Handelsregister · HRB 120907 früher Amtsgericht Burgwedel
Chronologischer Auszug
Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Bankberatung Organisations- und IT- Beratung für Banken AG b) Wedemark c) Vermarktung und Erbringung von Beratungs-, Entwicklungs-, Schulungs- und Serviceleistungen sowie die Entwicklung und Vermarktung von Produkten inkl. der Erteilung und Übernahme von Lizenzen in betriebswirtschaftlichen, insbesondere bankbetrieblichen und informationstechnologischen Themenbereichen. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen und Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Zweck des Unternehmens unmittelbar und mittelbar zu fördern. Sie darf zur Erfüllung dieses Zwecks auch Zweigniederlassungen errichten sowie andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an diesen beteiligen, deren Geschäftsführung übernehmen und Unternehmensverträge abschließen. | 50.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Vorstand: Cuypers, Peter-Wilhelm, Kerken, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Fichte, Ulrich, Wedemark, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 29.06.2001 zuletzt geändert am 17.06.2002 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der bisher unter der Firma Bankberatung - Gesellschaft für Organisation und Personalentwicklung mbH mit Sitz in Wedemark betriebenen Unternehmens gemäß §§ 1 Abs. 1 Nr. 4, 190 ff, 226 ff Umwandlungsgesetz vom 28.10.1994. | a) 16.05.2006 Wunsch b) Satzung Blatt 42 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 22.10.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.05.2006. | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 23.09.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkaptial), § 5 (Vorrecht der Vorzugsaktien), §§ 8, 10 (Aufsichtsrat), §§ 17, 18 (Hauptversammlung), § 19 (Geschäftsjahr) und § 22 (Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 30.09.2008 Banek | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Burgwedeler Str. 25, 30900 Wedemark | b) Bestellt als Vorstand: Schwitzki, Jörn, Hamberge, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2009 Schuer | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Fichte, Ulrich, Wedemark, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2011 Wienke | ||||
| 5 | b) Von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstandsvorsitzender: Cuypers, Peter-Wilhelm, Kerken, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.05.2011 Probst | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Cuypers, Peter-Wilhelm, Kerken, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Loeckel, Sven, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2011 Wienke | ||||
| 7 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Mühlengraben 19, 30900 Wedemark | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Loeckel, Sven, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2013 Probst | |||
| 8 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Kern, Karl-Heinz, Erzhausen, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2013 Probst | ||||
| 9 | b) Hannover Geschäftsanschrift: Baumschulenallee 16, 30625 Hannover | a) Die Hauptversammlung vom 18.03.2016 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Hannover beschlossen. | a) 06.04.2016 Böhme | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Kern, Karl-Heinz, Erzhausen, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2016 Böhme | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 11.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 18.09.2017 Böhme | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Schwitzki, Jörn, Hamberge, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Adam, Thorsten M., Oberursel, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Bühl, Wolfgang, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2018 Böhme | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schieder, Torsten, Goslar, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2019 Vahle | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Karl-Wichert-Allee 1, 30625 Hannover | a) 25.10.2019 Markworth | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 06.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs.3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2020 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.10.2025 das Grundkapital gegen Bareinlagen einmalig oder mehrfach bis zu einem Betrage von höchstens 25.000,00 EUR zu erhöhen. | a) 30.10.2020 Vahle | ||||
| 16 | 50.214,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 214,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 25.03.2021 und vom 21.06.2021 sind die §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 06.08.2020 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 24.786,00 EUR. | a) 26.06.2021 Vahle | |||
| 17 | a) 28.06.2021 Vahle b) Röten der Eintragung lfd. Nr. 15 Spalte 6b | |||||
| 18 | b) Von Amts wegen versehentlich gelöschter Text der Eintragung vom 30.10.2020 neu vorgetragen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2020 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.10.2025 das Grundkapital gegen Bareinlagen einmalig oder mehrfach bis zu einem Betrage von höchstens 25.000,00 EUR zu erhöhen. | a) 03.09.2021 Vahle | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. | a) 19.05.2022 Bartels |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.