Handelsregister · HRB 13430
Chronologischer Auszug
Bankhaus Werhahn GmbH · Amtsgericht Neuss
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Bluestone Acquisition GmbH b) Neuss c) Beteiligungserwerb und die Beteiligungsverwaltung; ferner die Verwaltung und Anlage von eigenem und fremden Vermögen sowie die Vornahme und Ausführung aller damit zusammenhängender Geschäfte und Handlungen, soweit sie zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes dienlich und förderlich sind. Die Gesellschaft wird keine Geschäfte vornehmen, zu deren Durchführung sie eine staatliche Genehmigung oder Erlaubnis bedarf (z. B. Bau- und Finanzdienstleistungsgeschäfte nach dem Gesetz über das Kreditwesen). | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einem oder mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch Gesellschafterbeschluss von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Geschäftsführer: Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Wiemers, Norbert, Neuss, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mahncke, Lutz, Duisburg, *XX.XX.XXXX Reinfelder, Bernhard, Berlin, *XX.XX.XXXX Böhme, Arndt, Ratingen, *XX.XX.XXXX Wankum, Peter Alexander, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 20. Juni 2005 | a) 29.06.2005 Krüger b) Beschluss Blatt 8 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 11 ff. Sonderband |
| 2 | 3.404.000,00 EUR | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wiemers, Norbert, Neuss, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Werhahn, Michael, Neuss, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Reinfelder, Bernhard, Meerbusch, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Reinfelder, Bernhard, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15. November 2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.379.000,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 15. November 2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15. November 2005 und der Gesellschafterversammlung der übertragenden Rechtsträger vom 15. November 2005 Teile des Vermögens der Bluestone VBV GmbH & Co. KG, Neuss (Amtsgericht Neuss, HRA 6393) und der Bluestone VBV Beteiligungs-GmbH, Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 13441) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt der übertragenden Rechtsträger. | a) 22.11.2005 Krüger b) Beschluss Blatt 145 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 148 ff Sonderband | |
| 3 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 02. Dezember 2005 wirksam geworden. | a) 07.12.2005 Krüger | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 9. August 2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 9. August 2006 mit der Bluestone VBV Beteiligungs- GmbH mit Sitz in Neuss (AG Neuss, HRB 13441) verschmolzen. | a) 16.08.2006 Bott | ||||
| 5 | 25.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12. Mai 2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals von 3.404.000,00 EUR um -3.379.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR beschlossen. | a) 13.07.2007 Krüger | |||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Reinfelder, Bernhard, Neuss, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Siedschlag, Brigitta, geb. Schlömer, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.07.2007 Krüger | ||||
| 7 | a) Werhahn Finanzholding GmbH c) Beteiligungserwerb und die Beteiligungsverwaltung, ferner die Verwaltung und Anlage von eigenem Vermögen sowie die Vornahme und Ausführung aller damit zusammenhängender Geschäfte und Handlungen, soweit sie zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes dienlich oder förderlich sind. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 7. Dezember 2007 hat beschlossen, den Gesellschaftsvertrag vollinhaltlich aufzuheben und neu zu fassen. Insbesondere wurde der Gesellschaftsvertrages in §§ 1 Abs. 1. (Firma, Sitz) und 2 (Gegenstand) geändert. | a) 19.12.2007 Gerats | |||
| 8 | c) Betrieb eines Bankgeschäftes und aller damit zusammenhängender Geschäfte im Sinne von §1 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1, 5, 7 - 9 und 11 KWG sowie die Erbringung aller Finanzdienstleistungen im Sinne von §1 Abs. 1a Satz 2 Nrn. 1, 1a, 1c, 2 - 5, 7, 9 und 11 KWG und weiterhin die Treuhandverwaltung, die Immobilienverwaltung und die Vermittlung von Kapitalanlagen einschließlich der Vermittlung von Immobilien und Versicherungen. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen dieses Geschäftszweckes an anderen Unternehmen oder Betrieben beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. | a) Die Gesellschaft hat zwei oder mehrere Geschäftsführer, die von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen werden. Geschäftsführer kann nur sein, wer auch Geschäftsleiter im Sinne der Bestimmungen des KWG ist. b) Bestellt als Geschäftsführer: Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Holst-Gydesen, Claus, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Vos, Peter, Görgeshausen, *XX.XX.XXXX Röder, Jürgen, Neuss, *XX.XX.XXXX Simons, Eduard, Würselen, *XX.XX.XXXX Palmen, Peter, Kaarst, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mahncke, Lutz, Neuss, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wankum, Peter Alexander, Neuss, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Böhme, Arndt, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21. Dezember 2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 21. Dezember 2010 hat die Aufhebung und gleichzeitige Neufassung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Absatz 1. der Satzung (Geschäftsführung) wie folgt: Die Gesellschaft hat zwei oder mehrere Geschäftsführer, die von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen werden. Geschäftsführer kann nur sein, wer auch Geschäftsleiter im Sinne der Bestimmungen des KWG ist. Ferner wurde die ersatzlose Aufhebung des § 8 Abs. 1 Satz 2 und § 8 Abs. 2 Satz 1 (Vertretung) beschlossen. | a) 27.12.2010 Gerats | |
