Handelsregister · HRB 7108
Chronologischer Auszug
BAMAKA Aktiengesellschaft - Einkaufsgesellschaft der Bauwirtschaft · Amtsgericht Siegburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BAMAKA Aktiengesellschaft Einkaufsgesellschaft für die Bauwirtschaft b) Bad Honnef c) Gegenstand des Unternehmens ist das Aushandeln optimaler Konditionen und der anschließende Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Herstellern, Lieferanten und sonstigen Dienstleistern sowie die Vermittlung von Einkaufsmöglichkeiten zur Erhaltung, Sicherung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit seiner Mitglieder bei dem Erwerb von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten aller Art, von Leistungs- und Vorhaltegeräten, Personen- und Nutzfahrzeugen, Bussen, Werkzeugen und Kleingeräten, Gerüsten und Schalungen, hierzu benötigten Ersatzteilen, Baustoffen und sonstigen Materialien, sowie der Handel mit vorgenannten Gegenständen. Desweiteren kann sich die Gesellschaft mit der Vermittlung von und dem Handel mit gebrauchten Maschinen und Geräten sowie mit der Vermittlung von Miet-, Leasingverträgen, Versicherungen und Finanzierungen beschäftigen. Sie kann desweiteren eine Preis- und Handelsagentur betreiben. Zur Erfüllung dieser Aufgaben (ganz oder teilweise) kann die Gesellschaft allein oder gemeinsam mit weiteren natürlichen oder juristischen Personen ein Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft im Inund Ausland gründen oder sich an einem solchen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann einen Gerätepool organisieren, durch den ermöglicht wird, dass die Mitglieder bestimmte Maschinen und Geräte, die sie vorübergehend benötigen, aber nicht kaufen wollen, von anderen Mitgliedern, die über entsprechende Geräte und Maschinen verfügen, diese aber zeitweilig nicht nutzen, mieten können. Die Gesellschaft kann einen Informationsdienst einrichten für Mitglieder und Dritte über alle Informationen, die für Bauwirtschaftsunternehmen und ihnen nahestehende Unternehmen einschließlich freiberuflich tätiger Personen von Interesse sind. Sie kann dabei auch Werbung betreiben für die an dem Informationsdienst teilnehmenden Personen und Institutionen. Die Gesellschaft kann außerdem jedermann Dienstleistungen anbieten in Zusammenhang mit dem Anschluss an multimediale Netze und die Art und Weise der Selbstdarstellung und der Darstellung von Angeboten in diesen Netzwerken. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher Art und Branchen beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. | 785.125,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Esser, Karl, Meckenheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Dr. Kurth, Hermann J., Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 12.05.1987 mit mehrfachen Abänderungen zuletzt geändert am 25.06.2001 b) Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung aus der BAMAKA Einkaufsgesellschaft für Bauunternehmen mbH. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.08.2005 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien gegen Bareinlage um bis zu 628.007,23 DEM zu erhöhen. | a) 12.11.2002 Patt b) Tag der ersten Eintragung: 15.11.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 12.11.2002. Satzung Blatt 457 ff. Sonderband Beschluss Blatt 427 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Kurth, Hermann J., Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2003 Rohling | ||||
| 3 | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Meisenbach, Dirk, Rheinbreitbach, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2005 Huber | ||||
| 4 | a) BAMAKA Aktiengesellschaft - Einkaufsgesellschaft der Bauwirtschaft | 401.984,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.08.2006 hat eine vollständige Neufassung der Satzung beschlossen. Hierbei wurden insbesondere die Firma und dem entsprechend die Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma) geändert sowie das Grundkapital (DEM 785.125,00) auf Euro umgestellt, es von dann - gerundet - EUR 401.428,03 aus Gesellschaftsmitteln um EUR 555,97 auf EUR 401.984,00 erhöht und die Satzung in § 5 Absatz 1 und Absatz 2 (Grundkapital und Aktien) sowie auch in § 5 Absatz 3 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 15.08.2011 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien gegen Bareinlage um bis zu 128.000,00 EUR zu erhöhen. | a) 08.11.2006 Werner b) Beschluss Blatt 490-501 Sonderband Satzung Blatt 516-528 Sonderband | ||
| 5 | 529.984,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2006 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 04.12.2006 beschlossen, das Grundkapital um 128.000,00 EUR auf 529.984,00 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtsrat hat am 26.06.2007 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.06.2007 ist § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert. | a) 27.11.2007 Werner | |||
| 6 | Prokura erloschen: Meisenbach, Dirk, Rheinbreitbach, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2008 Huber | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 20.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) durch Einfügung der Absätze 3 und 4 beschlossen. | a) 09.09.2008 Rudat | ||||
