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Handelsregister · HRB 133768

Chronologischer Auszug

Balfour Beatty Rail GmbH · Amtsgericht München

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (10)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 14.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Balfour Beatty Rail GmbH

b)
München

c)
Entwickeln, Entwerfen, Bau, Herstellung,
Montage, Versorgung, Installation, Wartung
und Reparieren von Schienen-
Elektrifizierungs- Produkten, einschließlich
Fahrleitungs- und
Elektroenergieversorgungsnetzen sowie zur
Verfügung Stellen von damit verbundenen
Dienstleistungen, einschließlich Planen,
Bewerkstelligen, Umsetzen, Überwachen
und Leiten von Bahn- Elektrifizierungs-
Projekten		5.000.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Geschäftsführer:
Cohen, James Lionel, London, England,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Zinkin, Peter John Louis, London, England,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Leger, Manfred, München, *XX.XX.XXXX
befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit Balfour Beatty Sdn. Bhd.,
Kuala Lumpur/Malaysia, mit sich selbst oder als
Verteter eines Dritten uneingeschränkt zu
vertreten.
Geschäftsführer:
Dr. Martin, Eckard, München, *XX.XX.XXXX
befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit Balfour Beatty GesmbH,
Wiener Neudorf/Österreich, und mit Balfour
Beatty Rail Iberica SA, Alcobendas/Spanien, mit
sich selbst oder als Verteter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.
Geschäftsführer:
von Miller, Markus, München, *XX.XX.XXXX
befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit Balfour Beatty Rail AB,
Stockholm/Schweden, und mit Balfour Beatty
Sdn. Bhd., Kuala Lumpur/Malaysia, mit sich
selbst oder als Verteter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.		Einzelprokura
Grunert, Ingo, Starnberg, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Martens, Günter, Bobenheim-Roxheim,
*XX.XX.XXXX
Barzyk, Volker, Hirschberg, *XX.XX.XXXX
Hutchinson, Anthony Peter, Surrey/England,
*XX.XX.XXXX
Weiss, Berthold, Ravensburg, *XX.XX.XXXX
Dr. Siebert, Jan, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.09.2000 zuletzt geändert am
03.05.2001

b)
Die Gesellschaft hat am 30. Oktober 2000 mit der "BICC
Holdings GmbH" mit dem Sitz in Neuss (AG Neuss, HRB 4537)
als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 30.10.200
zugestimmt.		a)
17.10.2001
Brunner

b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.10.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 43 So.
2b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
von Miller, Markus, München, *XX.XX.XXXX		a)
29.10.2001
Brummer
3b)

Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Cohen, James Lionel, London, England,
*XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Zinkin, Peter John Louis, London, England,
*XX.XX.XXXX		a)
08.11.2001
Brummer
4a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2001 hat die
Änderung der §§ 4 (Geschäftsjahr) und 6 (Aufsichtsrat) der
Satzung beschlossen.		a)
27.11.2001
Lutz

b)
Beschluß Bl. 46 SB; Neue
Satzung Bl. 47 SB;
5Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lorimer, Malcolm Moray, Geltendorf,
*XX.XX.XXXX
Kehoe, Peter, München, *XX.XX.XXXX		a)
05.08.2002
Matthes
6b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Stadhouders, Norbert, Poing, *XX.XX.XXXX		a)
18.11.2002
Matthes
7b)
Die Gesellschaft hat am 30. Oktober 2000 mit der "BICC
Holdings GmbH" mit dem Sitz in Neuss (AG Neuss, HRB 4537)
als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom
30.10.2000 zugestimmt.		a)
25.02.2003
Oppermann

