2019 Haase | ||||
| 52 | Prokura erloschen: Biesenthal, Anna, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2019 Müller | ||||
| 53 | Prokura erloschen: Schording, Steffen, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eich, Markus, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2019 Haase | ||||
| 54 | Prokura erloschen: Türr, Reiner, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2019 Gleissner | ||||
| 55 | Prokura erloschen: Schöneberger, Klaus, Wesseling, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pautasso, Friedrich Carl Hermann, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2020 Gerhards | ||||
| 56 | Prokura erloschen: Glück, Otmar, Brühl, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2020 Raschke | ||||
| 57 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Issagholian Hadani, Emanuel, Hürth, *XX.XX.XXXX Mokrsky, Marcel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2020 Raschke | ||||
| 58 | Nach Berichtigung des Geburtsdatums, weiterhin Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mokrsky, Marcel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2020 Gerhards | ||||
| 59 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Eichmann, Karsten Heinz Lutz, Berg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Keßeler, Birgit, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kenner, Rainer, Much, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2020 Keßler | |||
| 60 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schmitz, Kurt, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2020 Gerhards | |||
| 61 | Prokura erloschen: Hackbarth, Henning, Neuss, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Pöpping, Stefanie, Kerpen, *XX.XX.XXXX Leendertse, Cor, Aachen, *XX.XX.XXXX Levermann, Ingo, Köln, *XX.XX.XXXX Gruhn, Maike, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2020 Raschke | ||||
| 62 | Prokura erloschen: Voous, Antje, Elsdorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bächli, Siegfried Emanuel, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Schaal, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2020 Gerhards | ||||
| 63 | b) Bestellt als Vorstand: Bischof, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Eichelberg, Sylvia, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hoffmann, Thomas, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hamacher, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX Sander, Markus, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2021 Acker | |||
| 64 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Neugebauer, Harald, Oberursel, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2021 Acker | ||||
| 65 | Prokura erloschen: Barann, Thomas, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2021 Acker | ||||
| 66 | Prokura erloschen: Issagholian Hadani, Emanuel, Hürth, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Thaller-Honold, Svetlana, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2021 Acker | ||||
| 67 | Prokura erloschen: Dr. Neugebauer, Harald, Oberursel, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2022 Acker | ||||
| 68 | Prokura erloschen: Becker, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2022 Acker | ||||
| 69 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Breuer, Jennifer, Brühl, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2023 Acker | ||||
| 70 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Türr, Reiner, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2023 Acker | ||||
| 71 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schulze, Solveig Maren, Berlin, *XX.XX.XXXX Aufgrund Namensänderung (vormals: Breuer) weiterhin Arunthavarajah, Jennifer, Brühl, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2023 Acker | ||||
| 72 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hettlage, Thomas, Brühl, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmitz, Jürgen Georg, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2023 Acker | ||||
| 73 | Prokura erloschen: Rüdt, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2023 Acker | ||||
| 74 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sauer, Martina Elisabeth, Köln, *XX.XX.XXXX Czarnecki, Hendrik, Düren, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2023 Acker | ||||
| 75 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hartemink, Jan-Jacob, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2024 Acker | ||||
| 76 | Prokura erloschen: Dr. Pöpping, Stefanie, Kerpen, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arunthavarajah, Jennifer, Heimbach, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2024 Acker | ||||
| 77 | b) Nicht mehr Vorstand: Kurtenbach, Michael, Bornheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: vom Bruck, Alina, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2024 Acker | ||||
| 78 | 303.521.267,1 9 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2024 hat die Umstellung von Nennbetrags- in Stückaktien beschlossen und mit ihr § 3 Abs. 1 der Satzung geändert. Ferner hat die Hauptversammlung vom 26.7.2024 die Umstellung des Grundkapitals zum amtlichen Umrechnungskurs von DM 1,95583 auf Euro 303.521.267,19 und mit ihr die Änderung des § 3 Abs. 1 der Satzung beschlossen. | a) 02.09.2024 Dr. Stephan | |||
