Historischer Auszug

Amtsgericht Ros ostock Kreisgericht Rostock-Stadt Tausender Hunderter 00-49 Tausender Hunderter 50--99 | Blatt Nr. Vorstand - a e er i tra- b) Sitz Stammkapital Geschäftsführer ” uns eg »s gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse b) Bemerkungen ı 2 3 4 5 7 1. a) BALTIC Reisebüro EmbH 50.000, -Dii Gerd Mörike, Ingrid Moser, - GmbH a) 18.April 1991 Kaufmann, Rostock 2. Rostock Rostock - Gesellschaftsvertrag vom 11.üktober 1990 b) Rostock Die Gesellschaft hat einen oder mehrere, < \ Hancn eschäftsführer, gans-teorg ist_nur ein Geschäftsführer bestellt, so ver- Wi aurmann tritt er die Gesellschaft allein. Beauftragte nehmens sind der De SENT To u EEE Zr En to prITee rend verwalterin Betrieb eines Reisebüros gemeinschaftlich oder, falls Prokuristen und alle damit im vorhanden sind, durch einen Geschäftsführer. Zusammenhang stehenden mit einem Prokuristen vertreten. Geschäfte 3 Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt . werden. gleichartige Unternehmen zu übernehmen, sich an solchen Unternehmen zu beteiligen sowie Zweig- niederlassungen zu errichten. 2 Helga Sanne, Hans-Georg Sanne ist nicht mehr Geschäftsführer. a) Kauffrau in Zur alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführerin 21. April 1993 Hamburg ist Helga Sanne, Kauffrau in Hamburg, bestellt; / sie ist von den Beschränkungen des : 181 BGB befreit. 5 Dem Geschäftsführer Gerd Mörike ist Alleinvertretungs- 47 befugnis und Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 [Witt BGB erteilt Urkundsbeamtin en der Geschäftsstelle 3 Peter Wahls, Die Prokura für Ingrid Moser a) Kaufmann in Norderstedt ist_erloschen. Gerd Mörike und Helga Sanne sind nicht mehr, Geschäfts- führer. Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ist Peter Wahls, Kaufmann in in Norderstedt, bestellt; er_ist von den einschränkenden Bestimmungen des $ 18] BGB befreit. 24. Januar 1994 . CHFTT SL: x Witt Urkundsbeamtin ser Geschäftsstelle b Protokoll Bl. 32-33 SB, Eintr.Vfg. Bl. 44 HB Fortsetzung Rückseite

HRB Amtsgericht Rostock ,„ Handeisregister Registernummer: 1185 /Bl.2 Nr Vorstand, j . der Grund- persönlich haften- | a} Tag der . Ein- a) Firma | oder | de Gesellschafter, Eintragung u . tra- b) Sitz Stammkapital Geschäftsführer, E Unterschrift . gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse b} 5emerkungen 1 2 3 4 5 6 7 4 Gesantprokurist: a) " 03. Februar 1994 " Rostock " , Ir vertritt \ gemeinsam mit Witt ” jeinen Geschäfts- Urkundsbeantin " führer oder einem der Geschäfts- weiteren Proku- stelie " risten. - jb) Beschius " Bi. 45 58 777. ee a a a EEE EEE "5 256,500 ,-- Die Gesellschafterversammlung von 2) " 03. Februar 1994 hat die Erhöhung 69, März 1032 \ das Stanmkapitals von 50.009,-- DH " auf DM 259.090,-- und die Änderer ng der . Satzung bezüglich des $ 4 - Stammkapital | fh . und Stammeirlagen - beschlossen. Ey, Fortsetzung Blatt BD

