Handelsregister · HRB 2081
Chronologischer Auszug
Balticum OpCo 1 Usedom GmbH · Amtsgericht Stralsund
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) IFA Kur- und Ferienpark Usedom GmbH b) Kölpinsee c) Betrieb eines Feriencentrums in Verbindung mit Kureinrichtungen, insbesondere zur Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen. | 52.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Pietzka, Thomas, Frechen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. Geschäftsführer: Lopez Gonzalez, Sebastian, Las Palmas/Spanien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. Geschäftsführer: Feldmann, Jörg, Waldeck-Freienhagen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. Geschäftsführer: Graupner, Eberhard, Oberursel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 28.01.1993 zuletzt geändert am 26.06.2001 b) Mit der SBK I Südstrand Burgtiefe Betreuungsgesellschaft mbH & Co. Erste Beteiligungskommanditgesellschaft mit Sitz in Burg auf Fehmarn als herrschendem Unternehmen ist am 10.05.1993 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 10./11.05.1993 zugestimmt. Der Gewinnabführungsvertrag endet am 31.12.1998. Mit der IFA Insel Ferien Anlagen GmbH & Co. mit Sitz in Burg auf Fehmarn als herrschendem Unternehmen ist am 21.09.1998 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.09.1998 zugestimmt. | a) 14.09.2006 Sommerweiß b) Gesellschaftsvertrag, Blatt 80 Sdb. Unternehmensvertrag SBK Blatt 11 Sdb. Unternehmensvertrag IFA Blatt 44 Sdb. Tag der ersten Eintragung: 09.11.1993 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 14.09.2006. | |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lopez Gonzalez, Sebastian, Las Palmas/Spanien, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Graupner, Eberhard, Oberursel, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Marrero, Ricardo Martinez, Santa Brigida - Gran Canaria, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 14.09.2006 Pommerenke b) Ges.beschluss Bl. 119 Sdb Niederlegungserklärunge n Bl. 116, 117 Sdb | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pietzka, Thomas, Frechen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: López Sanchez, Francisco, Las Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bohn, Gonzalo Javier Betancor, Las Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2007 Pommerenke b) Ges.beschlüsse Bl. 125/126, Erklärung Bl. 127 Sdb. | |||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2007 Pommerenke | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Feldmann, Jörg, Waldeck-Freienhagen, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Martinez Marrero, Ricardo, Santa Brigida/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 09.05.2007 Schulz | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Martinez Marrero, Ricardo, Santa Brigida/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2007 Schulz | |||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Strandstraße 3, 17459 Loddin OT Kölpinsee | b) Nicht mehr Geschäftsführer: López Sanchez, Francisco, Las Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Elena i Boscá, Salvador Germán, Santa Lucia de Tirajana/Vecindario/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2009 Schulz | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Elena i Boscá, Salvador Germán, Santa Lucia de Tirajana/Vecindario/Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Llinàs Serra, Jordi, Graal-Müritz, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2013 Schulz | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Garcia Suárez, Yaiza, Telde/Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas/Gran Canaria/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2015 Hübner | ||||
| 10 | b) Der mit der IFA Insel Ferien Anlagen GmbH & Co. mit Sitz in Burg auf Fehmarn (Amtsgericht Lübeck HRA 1128 OL) am 21.09.1998 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.04.2016 neugefaßt und geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2016 hat dem Abschluß zugestimmt. | a) 23.05.2016 Vogler | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Llinàs Serra, Jordi, Graal-Müritz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Alba Pérez, José Ignacio, Las Palmas de Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2020 Schulz b) Fall 13 | ||||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Absatz 1 (Geschäftsjahr und Bekanntmachungen) und mit ihr eine Umstellung auf ein unterjährig beginnendes Geschäftsjahr zum 01.06. beschlossen. | a) 23.05.2023 Vogler | ||||
| 13 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsjahr und Bekanntmachungen) und mit ihr eine Änderung des Geschäftsjahres beschlossen. | a) 22.09.2023 Kaffke | ||||
| 14 | a) Balticum OpCo 1 Usedom GmbH c) das Führen und Betreiben von Hotels und Kliniken in Deutschland | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2023 hat unter Neufassung des Gesellschaftsvertrages im Übrigen insbesondere die Änderung in § 1 Absatz 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma sowie die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 05.10.2023 Kaffke | |||
| 15 | b) Der mit der IFA Ferien Anlagen GmbH & Co. KG, Burg/Fehmarn (Amtsgericht Lübeck HRA 1128 OL) am 21.09.1998 abgeschlossene und am 28.04.2016 neugefasste Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 29.09.2023 zum 30.09.2023 aufgehoben. | a) 24.10.2023 Vogler | ||||
| 16 | a) 01.11.2023 Vogler b) Rückgänigmachung der Eintragung lfd. Nr. 15 Sp.6b vom 24.10.2023 nach Rücknahme Anmeldung | |||||
| 17 | b) Der mit der IFA Ferien Anlagen GmbH & Co.KG, Burg/Fehmarn (Amtsgericht Lübeck HRA 1128 OL) am 21.09.1998 abgeschlossene und am 28.04.2016 neugefasste Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 29.09.2023 zum 30.09.2023 aufgehoben. | a) 29.11.2023 Vogler | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Alba Pérez, José Ignacio, Las Palmas de Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführerin: Garcia Suárez Selnes, Yaiza, Telde/Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Arus Castillo, Francisco Javier, Pozuelo de Alarcón, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Garcia-Lago Soler, Gonzalo, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführerin: Bruske, Theda Margarete, Cologno Monzese, Mailand / Italien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.12.2023 Schulz b) Fall 25 | ||||
| 19 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2023 hat eine Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um eine Ziffer 4.6 (Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die Einfügung eines bestimmten Weisungsvorbehaltes der Gesellschafter beschlossen. | a) 22.12.2023 Vogler b) Fall 26 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.