| 79 | 303.523.312,3 6 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.7.2024 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der GOTHAER Versicherungsbank VVaG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 660) eine Erhöhung des Grundkapitals um 2.045,17 EUR auf 303.523.312,36 EUR durch Ausgabe von 4 auf den Namen lautender Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 511,29 EUR je Stückaktie und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital, Einzahlungen, Aktienübertragung, Beschlussfassung) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.07.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.07.2024 und der Mitgliedervertreterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.07.2024 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich Vertriebsorganisation) der GOTHAER Versicherungsbank VVaG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 660) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung zur Aufnahme übernommen. Der mit der GOTHAER Versicherungsbank VVaG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 660) als herrschendem Unternehmen am 27.11.2006 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Konfusion am 2.9.2024 beendet. | a) 02.09.2024 Dr. Stephan | |||
| 80 | 303.525.357,5 3 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2024 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der GOTHAER Versicherungsbank VVaG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 660) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um 2.045,17 EUR auf 303.525.357,53 EUR durch Ausgabe weiterer 4 auf den Namen lautender Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 511,29 EUR je Stückaktie und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital, Einzahlung, Aktienübertragung, Beschlussfassung) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.07.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.07.2024 und der Mitgliedervertreterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.07.2024 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich Marken) der GOTHAER Versicherungsbank VVaG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 660) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung zur Aufnahme übernommen. | a) 02.09.2024 Dr. Stephan | |||
| 81 | 474.258.498,9 7 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2024 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Barmenia Versicherungen a.G. mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRB 3871) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um 170.733.141,44 EUR auf 474.258.498,97 EUR durch Ausgabe weiterer 333.925 auf den Namen lautender Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 511,29 EUR je Stückaktie und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital, Einzahlungen, Aktienübertraung, Beschlussfassung) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.07.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.07.2024 und der Mitgliedervertreterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.07.2024 Teile des Vermögens (nahezu sämtliche Beteiligungen an anderen Gesellschaften) der Barmenia Versicherungen a.G. mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRB 3871) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung zur Aufnahme übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 03.09.2024 Dr. Stephan | |||
| 82 | b) Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 3.9.2024 wirksam geworden. | a) 03.09.2024 Dr. Stephan | ||||
| 83 | a) Barmenia.Gothaer Finanzholding Aktiengesellschaft c) das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie das Betreiben von Rückversicherungsgeschäften. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an in- und ausländischen Versicherungsgesellschaften, Industrieunternehmen, Vermögensanlagegesellschaften und sonstigen Unternehmen halten. Sie kann andere Unternehmen gründen und erwerben. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2024 hat beschlossen, die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 (1) zu ändern, den Gegenstand und entsprechend die Satzung in § 2 zu ändern. sowie die allgemeine Vertretungsregelulng und entsprechend die Satzung in § 4 zu ändern. Ferner wurde die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 03.09.2024 Dr. Stephan | ||
| 84 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Eurich, Andreas, Wuppertal, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Lamsfuß, Frank, Remscheid, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Ritz, Christian, Ratingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Dr. Eichelberg, Sylvia, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Epple, Harald Ingo, Bad Soden am Taunus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Schoeller, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Bischof, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: vom Bruck, Alina, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schulte, Torsten, Witten, *XX.XX.XXXX Dr. Bauer, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Biermann, Michael, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Seiser, Nicole, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Schönsee, Ann-Juliett, Rommerskirchen, *XX.XX.XXXX Venzke, Claudia, Essen, *XX.XX.XXXX Dylla, Thiemo, Haan, *XX.XX.XXXX Richter, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Karst-Swierczynski, Andrea Gabriela, Wehrheim, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2024 Stegemann | |||