1185/ Bl.3 HRB ' Amtsgericht Rostock, Handelsregister Recisternummer: Nr ! I Vars* } i ! pa | ! — ı H j Man Kar der | Grund- pers: | | | a! Tar der Ein- | a} | oder | de & | | zagung und tra- | bh) | Stammkapital | Gesch | | i rschrift . gune | c) DM Abu | Prokura | Rachtsverhältnisse Ih) 1 2 3 4 5 6 7 BERGE i ’ 6 Michael Kürvers, Michaei Kürvers ist zum weiteren von den e) ‘ Kaufmann in | Beschränkungen des $ 181 BGB befreiten 13. August 1994 Meerbusch Geschäftsführer bastelit. j | | | | | | BR | WILL \ Ürkundsbeamtin = | | | | der Geschäfts- | | | stelle . ; | | i Ei | | Beschiuß | | | | | | Bl. 62 8 - | | ---2-2122222__22272___-_______ LA-_-_-_----- IL III III I2.2LL22.2.2.2L.L.2LLLL.-LILLLII.ILLILN I ;. Pr ! 7 | ‚1.000.000,-- | |Mit Gesellschafterbeschluß vom 8. März ia) | | | ‚1995 ist der Gesellschaftsvertrag in & 4 ‚03. Juli 1995 ” | l | j- Stammkapital und Stammeinlagen - geändert . | \ ! jund das Stammkapital um 750.000,-- DM auf h ! ;1.000.000,-- DM erhöht worden. i ‚Witt ' [Ürkundsbeantin ‚der Geschäfts- ‚stelle 5) ‚Beschluß Bl. 65 ;Gesellschafts- ‚vertrag Bl. 72 ! B

HRB Amtsgericht Rostock, Handelsregister Registernummer: 1185/Bl. 4 Vorstand, Grund- persönlich haften- | a) Tag der a) Firma oder de Gesellschafter, | Eintragung und b) Sitz Stammkapital Geschäftsführer, Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse b} Bemerkungen Michael Kürvers ist nicht mehr Geschäftsführer. Urkundsbeantin der Geschäfts- stelle b) Beschluß T Bl. 82 SB Eintr.Vfg, Bl. 83 HB Dieses Registerblatt let. aus Organisatorischen | Gränden vom ursprüng- | lichen Registerbiatt kopiert worden. In der Fotokopie ent- ! haltene schwarze | i N Unterstreichungen sind " | im Original gerötet. Die Übereinstimmung mit | | dem Inhakt des bis- h herigen Blattes wird be- [ " \ a . Schein; 177 | Fortsetzung Blatt teen

HRB Amtsgericht Rostock, Handelsregister Registernummer: 1185/Bl. 5 "- Nr. Vorstand, . der = Grund- persönlich haften- a) Tag der ,‚ Ein- | a) Firma oder | de Gesellschafter, Eintragung und . tra- | b) Sitz " Stammkapital Geschäftsführer, Unterschrift . gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 1 g Die BALTIC Reisebüro GmbH hat am a) ‘ 25. Juli 1995 mit der Deutschen 13, März " Seereederei Touristik GmbH als Organträger einen Ergebnisab- führungsvertrag abgeschlossen, dem mit Gesellschafterbeschlüssen Witt | \ beider Gesellschaften vom Urkundsbeanmtin l ” 10. November 1995 zugestimmt der Geschäfts- worden ist. stelle | b) | Beschlüsse ‘ Bl. 85-87 u Ergebnis- abführungs- vertrag Bl. 88 ' | 10 Die Prokura für a) Gerd Mörike ist 14. November 1996 . erloschen. | Witt = Urkundsbeamtin der Geschäfts- . stelle Me ns |

HRB Nr. | der | Grund- Ein- a) Firma oder tra- b) Sitz Stammkapital gung | ce) Gegenstand des Unternehmens DM 1 2 \ \ ii | =. 4==---------------- 12.20 12 g' - + [7] ® or N c en} oO es 1 pn4 p) Vorstand, persönlich haften- de Gesellschafter, 4 Amtsgericht Rostock, Handelsregister Registernummer: Geschäftsführer, Abwickler Prokurä Rechtsverhältnisse 4 5 6 \ Dipl.-Kfm, Horst Zum weiteren Geschäftsführer ist Dipl.-Kfm. Rabe, Kaufmann in Hamburg Rostock m Horst Rahe, Kaufmann in Hamburg, bestellt; ihm ist Alleinvertretungsberechtigung und_ Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 BGB erteilt, Peter Wahis ist nicht mehr Geschäftsführer, Zun weiteren Geschäftsführer ist Michael Thamn, geb, am 28.03.1963, Rostock, bestellt; ihm ist Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 BGB erteilt, 1185 /Bl.6 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b} Bemerkungen Urkundsbeantin der Geschäfts- stelle b) Beschiuß Bl. 96 SB 0%, Härz 1999 + Urkundsbeantin ger Geschäfts- teile b} Beschluß Bi, 101 SB