| 9 | a) Bankhaus Werhahn GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21. Dezember 2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 03.01.2011 Gerats | |||
| 10 | c) Betrieb eines Bankgeschäftes und aller damit zusammenhängender Geschäfte im Sinne von §1 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1- 5, 7 - 9 und 11 KWG sowie die Erbringung aller Finanzdienstleistungen im Sinne von §1 Abs. 1a Satz 2 Nrn. 1, 1a, 1c, 2 - 5, 7 und 9 - 11 KWG und weiterhin die Treuhandverwaltung, die Immobilienverwaltung und die Vermittlung von Kapitalanlagen einschließlich der Vermittlung von Immobilien und Versicherungen. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen dieses Geschäftszweckes an anderen Unternehmen oder Betrieben beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. | a) Die Gesellschaft hat zwei oder mehrere Geschäftsführer, die von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen werden. Geschäftsführer kann nur sein, wer auch Geschäftsleiter im Sinne der Bestimmungen des KWG ist. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss können einzelne oder mehrere Geschäftsführer darüber hinaus ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (Befreiung von der Beschränkung des § 181 BGB). | a) 07.01.2011 Gerats b) Gegenstand der Gesellschaft in Spalte 2 c) und Allgemeine Vertretungsregelung Spalte 4 a) von Amts wegen berichtigt | |||
| 11 | 26.000.000,00 EUR | b) Die Gesellschafterversammlung vom 25. Juli 2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 25.000,00 EUR um 25.975.000,00 EUR auf 26.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 09.08.2011 Gerats | |||
| 12 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als Geschäftsführer: Siedschlag, Brigitta, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als Geschäftsführer: Dr. Werhahn, Michael, Neuss, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.10.2011 Merzenich-Roszak | ||||
| 13 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Königstraße 1, 41460 Neuss | Prokura erloschen: Simons, Eduard, Würselen, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2013 Merzenich-Roszak | |||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2014 Beermann | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Holst-Gydesen, Claus, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2014 Beermann | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Werhahn, Michael, Neuss, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Palmen, Peter, Kaarst, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Palmen, Peter, Kaarst, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wankum, Peter-Alexander, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2015 Beermann | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Saager, Yvonne, Rommerskirchen, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2015 Merzenich-Roszak | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Vos, Peter, Görgeshausen, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2015 Beermann | ||||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Siedschlag, Brigitta, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wankum, Peter-Alexander, Pulheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2016 Merzenich-Roszak | |||
| 20 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13. Dezember 2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 27.12.2016 Krüger | ||||
| 21 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13. November 2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 (Vergütung) beschlossen. | a) 16.11.2017 Gerats | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2018 Beermann | ||||
| 23 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Boldyreff, Alexander, Stelle, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.06.2019 Beermann | ||||
| 24 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09. September 2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Aufgaben des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 11.09.2019 Blomenkamp | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Beckefeld, Arne, Weyhe, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2019 Beermann | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2020 Beermann | ||||
| 27 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Ebert, Marcus, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.10.2020 Schulz | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Palmen, Peter, Kaarst, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Palmen, Peter, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2020 Beermann | |||
| 29 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Beckefeld, Arne, Weyhe, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Beckefeld, Arne, Weyhe, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2021 Beermann | |||
| 30 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06. September 2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 7 (Geschäftsführung), 8 (Vertretung) und 12 (Sitzungen des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 17.09.2021 Krüger | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Röder, Jürgen, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2021 Beermann | ||||
| 32 | b) Mit der Wilh. Werhahn KG mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss, HRA 4096) als herrschendem Unternehmen ist am 04./08. November 2021 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09. Dezember 2021 zugestimmt. | a) 15.12.2021 Blomenkamp | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Palmen, Peter, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2022 Beermann | ||||
| 34 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21. November 2022 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Aufsichtsrat) und § 10 (Aufgaben des Aufsichtsrates) Abs. 1 beschlossen. | a) 28.11.2022 Blomenkamp |
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