| 85 | b) Nicht mehr Vorstand: Brüß, Oliver Johannes, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2024 Acker | ||||
| 86 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Walther, Susanna, Löhnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mokrsky, Marcel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2025 Müller | ||||
| 87 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Berg, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Walheiser, Dennis, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Biermann, Michael, Troisdorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2025 Gilg | ||||
| 88 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Bühring-Uhle, Mathias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2025 Gleissner | ||||
| 89 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schulze, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX Albrecht, Michael, Radevormwald, *XX.XX.XXXX Monshausen, Fynn, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2025 Keßler | ||||
| 90 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heine, Gerrit, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kessler, Christof J., Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2025 Gleissner | ||||
| 91 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Thomsen, Thomas, Haan, *XX.XX.XXXX Nordhues, Anja, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2025 Acker | ||||
| 92 | a) BarmeniaGothaer AG c) a) das Halten und Verwalten von Beteiligungen, b) die Übernahme von Versicherungstätigkeiten und Funktionen sowie in seiner Funktion als Holdinggesellschaft die Erbringung jeglicher sonstiger Dienstleistungen für Konzerngesellschaften und c) das Betreiben von Rückversicherungsgeschäften und jeglicher hiermit verbundener Geschäfte und Dienstleistungen. Die Gesellschaft lässt sich vom Gegenseitigkeitsgedanken des Konzerns leiten. | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2025 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen sowie die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 19.12.2025 Dr. Stephan | |||
| 93 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Krämer, Björn, Essen, *XX.XX.XXXX Eppenstein, Markus, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Black, Jens, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2026 Acker b) Fall 126 | ||||
| 94 | Prokura erloschen: Czarnecki, Hendrik, Düren, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schulze, Solveig Maren, Berlin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dornhof, York Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Büsgen, Tim, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Wittstock, Sascha, Remscheid, *XX.XX.XXXX Mentz, Catthrin, Köln, *XX.XX.XXXX Swoboda, Christian, Pulheim, *XX.XX.XXXX Dr. Land, Matthias, Hürth, *XX.XX.XXXX Rastbichler, Frank, Pulheim, *XX.XX.XXXX Jäckel, Angelika, Köln, *XX.XX.XXXX Reichert, Klaus-Christoph, Frechen, *XX.XX.XXXX Wenzel, Olaf, Hamburg, *XX.XX.XXXX Cukiermann, Ralf, Schlaitdorf, *XX.XX.XXXX Kann, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX Engels, David, Köln, *XX.XX.XXXX Orth, Markus Wilhelm, Kirchheim, *XX.XX.XXXX Wilms, Marcel, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Lopez Losada, Julio, Köln, *XX.XX.XXXX Schulze, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX Sebald, Stefan, Erftstadt, *XX.XX.XXXX Heickenfeld, Simone, Köln, *XX.XX.XXXX Engel, Konstantin, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Altmann, Susan, Köln, *XX.XX.XXXX Rauschmaier, Wilma Maria, Westerheim, *XX.XX.XXXX Wulfert, Markus, Köln, *XX.XX.XXXX Kellershoff, Sascha, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Herßebroick, Stephan Karl Leo, Köln, *XX.XX.XXXX Attardo, Lorenzo, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Scholz, Heiko, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Herrmann, Martin, Berlin, *XX.XX.XXXX Hackbarth, Henning Karl, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2026 Gleissner b) Fall 127 | ||||
| 95 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schindler, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Opel, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX Stets, André, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Albrecht, Fabian, Ratingen, *XX.XX.XXXX Talan, Hakon, Waltrop, *XX.XX.XXXX Yorganci, Baris, Essen, *XX.XX.XXXX Schneider, Ansgar, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Dr. Tatang, Dennis, Essen, *XX.XX.XXXX Janßen, Niko, Köln, *XX.XX.XXXX Knaup, Uwe, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Schwipps, Torsten, Frechen, *XX.XX.XXXX Wertenbruch, Sebstian, Niederkassel, *XX.XX.XXXX Lampe, Manfred, Langerwehe, *XX.XX.XXXX Gier, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Gehrlein, Lars, Köln, *XX.XX.XXXX Herrich, Karsten, Köln, *XX.XX.XXXX Hermanns, Niklas, Erkelenz, *XX.XX.XXXX Apelt-Zierhold, Birgit, Köln, *XX.XX.XXXX Eisel, Matthias Christof, Dormagen, *XX.XX.XXXX Rodemers, Marc, Köln, *XX.XX.XXXX Dahmen, Jörg, Aachen, *XX.XX.XXXX Jacobi, Carolin, Köln, *XX.XX.XXXX Röwer, Simon, Köln, *XX.XX.XXXX Becker, Cyhra, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2026 Acker b) Fall 130 | ||||
| 96 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2026 mit der GKC Gothaer Kunden-Service-Center GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 53829) verschmolzen. | a) 10.06.2026 Engeland b) Fall 129 |
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