[E ——— HRB Amtsgericht Rostock, Handelsregister Vorstand, Grund- persönlich haften- a) Firma oder de Gesellschafter, b) Sitz Stammkapital Geschäftsführer, c)} Gegenstand des Unternehmens Abwickler Prokura 2 3 4 5 ee ® Fortsetzung Blatt ..... Sesantproku-, ristin: Haike Witzke, geb. am 21.12.1958, Rostock; T—. sie vertritt in, Gemeinschaft mit einem Geschäfts- führer. Registernummer: 1185 /Bl.7 Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b)} Bemerkungen Urkundsbeamtin der Geschäfts- stelle

Amtsgericht Rostock Handelsregister HRB 1185 Bl. 8 Nr. Vorstand, a)Tag der der Grund- persönlich haftende Eintragung Ein-| a)Firma oder Gesellschafter, und tra- | b)Sitz Stamm- Geschäftsführer, Unterschrift gung| c)Gegenstand des Unternehmens | kapital Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 14 Gerhard E. Gesamtpro- Durch Beschluß der Gesellschafter- la) Schmittner, kuristin: versammlung vom 27. Oktober 2000 23. Januar geb. am 07.10.1964, ist der Gesellschaftsvertrag ge- 2001 Hamburg Heike Kutz, ändert in S 5 (Vertretung). geb. am Te 08.11.1963, Die Gesellschaft hat einen oder Rostock mehrere Geschäftsführer. Ist nur Jenzen ein Geschäftsführer bestellt, Urkundsbeamtin Sie vertritt |vertritt dieser die Gesellschaft der Geschäfts- die Gesell- allein. Sind mehrere Geschäfts- stelle schaft in Ge- |führer bestellt, wird die Gesell- meinschaft schaft durch zwei Geschäftsführer |b) mit einem Ge- |gemeinsam oder durch einen Ge- Beschluß schäftsführer. |schäftsführer in Gemeinschaft mit |Bl. 110 £ SB; \ einem Prokuristen vertreten. Gesellschafts- Die Prokura Einzelvertretungsbefugnis und vertrag Haike Witzke, ist erloschen, Befreiung von den Beschränkungen des 8 181 BGB können erteilt werden. Zum neuen Geschäftsführer wurde Gerhard E. Schmittner, geb. am 07.10.1964, Hamburg, bestellt. Er ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des 8 181 BGB befreit. Michael Thamm und Horst Rahe sind, nicht mehr Geschäftsführer. Fortsetzung Blatt Sn Bl. 112 ff SB

Amtsgericht Rostock Handelsregister HRB 1185 Bl. 9 Nr Vorstand, a)Tag der der Grund- persönlich haftende Eintragung Ein- | a)Firma oder Gesellschafter, und tra- | b)Sitz Stamm- Geschäftsführer, Unterschrift gung | c)Gegenstand des Unternehmens | kapital Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 15 Der Ergebnisabführungsvertrag vom_|a) 25. Juli 1995 ist infolge Kündi- 26. Februar gung mit Wirkung zum 01. Januar 2002 "2000 beendet. - FI. Rütz Urkundsbeamtin der Geschäfts- stelle b) Beschluß Bl. 118-119 SB; Kündigung Bl. 120 SB 16 525.000, -- Durch Gesellschafterbeschluß vom a) EUR 05. Juni 2002 ist das Stammkapital |16. Oktober auf Euro umgestellt, um 13.708,12 2002 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf s 52.000,-- EUR erhöht und der Ge- A Y,-- BUR en > sellschaftsvertrag in $ 4 (Stamm- = kapital) sowie in $ 6 geändert Rütz worden. Urkundsbeamtin der Geschäfts- stelle b) Beschluss Bl. 168-170 SB; Gesellschafts- vertrag Bl. 171-174 SB Fortsetzung Blatt TRre

Amtsgericht Rostock Hardelsregister HRB 1185 Bl. 10 Nr. Vorstand, a)Tag der der Grund- persönlich haftende Eintragung Ein-| a)Firma oder Gesellschafter, und tra-| b)Sitz Stamm- Geschäftsführer, Unterschrift gung | c)Gegenstand des Unternehmens | kapital Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 | 7 17 Zwischen der Gesellschaft und der a) Reederei Hansa AG, Rostock (herr- 16. Oktober schendes Unternehmen, Amtsgericht 2002 Rostock HRB 5651) besteht der s Ergebnisabführungsvertrag vom SerLe 08. Dezember 2000, dem die Ge- sellschafterversammlungen der Rütz beteiligten Gesellschaften am Urkundsbeamtin 21. November 2001 und am 16. Juni 2002 zugestimmt haben. der Geschäfts- stelle b) Beschlüsse Bil. 126-129, Bl. 130-136 SB; Ergebnisabfüh- rungsvertrag Bl. 124-125 SB Fortsetzung Blatt ..Z7,, ...Lose

