Handelsregister · HRB 28475
Chronologischer Auszug
Barmenia Krankenversicherung AG · Amtsgericht Wuppertal
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Friedenshöhe Vertriebs- und Verwaltungs- AG b) Wuppertal Geschäftsanschrift: Barmenia-Allee 1, 42119 Wuppertal c) a) der Erwerb, das Verwalten und die Vermietung von eigenem Grundbesitz, der Erwerb und das Verwalten von Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften sowie der Erwerb und das Halten von Rechten zum Erwerb von Grundbesitz, b) der Vertrieb von Versicherungen für Dritte, insbesondere Konzerngesellschaften, sowie alle damit verbundenen Dienstleistungen und Tätigkeiten, c) die Erbringung von Dienstleistungen jeder Art sowie die Übernahme von Funktionen des Geschäftsbetriebs für Dritte, insbesondere Konzerngesellschaften, d) der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie die Errichtung von Zweigniederlassungen von Tochtergesellschaften im In- und Ausland. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstand: Dr. Eurich, Andreas, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Risse, Martin, Arnsberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Lamsfuß, Frank, Remscheid, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Völker, Kai, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Lamy, Ulrich, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schulte, Torsten, Witten, *XX.XX.XXXX Hausmann, Manfred, Wermelskirchen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.01.2017 Die Hauptversammlung vom 12.07.2017 / 13.10.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Name, Sitz, Geschäftsjahr) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma, die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 79694) nach Wuppertal und die Änderung des Unternehmensgegenstands beschlossen. Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst. | a) 26.10.2017 Ball-Hufschmidt |
| 2 | 3.050.000,00 EUR | a) Die am 12.12.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals von 50.000,00 EUR um 3.000.000,00 EUR auf 3.050.000,00 EUR ist durchgeführt; § 4 Abs. (1) und (2) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 12.12.2018 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 2 Satz 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 20.12.2018 Sturm | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Risse, Martin, Arnsberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schroeder, Carola, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2019 Schweda | ||||
| 4 | 3.150.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2019 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Barmenia Krankenversicherung a.G. (Amtsgericht Wuppertal, HRB 3871) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 26.08.2019 Sturm | |||
| 5 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 18.06.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 18.06.2019 und der Mitgliedervertreterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.06.2019 Teile des Vermögens der Barmenia Krankenversicherung a.G. mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRB 3871) als Gesamtheit (Grundstücke, diverse Unternehmensbeteiligungen, IT-Verträge, den Vertrieb sowie dem Vertrieb und der Immobilienverwaltung zuzuordnende Arbeitsverhältnisse) im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. | a) 26.08.2019 Sturm | ||||
| 6 | a) Barmenia Krankenversicherung AG c) Die Gesellschaft betreibt die Krankenversicherung einschließlich der Pflegeversicherung in allen ihren Arten. Außerdem übernimmt sie Mit- und Rückversicherungen gleicher Art und betreibt Geschäfte, die mit der Versicherungstätigkeit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. | 10.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2019 hat die Neufasssung der Satzung insbesondere in § 1 (Name), § 2 (Gegenstand) und § 4 (Kapital) die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 6.850.000,00 EUR, die Änderung des Firmennames und die Änderung des Unternehmsgegenstandes beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat am 18.06.2019 mit der Barmenia Krankenversicherung a.G. mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRB 3871) im Wege der Nachgründung einen Einbringungs- und Bestandsübernahmevertrag geschlossen. Die Hauptversammlung vom 18.06.2019 hat diesem Vertrag zugestimmt. | a) 29.08.2019 Sturm | ||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Albrecht, Michael, Solingen, *XX.XX.XXXX Brebach, Jürgen, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Briggs, Troy, Schwelm, *XX.XX.XXXX Dr. Buchhart, Anton, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Coenen, Hermann-Josef, Erkrath, *XX.XX.XXXX Glombitza, Bernhard, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Holz, Michael, Leichlingen, *XX.XX.XXXX Pustlauk, Christoph, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Ritz, Christian, Ratingen, *XX.XX.XXXX Rodrig, Svenja Kirsten, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Scholz, Heiko, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Schulze, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX Schüller, Markus, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Stewens, Peter, Poing, *XX.XX.XXXX Talan, Hakon, Waltrop, *XX.XX.XXXX Vehoff, Patrick, Neuss, *XX.XX.XXXX Thomsen, Thomas, Haan, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2019 Schweda | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zimmermann, Thomas, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2019 Milles | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bauer, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2020 Schweda | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Völker, Kai, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2020 Schweda | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nordhues, Anja, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2020 Schweda | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Venzke, Claudia, Essen, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Wohnortes nunmehr: Albrecht, Michael, Radevormwald, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2020 Schweda | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Zimmermann, Thomas, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2020 Schweda | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Hausmann, Manfred, Wermelskirchen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bette, Dirk genannt Mehring, Schwelm, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2021 Schweda | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert; nunmehr: Bette genannt Mehring, Dirk, Schwelm, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2021 Milles b) lfd. Nr. 14 Sp. 5 von Amts wegen berichtigend eingetragen | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Schüller, Markus, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Kai, Werne, *XX.XX.XXXX von Horn, Matthias, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2021 Schweda | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Brebach, Jürgen, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Glombitza, Bernhard, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rodrig, Svenja Kirsten, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: von Horn, Matthias, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Groß, Michael, Sprockhövel, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2022 Schweda | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 7 (3) (Zusammensetzung und Befugnisse), § 10 (2, 8, 11) (Innere Ordnung, Aufgaben und Rechte) und § 15 (1) (Aufgaben der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 12.09.2022 Sennekamp | ||||
| 19 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2022 im Verfahren nach § 62 Abs. 1, Abs. 4 UmwG mit der Barmenia Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRB 2061) verschmolzen. | a) 12.09.2022 Sennekamp | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Moll, Christoph, Bochum, *XX.XX.XXXX Schneider, Ansgar Wilhelm, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Eppenstein, Ulrich Markus, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Stewens, Peter, Poing, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2022 Schweda | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Eurich, Andreas, Wuppertal, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Lamsfuß, Frank, Remscheid, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Schroeder, Carola, Wuppertal, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Lamy, Ulrich, Troisdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.02.2023 Schweda | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Flasdick, Björn, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Briggs, Troy, Schwelm, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2023 Schweda | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Ritz, Christian, Ratingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Ritz, Christian, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2023 Seifert | |||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tischer, Wolfgang, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2023 Seifert | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 02.11.2023 Boysen | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Schroeder, Carola, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2023 Morscheck | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Lamy, Ulrich, Troisdorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Seidel, Jan, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2024 Morscheck | |||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung und Befugnisse), § 8 (Zusammensetzung), § 9 (Wahl und Amtsdauer) und § 10 (Innere Ordnung, Aufgaben und Rechte) beschlossen. | a) 25.06.2024 Boysen | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Bischof, Thomas Frank, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Dr. Eichelberg, Sylvia Raphaela, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Epple, Harald Ingo, Bad Soden am Taunus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Schoeller, Oliver Kurt Wolf, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: vom Bruck, Alina, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.11.2024 Morscheck |
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