Handelsregister · HRB 1842
Chronologischer Auszug
Balticum OpCo 2 Usedom GmbH · Amtsgericht Stralsund
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Kinder-REHAzentrum Usedom Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Kölpinsee c) Betrieb eines Rehabilitationszentrums für Kinder | 52.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Lopez Gonzalez, Sebastian, Las Palmas/ Spanien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. Geschäftsführer: Feldmann, Jörg, Waldeck-Freienhagen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. Geschäftsführer: Graupner, Eberhard, Oberursel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. Geschäftsführer: Pietzka, Thomas, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 04.03.1993 zuletzt geändert am 26.06.2001 b) Mit der SBK I Südstrand Burgtiefe Betreuungsgesellschaft mbH & Co (Amtsgericht Oldenburg/ Holstein, HRA 1128) als herrschendem Unternehmen ist am 10.05.1993 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 11.05.1993 zugestimmt. Mit der IFA Insel Ferien Anlagen GmbH & Co. mit Sitz in Burg auf Fehmarn als herrschendem Unternehmen ist am 21.09.1998 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.09.1998 zugestimmt. | a) 13.09.2006 Senger b) Gesellschaftsvertrag, Blatt 84 ff. Sdb. Unternehmensvertrag, Blatt 48 Sdb. Tag der ersten Eintragung: 27.05.1993 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.09.2006. | |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lopez Gonzalez, Sebastian, Las Palmas/ Spanien, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Graupner, Eberhard, Oberursel, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Marrero, Ricardo Martinez, Santa Brigida - Gran Canaria, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 14.09.2006 Pommerenke b) Ges.beschluss Bl. 128 Sdb. Niederlegungserklärunge n Bl. 125, 126 Sdb. | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pietzka, Thomas, Frechen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Sanchez, Francisco López, Las Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bohn, Gonzalo Javier Betancor, Las Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2007 Schulz b) Beschluss Blatt 134 Sdb. Amtsniederlegung Blatt 136 Sdb. | |||
| 4 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: López Sanchez, Francisco, Las Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2007 Pommerenke | |||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Feldmann, Jörg, Waldeck-Freienhagen, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Martinez Marrero, Ricardo, Santa Brigida/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 08.05.2007 Schulz | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Martinez Marrero, Ricardo, Santa Brigida/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2007 Schulz | |||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Strandstraße 3, 17459 Loddin OT Kölpinsee | b) Nicht mehr Geschäftsführer: López Sanchez, Francisco, Las Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Elena i Boscá, Salvador Germán, Santa Lucia de Tirajana/Vecindario/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2009 Schulz | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Elena i Boscá, Salvador Germán, Santa Lucia de Tirajana/Vecindario/Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Llinás Serra, Jordi, Seeheilbad Graal-Müritz, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2013 Hübner | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Garcia Suárez, Yaiza, Telde/Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2015 Hübner | ||||
| 10 | b) Der mit der IFA Insel Ferien Anlagen GmbH & Co. mit Sitz in Burg auf Fehmarn (Amtsgericht Lübeck HRA 1128 OL) am 21.09.1998 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.04.2016 neugefaßt und geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2016 hat der Änderung zugestimmt. | a) 23.05.2016 Vogler | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Llinàs Serra, Jordi, Graal-Müritz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Alba Pérez, José Ignacio, Las Palmas de Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2020 Schulz b) Fall 12 | ||||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Geschäftsjahr und Bekanntmachungen) und mit ihr die Umstellung auf einen unterjährigen Beginn des Geschäftsjahres zum 01.06. beschlossen. | a) 23.05.2023 Vogler | ||||
| 13 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Geschäftsjahr und Bekanntmachungen) und mit ihr eine Änderung des Geschäftsjahres beschlossen. | a) 22.09.2023 Kaffke | ||||
| 14 | a) Balticum OpCo 2 Usedom GmbH c) das Führen und Betreiben von Hotels und Kliniken in Deutschland | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2023 hat unter Neufassung des Gesellschaftsvertrages im Übrigen insbesondere die Änderung in § 1 Absatz 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma sowie die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 05.10.2023 Kaffke | |||
| 15 | b) Der mit der IFA Ferien Anlagen GmbH & Co. KG, Burg/Fehmarn ((Amtsgericht Lübeck HRB 1128 OL)) am 21.09.1998 abgeschlossene und am 28.04.2016 neugefaßte Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 29.09.2023 zum 30.09.2023 aufgehoben. | a) 24.10.2023 Vogler | ||||
| 16 | a) 01.11.2023 Vogler b) Rücknahme der Anmeldung am 25.10.2023 | |||||
| 17 | b) Der mit der IFA Ferien Anlagen GmbH & Co.KG Burg/Fehrmarn (Amtsgericht Lübeck HRA 1128 OL) am 21.09.1998 abgeschlossene und am 28.04.2016 neugefasste Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 29.09.2023 zum 30.09.2023 aufgehoben. | a) 29.11.2023 Vogler | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Alba Pérez, José Ignacio, Las Palmas de Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführerin: Garcia Suárez Selnes, Yaiza, Telde/Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Arus Castillo, Francisco Javier, Pozuelo de Alarcón, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Garcia-Lago Soler, Gonzalo, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführerin: Bruske, Theda Margarete, Cologno Monzese, Mailand / Italien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.12.2023 Schulz b) Fall 24 | ||||
| 19 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2023 hat eine Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um eine Ziffer 4.6 (Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die Einfügung eines bestimmten Weisungsvorbehaltes der Gesellschafter beschlossen. | a) 22.12.2023 Vogler |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.