Amtsgericht Rostock Handelsregister HRB 1185 Bl. 11 Nr. Vorstand, a)Tag der der Grund- persönlich haftende Eintragung Ein-| a)Firma oder Gesellschafter, und tra- | b)Sitz Stamm- Geschäftsführer, Unterschrift gung | c}Gegenstand des Unternehmens | kapital Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse |b) Bemerkungen T 1 2 3 4 5 6 | 7 18 In der Eintragung vom 16. Oktober |a) 2002 lfd. Nr. 16 Spalte 6 muß 24. Oktober es richtig heißen: 2002 525.000,-- EUR £ SET Rütz Urkundsbeamtin der Geschäfts- stelle b) Berichtigung von Amts wegen gemäß $ 17 Abs.2HRV. TTTTTTIggggT 7777 19 Der am 16. Oktober 2002 eingetragene Ergebnisabführungsvertrag vom 08. Dezember 2000 ist infolge Kündigung mit Wirkung zum [01.01.2004 beendet, Fortsetzung Blatt InYı PAR a) 15. April 2004 Yo Krohn Urkundsbeamtin der Geschäfts- stelle b) Kündigung Bl. 178 SB

Amtsgericht Rostock Handelsregister HRB 1185 Bl. 12 Nr Vorstand, a)Tag der der Grund- persönlich haftende Eintragung Ein- | a)Firma oder Gesellschafter, und tra-| b)Sitz Stamm- Geschäftsführer, Unterschrift ‚gung | c)Gegenstand des Unternehmens | kapital Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse b) Bemerkungen ı |” 2 3 a u 5 | 6 | 7 20 | | zwischen der Gesellschaft und der |a) Nordic Invest GmbH (herrschendes 23. Januar Unternehmen, Amtsgericht Rostock 2006 HRB_ 6919) besteht der Ergebnisab- führungsvertrag vom 30.11.2005, UN dem die Gesellschafterversamm- lungen der beteiligten Gesell- Kurt schaften am 30.11.2005 zugestimmt |Urkundsbeamtin haben. der Geschäfts- stelle b) Beschlüsse Bl. 185-192 SB; Ergebnisab- führungsvertrag Bl. 182-184 SB 000011 . ——————— n I Fortsetzung Blatt 0. AT nn

Amtsgericht Rostock HRB 1185 Handelsregister Bl. 13 B ] Nr. Vorstand, a)Tag der der Grund- persönlich haftende Eintragung Ein- | a)Firma oder Gesellschafter, und -tra- | b)Sitz Stamm- Geschäftsführer, Unterschrift gung | c)Gegenstand des Unternehmens | kapital Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse b) Bemerkungen 1 2 3 a u 5 6 | 7 21 | *richtig: HRB 9619 a) 01. Februar 2006 Kurt Urkundsbeamtin der Geschäfts- stelle b) *Berichtigung der Eintragung vom 23. Januar 2006 in Spalte 6 lfd. Nr. 20 von Amts wegen -\gemäß S 17 Abs. 2 HRV. I — pn Fortsetzung Blatt ...... 14 we...

Amtsgericht Rostock Handelsregister HRB 1185 Bl. 14 T T Nr. Vorstand, a)Tag der der Grund- persönlich haftende Eintragung Ein-| a)Firma oder Gesellschafter, und tra-| b)Sitz Stamm- Geschäftsführer, Unterschrift gung | c)Gegenstand des Unternehmens | kapital Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse b) Bemerkungen ı 2 [ > | 4 5 6 7 22 THeike Kutz, Die Prokura "zur weiteren Geschäftsführerin ist |a) geb. am 08.11.1963, |für Heike Heike Kutz, geb. am 08.11.1963, 01. Februar Rostock Kutz ist Rostock, bestellt; ihr ist Einzel- |2006 erloschen. vertretungsberechtigung und Be- N freiung von den Beschränkungen des Ss 181 BGB erteilt. j Kurt Urkundsbeamtin der Geschäfts- stelle b) Beschluß Bl. 195 SB m 00|0|00