Handelsregister · HRB 67813
Chronologischer Auszug
Baker Tilly Unternehmensberatung GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Rölfs RP Corporate Finance GmbH b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Grafenberger Allee 159, 40237 Düsseldorf Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Frankfurt am Main, 60325 Frankfurt am Main, Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Anlage 54, 60325 Frankfurt am Main c) Alle Bereiche der Unternehmensberatung sowie damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen für interessierte Unternehmen. | 52.500,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einen oder mehreren Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen. b) Geschäftsführer: Dr. van Kaldenkerken, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Rautenberg, Arndt, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Einzelprokura: Hornbostel, Sven, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 22.05.1947 Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 34999) nach Düsseldorf beschlossen. Gleichzeitig wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert. Im übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 26.04.2012 Lottes |
| 2 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Cecilienallee 6 - 7, 40474 Düsseldorf | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rautenberg, Arndt, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Gemmeke, Thomas, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Hornbostel, Sven, Ratingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Marx, Dieter, Linnich, *XX.XX.XXXX Vollmerhaus, Werner, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2013 Allwicher | ||
| 3 | a) Baker Tilly Roelfs Corporate Finance GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 01.10.2013 Pollmächer | |||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. van Kaldenkerken, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2014 Allwicher | ||||
| 5 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Heuser, Henning, Meerbusch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Einzelprokura: Tucovic, Robert, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2014 Allwicher | |||
| 6 | Prokura erloschen: Marx, Dieter, Linnich, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mainka, Georg, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2014 Allwicher | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Tucovic, Robert, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2015 Allwicher | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Mainka, Georg, Ratingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grönke, Sandra, Werder, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nach Änderung des Wohnortes nunmehr: Vollmerhaus, Werner, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2015 Allwicher | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Heuser, Henning, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2017 Allwicher | ||||
| 10 | a) Baker Tilly Corporate Finance GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1) und damit der Firma beschlossen. | a) 10.04.2017 Pollmächer | |||
| 11 | a) Baker Tilly Unternehmensberatung GmbH | 1.735.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.682.500,00 EUR auf 1.735.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 30575) beschlossen. Ferner wurde § 1 Abs. 1 (Firma) geändert. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 28.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 30575) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 23.10.2017 Pollmächer | ||
| 12 | b) Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers, der Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf am 26.10.2017 wirksam geworden. | a) 02.11.2017 Pollmächer | ||||
| 13 | Einzelprokura: Neuhäuser, Klaus, Königswinter, *XX.XX.XXXX Dr.-Ing Niehörster, Christof, Neuss, *XX.XX.XXXX Müller, Hartmut, Krefeld, *XX.XX.XXXX Erhazar, Saim, Schöneck (OT Büdesheim), *XX.XX.XXXX Hauk, Bernd, Schriesheim, *XX.XX.XXXX Dr. Orth, Martin, Berlin, *XX.XX.XXXX | b) Mit der Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfergesellschaft, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 30575) als herrschendem Unternehmen ist am 21.11.2017 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selbem Tag zugestimmt. | a) 27.11.2017 Pollmächer | |||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Düx, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Jungbeck, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Lorenzen, Thorsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Neumann, Marc, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 23.04.2018 Allwicher | ||||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Fröhlich, Andreas, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 15.08.2018 Allwicher | ||||
| 16 | b) Folgende Zweigniederlassung wurde aufgehoben 60325 Frankfurt am Main, Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Anlage 54, 60325 Frankfurt am Main | Prokura erloschen: Erhazar, Saim, Schöneck (OT Büdesheim), *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2018 Bayer | |||
| 17 | b) Der mit der Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfergesellschaft, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 30575) am 21.11.2017 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.10.2018 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2018 hat der Änderung zugestimmt. | a) 28.12.2018 Pollmächer | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Düx, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Neumann, Marc, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2019 Allwicher | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Jungbeck, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2019 Allwicher | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Grönke, Sandra, Werder, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Bayat, Jannik, Meerbusch-Büderich, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2019 Allwicher | ||||
| 21 | 1.753.399,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 18.399,00 EUR auf 1.753.399,00 EUR beschlossen. | a) 11.11.2019 Pollmächer | |||
| 22 | b) Der zwischen der Gesellschaft als Organgesellschaft und der Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft als Organträger bestehende Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 21.11.2017, der am 24.10.2018 geändert wurde, endete gemäß § 307 AktG aufgrund des zwischenzeitlichen Beitritts eines weiteren Gesellschafters in die Organgesellschaft zum 31.12.2019. Mit der Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit dem Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 30575, als herrschendem Unternehmen (Organträger) ist am 03.08.2020 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung am 09.11.2020 zugestimmt. | a) 23.11.2020 Pollmächer | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Hauk, Bernd, Schriesheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Orth, Martin, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2020 Kordus | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Neuhäuser, Klaus, Königswinter, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr.-Ing Niehörster, Christof, Neuss, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Vollmerhaus, Werner, Willich, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Ayasse, Patrick, Weil der Stadt, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2021 Kordus | ||||
| 25 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital), indem ein neuer Absatz 2 (genehmigtes Kapital) eingefügt wurde, beschlossen. b) Die Geschäftsführung ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.03.2022 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 02.05.2027 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 176.800,00 EUR Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Gesellschafter kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital). | a) 03.05.2022 Pollmächer | ||||
| 26 | 1.772.847,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.12.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Stammkapitals um 19.448,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführer vom 04.05.2022 ist § 3 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrages geändert. b) Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 157.352,00 Euro. | a) 10.08.2022 Pollmächer | |||
| 27 | Prokura erloschen: Ayasse, Patrick, Weil der Stadt, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Paffenholz, Markus, Neu Wulmstorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2022 Kordus |
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