Handelsregister · HRB 79542
Chronologischer Auszug
BankM AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) FIB Management AG b) Frankfurt am Main c) Erbringung von Managementdienstleistungen, die strategische Unternehmensberatung und die Verwaltung von eigenen Vermögens. | 390.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Stewens, Thomas, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Hellfritsch, Ralf, Dreieich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Lotz, Nicole, geb. Liebera, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 31.05.2006 Die Hauptversammlung vom 12.01.2007 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1 Ziffer 1 (Firma, bisher: Blitz 06-310 AG), § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 162578) nach Frankfurt am Main, § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 340.000 EUR und § 6 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 28.03.2007 Klauke | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 11.07.2007 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital), sowie Änderungen in den §§ 7 (Geschäftsführung) und 9 (Amtsdauer Aufsichtsrat) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.07.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 195.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 15.08.2007 Klauke | ||||
| 3 | 735.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 345.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung am 28.09.2007 die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 30.10.2007 Klauke | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 20.10.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) sowie § 10 Abs. 3 (Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.10.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.10.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 367.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 14.11.2008 Klauke b) Fall 5 | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Bockenheimer Landstr. 20, 60323 Frankfurt am Main c) Erbringung von Managementdienstleistungen, die strategische Unternehmens- und Kapitalmarktberatung, die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Erbringung von Finanzdienstleistungen gemäß § 2 Abs. 10 KWG (vertraglich gebundener Vermittler). | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2009 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 30.07.2009 Klauke b) Fall 6 | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Glier, Dominik, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Schweinfurth, Joachim, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Roth, Andreas, Kelkheim, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2009 Dittberner b) Fall 7 | ||||
| 7 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Mainzer Landstraße 61, 60323 Frankfurt am Main | a) Die Hauptversammlung vom 07.10.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 20.10.2010 Hofacker b) Fall 8 | |||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Schweinfurth, Joachim, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Glier, Dominik, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Roth, Andreas, Kelkheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Sang, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schweinfurth, Joachim, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Glier, Dominik, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Roth, Andreas, Kelkheim, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Amtsdauer, Amtsniederlegung, Aufsichtsratsbeschlüsse, Vergütung) beschlossen. | a) 02.12.2013 Weber b) Fall 10 | ||
| 9 | a) BankM AG c) die Erbringung von folgenden Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen: - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft) gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 4 KWG; - die Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder die Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft, gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 10 KWG; - die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung) gemäß § 1 Absatz 1 a Nr. 1 KWG; - das Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (Platzierungsgeschäft) gemäß § 1 Absatz 1 a Nr. 1 c KWG; - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) gemäß § 1 Absatz 1 a Nr. 2 KWG; - Eigenhandel durch das kontinuierliche Anbieten des An- und Verkaufs von Finanzinstrumenten zu selbst gestellten Preisen für eigene Rechnung unter Einsatz des eigenen Kapitals (§ 1 Absatz 1 a Nr. 4 a) sowie durch das Anschaffen oder Veräußern von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (§ 1 Absatz 1 a Nr. 4 c); - Eigengeschäft gemäß § 32 Absatz 1 a Satz 1 KWG in Form der Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die nicht Eigenhandel im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 4 KWG ist. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem das Erbringen von Nebendienstleistungen gemäß § 2 Absatz 9 WpHG: - die Beratung von Unternehmen über die Kapitalstruktur, die industrielle Strategie sowie die Beratung und das Angebot von Dienstleistungen bei Unternehmenskäufen und Unternehmenszusammenschlüssen; - das Erstellen oder Verbreiten vom Empfehlungen oder Vorschlägen von Anlagestrategien im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung EU Nr. 596/2014 (Anlagestrategieempfehlung) oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nr. 35 dieser Verordnung (Anlageempfehlung); - Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Emissionsgeschäft stehen; sowie sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang mit den obenstehenden Dienstleistungen, soweit diese keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz erfordern. Gegenstand des Unternehmens ist des Weiteren die Erbringung von Managementdienstleistungen, die strategische Unternehmens- und Kapitalmarktberatung sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. | a) Die Hauptversammlung vom 29.11.2019 hat die Änderungen in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital), 9 (Amtsdauer, Amtsniederlegung, Aufsichtsratsbeschlüsse, Vergütung) und 10 (Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.10.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.11.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 367.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 30.12.2019 Weber b) Fall 13 | |||
| 10 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt am Main | b) Nicht mehr Vorstand: Glier, Dominik, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Roth, Andreas, Kelkheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schweinfurth, Joachim, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brosowski, Markus, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Roth, Andreas, Kelkheim, *XX.XX.XXXX Schweinfurth, Joachim, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Glier, Dominik, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2020 Wittmann b) Fall 14 | ||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main | a) 17.07.2022 Bäuml b) Fall 15 | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Brosowski, Markus, Maintal, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Hellfritsch, Ralf, Dreieich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Brosowski, Markus, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2023 Hewlett b) Fall 16 |
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