b)
Berichtigung infolge
Übertragungsfehlers
8Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kilger, Karl, München, *XX.XX.XXXX		a)
11.02.2004
Unglaub
9Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müffelmann, Karsten, Bonn, *XX.XX.XXXX
Thiel, Michael, Leipzig, *XX.XX.XXXX
Redecker, Ralf-Peter, Ketsch, *XX.XX.XXXX		a)
04.05.2004
Böhm
10Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scheiper, Udo, Metjendorf/Wiefelstede,
*XX.XX.XXXX		a)
13.01.2005
Hailand
11Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
29.06.2005
Hailand
12Prokura erloschen:
Barzyk, Volker, Hirschberg, *XX.XX.XXXX		a)
25.01.2006
Meier
13Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Dreßler, Martin Herbert Thomas, Marl,
*XX.XX.XXXX		a)
02.03.2006
Meier
14Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Albrecht, Heike, Dießen, *XX.XX.XXXX		a)
09.08.2006
Meier
15b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Leger, Manfred, München, *XX.XX.XXXX		a)
02.01.2007
Meier
16Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Werner, Rolf, Erfurt-Salomonsborn, *XX.XX.XXXX		a)
24.04.2007
Dvorak
17Prokura erloschen:
Hutchinson, Anthony Peter, Surrey/England,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Redecker, Ralf-Peter, Ketsch, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kehoe, Peter, München, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Peronalien berichtigt, nun:
Martens, Günter, Bensheim, *XX.XX.XXXX
Schmidt, Michael, München, *XX.XX.XXXX		b)
Sitz der herrschenden Gesellschaft verlegt, nun:
Die Gesellschaft hat am 30. Oktober 2000 mit der "BICC
Holdings GmbH" mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg
HRB 88481 B) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom
30.10.2000 zugestimmt.		a)
13.11.2007
Dvorak
18Prokura erloschen:
Müffelmann, Karsten, Bonn, *XX.XX.XXXX
Lorimer, Malcolm Moray, Geltendorf,
*XX.XX.XXXX
Albrecht, Heike, Dießen, *XX.XX.XXXX		a)
29.02.2008
Dvorak
19b)
Geschäftsanschrift:
Garmischer Straße 35, 81373 München		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Asseln, Wilfried, Freital, *XX.XX.XXXX
Dr. Bernhardt, Michael, Potsdam, *XX.XX.XXXX
Saft, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX
Dr. Ropella, Wolfgang, Bochum, *XX.XX.XXXX
Dr. Brüning, Ralf, Langenfeld, *XX.XX.XXXX
Grützmacher, Herbert, Solingen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Dreßler, Martin Herbert Thomas, Marl,
*XX.XX.XXXX		a)
18.02.2009
Fuchs
20Prokura erloschen:
Dr. Ropella, Wolfgang, Bochum, *XX.XX.XXXX		a)
23.06.2009
Dvorak
21Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lorimer, Malcolm Moray, Geltendorf,
*XX.XX.XXXX		a)
23.09.2009
Dvorak
22Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Roth, Andreas, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
02.12.2009
Dvorak
23b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lerch, Manfred Horst, Heidenheim, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hofeichner, Petra, Landshut, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Köppel, Bernd, Bayreuth, *XX.XX.XXXX
Lammerskitten, Christian, Nidderau, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Thiel, Michael, Leipzig, *XX.XX.XXXX
Werner, Rolf, Erfurt-Salomonsborn, *XX.XX.XXXX
Dr. Brüning, Ralf, Langenfeld, *XX.XX.XXXX
Asseln, Wilfried, Freital, *XX.XX.XXXX		a)
28.06.2010
Böhm
24b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Martin, Eckard, München, *XX.XX.XXXX		a)
10.08.2010
Renner
25c)
Entwickeln, Entwerfen, Bau, Herstellung,
Montage, Versorgung, Installation, Wartung
und Reparieren von Schienen-
Elektrifizierungs-Produkten, einschließlich
Fahrleitungs- und
Elektroenergieversorgungsnetzen sowie zur
Verfügung stellen von damit verbundenen
Dienstleistungen, einschließlich Planen,
Bewerkstelligen, Umsetzen, Überwachen
und Leiten von Bahn-Elektrifizierungs-
Projekten. Ferner Gleis-, Tief- und
Straßenbau und der Handel mit Eisenbahn-
Oberbaumaterial. Ferner Vorbereitung und
Durchführung von
Gleisoberbaumaßnahmen aller Art unter
Einsatz von Gleisbaumaschinen und
sonstiger technischer und personeller
Hilfsmittel, Instandhaltung und Revision
von Dienstwagen, Nebenfahrzeugen und
Güterwagen sowie Handel mit Maschinen
und Ersatzteilen sowie Wahrnehmung aller
hiermit zusammenhängenden und dem
angegebenen Zweck dienenden sonstigen
Geschäfte.		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2010 hat die
Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen.

b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsvertrag vom 13.08.2010 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.08.2010 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 13.08.2010 Teile des Vermögens
(Geschäftsbereich "Gleisbau") von der Schreck-Mieves GmbH
mit dem Sitz in Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig
HRB 1595) übernommen.

Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.		a)
30.08.2010
Lutz
26b)
Die Abspaltung wurde am 15.09.2010 im Register des Sitzes
des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht Braunschweig HRB 1595).		a)
16.09.2010
Braumandl
27Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Augst, Norbert, Isenbüttel, *XX.XX.XXXX
Bernhard, Marcus, Fröndenberg, *XX.XX.XXXX
Nowinka, Michael, Königs Wusterhausen,
*XX.XX.XXXX
Pessel, Thomas, Salzgitter, *XX.XX.XXXX
Rose, Jörg, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX		a)
22.09.2010
Baier
28Prokura erloschen:
Weiss, Berthold, Ravensburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schmidt, Michael, München, *XX.XX.XXXX		a)
19.05.2011
Fuchs
29Prokura erloschen:
Scheiper, Udo, Metjendorf/Wiefelstede,
*XX.XX.XXXX		a)
28.09.2011
Renner
30Prokura erloschen:
Grunert, Ingo, Starnberg, *XX.XX.XXXX		a)
11.04.2012
Meier
31Prokura erloschen:
Lorimer, Malcolm Moray, Geltendorf,
*XX.XX.XXXX		a)
18.04.2012
Meier
32b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hutchinson, Anthony Peter, München,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lerch, Manfred Horst, Heidenheim, *XX.XX.XXXX		a)
03.07.2012
Meier
33Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Kilger, Karl, München, *XX.XX.XXXX		b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsvertrag vom 13.08.2012 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.08.2012 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 13.08.2012 Teile des Vermögens
(Teilbetrieb "Services") von der Schreck-Mieves GmbH mit
dem Sitz in Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig HRB
1595) übernommen.

Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.		a)
04.09.2012
Schinzel
34b)
Die Unterstützungskasse der Schreck-Mieves KG Gesellschaft
mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Dortmund
(Amtsgericht Dortmund HRB 2718) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2012 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
verschmolzen.		a)
20.09.2012
Melder
35b)
Die SM Grundstücksverwaltung GmbH mit dem Sitz in
Dortmund (Amtsgericht Dortmund HRB 19489) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2012 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
verschmolzen.		a)
27.09.2012
Dr. Schneider
36Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Marx, Andreas, Trier, *XX.XX.XXXX		a)
10.10.2012
Meier
37b)
Die Abspaltung wurde am 27.09.2012 im Register des Sitzes
des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht Braunschweig HRB 1595).		a)
05.11.2012
Timm
38Prokura erloschen:
Pessel, Thomas, Salzgitter, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Saft, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
23.11.2012
Meier
39Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gransee, Kai, Geretsried, *XX.XX.XXXX
Quirie, John, Heusenstamm, *XX.XX.XXXX
Wurster, Elke, München, *XX.XX.XXXX
Walter, Mike, Meissen, *XX.XX.XXXX
Prokura geändert:
Hofeichner, Petra, Landshut, *XX.XX.XXXX		a)
23.01.2013
Meier
40Prokura erloschen:
Rose, Jörg, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lammerskitten, Christian, Nidderau, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gebhardt, Rolf, Peine, *XX.XX.XXXX		a)
04.03.2013
Meier
41b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hutchinson, Anthony Peter, München,
*XX.XX.XXXX
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Bernhardt, Michael, Potsdam, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen:
Köppel, Bernd, Bayreuth, *XX.XX.XXXX		a)
02.04.2013
Meier
42Prokura erloschen:
Dr. Bernhardt, Michael, Potsdam, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Gransee, Kai, Geretsried, *XX.XX.XXXX		a)
08.07.2013
Meier
43Prokura erloschen:
Dr. Siebert, Jan, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX		a)
20.08.2013
Meier
44Prokura erloschen:
Augst, Norbert, Isenbüttel, *XX.XX.XXXX		a)
07.10.2013
Meier
45Prokura erloschen:
Marx, Andreas, Trier, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Nowinka, Michael, Königs Wusterhausen,
*XX.XX.XXXX		a)
03.12.2014
Meier
46b)
Der mit der BICC Holdings GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 175698, vormals mit Sitz in Berlin,
Amtsgericht Charlottenburg HRB 88481 B) abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
30.10.2000 ist durch Vertrag vom 11.12.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 11.12.2014 hat zugestimmt.		a)
17.12.2014
Breinl
47Prokura erloschen:
Roth, Andreas, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
18.12.2014
Meier
48Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Röhlig, Steffen, Großharthau-Seeligstadt,
*XX.XX.XXXX		a)
15.01.2015
Meier
49Prokura erloschen:
Quirie, John, Heusenstamm, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Gebhardt, Rolf, Peine, *XX.XX.XXXX		a)
13.04.2015
Meier
50Prokura erloschen:
Hofeichner, Petra, Landshut, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kraatz, Thomas, München, *XX.XX.XXXX		a)
13.07.2015
Hinterleitner
51a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2015 hat die
Änderung des § 6 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder) der
Satzung beschlossen.		a)
24.07.2015
Breinl
52a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2015 hat die
Aufhebung des § 6 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.		a)
11.11.2015
Breinl
53Prokura erloschen:
Wurster, Elke, München, *XX.XX.XXXX		a)
05.01.2016
Meier
54Prokura erloschen:
Walter, Mike, Meissen, *XX.XX.XXXX		a)
01.02.2016
Meier
55b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Stadhouders, Norbert, Poing, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Geschäftsführer:
Albrecht, Heike, Dießen, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Bernhardt, Michael, Potsdam, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Bernhard, Marcus, Fröndenberg, *XX.XX.XXXX
Grützmacher, Herbert, Solingen, *XX.XX.XXXX
Kilger, Karl, München, *XX.XX.XXXX
Kraatz, Thomas, München, *XX.XX.XXXX
Dr. Röhlig, Steffen, Großharthau-Seeligstadt,
*XX.XX.XXXX		a)
13.10.2016
Meier
56Prokura geändert, nun:

Einzelprokura:
Martens, Günter, Bensheim, *XX.XX.XXXX		a)
22.12.2016
Meier

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.