Registerinformationen

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Betreiben von Bankgeschäften im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG (Einlagengeschäft), § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG (Kreditgeschäft), § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG (Finanzkommissionsgeschäft), § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG (Depotgeschäft), § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG (Garantiegeschäft), § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG (Girogeschäft) und § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG (Emissionsgeschäft); Erbringen von Finanzdienstleistungen im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG (Anlagevermittlung), § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG (Anlageberatung), § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG (Platzierungsgeschäft), § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG (Abschlussvermittlung), § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG (Finanzportfolioverwaltung), § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG (Eigenhandel), § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 5 KWG (Drittstaateneinlagenvermittlung) und § 1 Abs. 1a Satz 3 KWG (Eigengeschäft); Erbringung bankbezogener Hilfsdienste im Sinne des § 1 Abs. 3c KWG; alle sonstigen Geschäfte, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern, soweit jeweils die erforderlichen Genehmigungen der zuständigen Behörden erteilt sind.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

• Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Eintragungen

Inhalt des Registerblatts

1. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 16.12.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.950.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien) der Satzung beschlossen.

2. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 16.12.2008 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand und Vertretungsregelung.

3. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 06.04.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 34.999.999,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

4. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 06.04.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 19 (Bildung eines Beirats) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

5. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 27.07.2009 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

6. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 03.05.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Vontobel Securities AG mit dem Sitz in Köln und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

7. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 13.03.2019 hat die Änderung der §§ 9 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrates), 14 (Einberufung der Hauptversammlung),15 (Teilnahme- und Stimmrecht), 26 (Betriebs- und Geschäftsgeheimnis) der Satzung beschlossen.

8. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 20.06.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

9. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

   Die Vontobel Securities AG mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 32882) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2010 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 03.05.2010 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 03.05.2010 mit der Gesellschaft verschmolzen.

10. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Vontobel Finanzverwaltungs GmbH mit dem Sitz in Salzburg/Österreich, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht (Firmenbuch des Landesgerichts Salzburg FN 134747h) ist auf Grund des Verschmelzungsplans vom 12.11.2015 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 02.12.2015 und des Beschlusses der Generalversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 13.11.2015 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung verschmolzen.

11. Nr. 1 Freitext

    Tag der ersten Eintragung: 28.09.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 3 So.

12. Nr. 2 Satzung

    Satzung vom 04.08.2000

13. Nr. 2 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsplan vom 07.05.2024 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 20.06.2024 Teile des Vermögens (Betriebsteil "Vontobel Asset Management S.A. - Niederlassung München", Amtsgericht München HRB 234454) von der Vontobel Asset Management S. A. mit dem Sitz in Luxemburg (luxemburgisches Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) Nummer B 78142) übernommen.