Handelsregister · HRB 10083
Chronologischer Auszug
BabyOne Franchise- und Systemzentrale GmbH · Amtsgericht Münster
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Babyone Franchise- und Systemzentrale GmbH b) Münster c) Vergabe von Lizenz- und Franchiseverträgen sowie den darin geregelten Aufgabengebieten für den Betrieb von Bonniland- Babyfachmärkten nebst Kontrolle der Lizenz- und Franchisenehmer sowie die Durchführung von Dienstleistungen aller Art für diese Bonniland-Babyfachmärkte, insbesondere das Aushandeln und Festlegen von Fabrikantenkonditionen, Durchführung und Planung überregionaler Werbemaßnahmen, Planung der regionalen Werbung und von Ladeneinrichtungen, Durchführung von EDV-Leistungen und Schulungen sowie Personal- und Unternehmerschulungen und Disposition und Verteilung von Werbe- und Importwaren. | 156.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Weischer, Wilhelm, Werne, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Weischer, Gabriele Elisabeth, Werne, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 31.08/23.09.1992, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1(Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Freudenberg (bisher Siegen HRB 3978) nach Münster beschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat am 16.03.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 300.000,00) auf EUR umzustellen, es von dann EUR 153.387,56 um EUR 2.612,44 auf EUR 156.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §5 (Stammkapital) zu ändern. | a) 26.07.2005 König | |
| 2 | c) Vergabe von Lizenz- und Franchiseverträgen sowie den darin geregelten Aufgabengebieten für den Betrieb von Babyone-Fachmärkten nebst Kontrolle der Lizenz- und Franchisenehmer sowie die Durchführung von Dienstleistungen aller Art für diese Babyone-Fachmärkte, insbesondere das Aushandeln und Festlegen von Fabrikantenkonditionen, Durchführung und Planung überregionaler Werbemaßnahmen, Planung der regionalen Werbung und von Ladeneinrichtungen, Durchführung von EDV-Leistungen und Schulungen sowie Personal- und Unternehmerschulungen und Disposition und Verteilung von Werbe- und Importwaren. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 11.10.2005 Schreiner b) Gesellschafterbeschluss Bl. 153-155 Sbd Gesellschaftsvertrag Bl. 158-171 Sbd. | |||
| 3 | b) Mit der Weischer Holding GmbH (Münster HR B 9991) als herrschendem Unternehmen ist am 01.09.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 11.10.2005 Schreiner b) Beschlüsse Bl. 173-175 Sbd.sowie Bl. 184 Sbd. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Bl. 176-188 Sbd. | ||||
| 4 | b) Mit der Weischer Holding Deutschland GmbH (Münster HR B 9991) als herrschendem Unternehmen ist unter Aufhebung des Beherrschung- und Gewinnabführungsvertrages vom 01.09.2005 am 17.10.2006 ein neuer Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen. | a) 13.12.2006 Schreiner b) Beschluss Bl. 191-198 Sbd Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Bl. 199-203 Sbd. | ||||
| 5 | a) BabyOne Franchise- und Systemzentrale GmbH b) Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Weg 39, 48155 Münster c) Gegenstand des Unternehmens sind die Vergabe von Lizenz- und Franchiseverträgen sowie die darin geregelten Aufgabengebiete für den Betrieb von BabyOne-Fachmärkten, die Kontrolle der Lizenz- und Franchisenehmer, die Durchführung von Dienstleistungen aller Art für diese BabyOne-Fachmärkte, insbesondere das Aushandeln udn Festlegen von Fabrikantenkonditionen, Durchführung und Planung überregionaler Werbemaßnahmen, Planung der regionalen Werbung und von Ladeneinrichtungen, Durchführung von EDV-Leistungen und - Schulungen, Personal- und Unternehmensschulungen sowie die Disposition und Verteilung von Werbe- und Importwaren. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2010 hat eine vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 06.01.2011 Oesing | |||
| 6 | b) Der mit der Weischer Holding GmbH, Münster (Amtsgericht Münster HRB 9991) am 17.10.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 20.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2013 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 06.01.2014 Oesing | ||||
| 7 | Einzelprokura: Blankenburg, Stephanie, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2014 Gerstgarbe | ||||
| 8 | Einzelprokura: Lüttmann, Bernd, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2015 Henke | ||||
| 9 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Keil, Stefan, Seevetal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.01.2016 Gerstgarbe | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Lüttmann, Bernd, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2017 Henke | ||||
| 11 | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Heinrici, Hasko, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2017 Henke | ||||
| 12 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Weischer, Jan-Willem, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Weber, Anna Elisabeth, Kaarst, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.09.2019 Wendt | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Keil, Stefan, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2020 Hartmann | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Weischer, Wilhelm, Werne, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Weischer, Gabriele Elisabeth, Werne, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2021 Hartmann | ||||
| 15 | b) Nach Änderung des Wohnortes: Geschäftsführer: Dr. Weischer, Jan-Willem, Münster, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.08.2022 Henke | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Heinrici, Hasko, jetzt Münster, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2023 Hartmann |
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