Handelsregister · HRB 66776
Chronologischer Auszug
Baloise Financial Services GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) GROCON Zweite Grundstücksgesellschaft mbH b) Hamburg c) Erwerb, der Besitz, die Verwaltung sowie die Veräußerung von Grundstücken sowie die Ausführung aller sonstigen Geschäfte, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. | 3.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Conrad, Steffen Friedrich, Rechtsanwalt, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Groth, Eckhard Adolf, Versicherungskaufmann, Kaltenkirchen vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Wolf, Jürgen, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.XXXX Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 02.01.1998 zuletzt geändert am 14.07.1999 | a) 28.01.2002 Lehmitz b) Gesellschaftsvertrag Blatt 35 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 05.03.1998 |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Conrad, Steffen Friedrich, Rechtsanwalt, Hamburg Bestellt: Geschäftsführer: Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2002 Heidkämper | |||
| 3 | b) Mit der DEUTSCHER RING Beteiligungsholding GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 14592) als herrschendem Unternehmen ist am 02.10.2003 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 06.10.2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 17.12.2003 Hirth b) Ergebnisabführungsvertr ag Blatt 49 ff. Sonderband | ||||
| 4 | Prokura erloschen Wolf, Jürgen, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Reisch, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2006 Breitkopf | ||||
| 5 | a) GROCON Grundstücks- und Beteiligungsgesellschaft mbH c) Erwerb, der Besitz, die Verwaltung sowie die Veräußerung von Grundstücken und Unternehmensbeteiligungen sowie die Ausführung aller sonstigen Geschäfte, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern I. Abs. (1) (Firma) und II. (Gegenstand) beschlossen. | a) 02.02.2007 Dr. Goetze b) Gesellschaftsvertrag Blatt 57 ff. Sonderband | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Fuchs, Clemens, Gau-Bischofsheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Grund, Frank, Wachtberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Obermayr, Axel, Aumühle, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Ohrdorf, Hubertus, Bremen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Wetzel, Christoph, Bad Zwischenahn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 09.06.2009 Schlobohm | |||
| 7 | b) Der mit der DEUTSCHER RING Beteiligungsholding GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 14592) am 02.10.2003 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung zum 31.12.2007 beendet. | a) 04.03.2010 Dr. Lanzius | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Grund, Frank, Wachtberg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Fuchs, Clemens, Gau-Bischofsheim, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Obermayr, Axel, Aumühle, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Ohrdorf, Hubertus, Bremen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Wetzel, Christoph, Bad Zwischenahn, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2010 Stabel | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Groth, Eckhard Adolf, Versicherungskaufmann, Kaltenkirchen Bestellt Geschäftsführer: Dr. Helbing, Roland, Buchholz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 06.01.2012 Krenzer | ||||
| 10 | c) der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung sowie die Veräußerung von Grundstücken, Unternehmensbeteiligungen und sonstigen Finanzanlagen sowie die Ausführung aller sonstigen Geschäfte, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Teil II (Gegenstand) beschlossen. | a) 15.02.2012 Brehmer b) Fall 17 | |||
| 11 | Prokura erloschen Reisch, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2013 Krenzer | ||||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Castiglioni, Ralph, Riehen / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Burmeister, Frank, Stelle, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.08.2014 Krenzer | ||||
| 13 | a) Basler Financial Services GmbH c) Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung von lnvestmentanteilen. | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Helbing, Roland, Buchholz, *XX.XX.XXXX Geändert, nun Geschäftsführer: Burmeister, Frank, Stelle, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geändert, nun Geschäftsführer: Castiglioni, Ralph, Riehen / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Helbing, Roland, Buchholz, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 5 (Geschäftsführung und Vertretung) und 6 (Aufsichtsrat). b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Basler Financial Services GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 52425) verschmolzen. | a) 29.08.2014 Dr. Mosenheuer b) Fall 23 | |
| 14 | b) Mit der Basler Beteiligungsholding GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 14592) als herrschendem Unternehmen ist am 05./12.01.2015 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 07.04.2015 Willamowius b) Fall 24 | ||||
| 15 | Prokura erloschen Bölke, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2015 Döbel | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hersperger, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2015 Helbig | ||||
| 17 | Prokura erloschen Dr. Helbing, Roland, Buchholz, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert (Nachname), nun Hersperger-Cremer, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2019 Schellmann | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wappler, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2019 Helbig | ||||
| 19 | b) Mit der Basler Beteiligungsholding GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 14592) als herrschendem Unternehmen ist am 25.10.2019 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2019 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 15.11.2019 Heynen b) Fall 29 | ||||
| 20 | b) Bestellt Geschäftsführer: Meyer, Maren Liane, Norderstedt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Burmeister, Frank, Stelle, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2021 Schellmann | ||||
| 21 | b) Berichtigt (Geburtsdatum), nun Geschäftsführer: Meyer, Maren Liane, Norderstedt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 11.08.2021 Schellmann b) Eintragung Nr. 20 Spalte 4b) vom 29.07.2021 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 22 | c) Die Vermittlung a) von Investmentanteilen, b) von Vermögensverwaltungsverträgen und c) von Festgeld- und Tagesgeldanlagen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand), 6 und 8 beschlossen. | a) 22.11.2021 Dr. Sandidge b) Fall 34 | |||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meyer, Tanja, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 und die ersatzlose Streichung von § 6 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 07.03.2022 Kob b) Fall 35 | |||
| 24 | b) Bestellt Geschäftsführer: Kordisch, Jan Peter, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Elzenheimer, Annette, Oberursel, *XX.XX.XXXX Werheid, Frank, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2022 Repinski | |||
| 25 | Prokura erloschen Hersperger-Cremer, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2022 Zacharias | ||||
| 26 | a) Baloise Financial Services GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 8 beschlossen. | a) 05.10.2022 Dr. Sandidge b) Fall 39 | |||
| 27 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Castiglioni, Ralph, Riehen / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2023 Schellmann |
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