| 8 | b) Zu lfd. Nr. 7, Spalte 6 von Amts wegen ergänzend eingetragen: Der Vorstand ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.08.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15. August 2013 das Grundkapital um bis zu EUR 110.016,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008). | a) 24.06.2009 Werner | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Alexander-von-Humboldt-Straße 4, 53604 Bad Honnef | 640.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 110.016 EUR auf 640.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.06.2009 ist § 5 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. | a) 22.09.2009 Rudat | ||
| 10 | a) Die Hauptversammlung hat am 30.08.2012 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) durch Einfügung neuer Absätze 3 und 4 zum Zwecke der Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 18 Abs. 2 (Teilnahmerecht) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15. August 2015 das Grundkapital um bis zu EUR 192.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien gegen Bareinlage zu erhöhen und über die Einzelheiten der Durchführung und der Bedingungen der Aktienausgabe zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2012 I). Der Vorstand ist desweiteren ermächtigt, bei der Ausgabe von Aktien über den Ausschluss des Bezugsrechtes zu entscheiden. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Absätze 1 bis 3 des § 5 der Satzung jeweils entsprechend des Umfangs der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. | a) 17.10.2012 Werner | ||||
| 11 | 832.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptverhandlung vom 30.08.2012 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 30.08.2012 beschlossen, das Grundkapital um EUR 192.000,00 auf EUR 832.000,00 zu erhöhen. Der Aufsichtsrat hat am 30.08.2012 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.08.2012 ist § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert. | a) 25.04.2013 Werner | |||
| 12 | b) Vorstand: Liedtke, Axel Ralf, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 18.08.2015 Dormann | ||||
| 13 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Rhöndorfer Straße 9, 53604 Bad Honnef | a) 21.11.2016 Walzog | ||||
| 14 | b) Vorstand: Böcker, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Liedtke, Axel Ralf, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2020 Börsch | ||||
| 15 | b) Vorstand: Brocksch, Thilo, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Esser, Karl, Meckenheim, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2021 Hennes | ||||
| 16 | c) - Das Aushandeln optimaler Konditionen und der anschließende Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Herstellern, Lieferanten und sonstigen Dienstleistern sowie die Vermittlung von Einkaufmöglichkeiten zur Erhaltung, Sicherung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit seiner Mitglieder bei dem Erwerb von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten aller Art, von Leistungs- und Vorhaltegeräten, Personen- und Nutzfahrzeugen Bussen, Werkzeugen und Kleingeräten, Gerüsten und Schalungen, hierzu benötigten Ersatzteilen, Baustoffen und sonstigen Materialien, sowie der Handel mit den vorgenannten Gegenständen. - Des Weiteren ist Gegenstand des Unternehmens die Vermittlung von und der Handel mit gebrauchten Maschinen und Geräten sowie die Vermittlung von Mietverträgen, Leasingverträgen, Versicherungen und Finanzierungen. Sie kann des Weiteren eine Preis- und Handelsagentur betreiben. - Die Gesellschaft kann einen Gerätepool organisieren, durch den ermöglicht wird, dass die Mitglieder bestimmte Maschinen und Geräte, die sie vorübergehend benötigen, aber nicht kaufen wollen, von anderen Mitgliedern, die über entsprechende Geräte und Maschinen verfügen, diese aber zeitweilig nicht nutzen, mieten können. - Die Gesellschaft kann einen Informationsdienst einrichten für Mitglieder und Dritte über alle Informationen, die für Bauwirtschaftsunternehmen und ihnen nahestehende Unternehmen einschließlich freiberuflich tätiger Personen von Interesse sind. Sie kann dabei auch Werbung betreiben für die an dem Informationsdienst teilnehmenden Personen und Institutionen. Die Gesellschaft kann außerdem jedermann Dienstleistungen anbieten im Zusammenhang mit dem Anschluss an multimediale Netze und die Art und Weise der Selbstdarstellung und der Darstellung von Angeboten in diesen Netzwerken. - Zur Erfüllung dieser Aufgaben (ganz oder teilweise) kann die Gesellschaft allein oder gemeinsam mit weiteren natürlichen oder juristischen Personen ein Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft im In- oder Ausland gründen oder sich an einem solchen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten. | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2021 hat die Änderungen der Satzung in § 3 Absatz 2 und 5 (Gegenstand des Unternehmens), in § 7 Absatz 2 (Vinkulierung und Umschreibung im Aktienregister), in § 9 Absatz 1 und 2. a) (Einziehung von Aktien), in § 11 Absatz 3 (Vertretung der Gesellschaft), in § 15 (Einberufung und Beschlussfassung, Geschäftsordnung) und in § 16 (Ort der Einberufung der Hauptversammlung) und mit ihnen die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 20.07.2021 Wilhelm |
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