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Handelsregister · HRB 121537

Chronologischer Auszug

Baader Bank Aktiengesellschaft · Amtsgericht München

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (314)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 22.07.2026

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Baader Wertpapierhandelsbank
Aktiengesellschaft

b)
München

c)
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen,
insbesondere Übernahme von
Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur
Platzierung oder Übernahme gleichwertiger
Garantien (Emissionsgeschäft)
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen
und für fremde Rechnung
(Abschlußvermittlung) und Anschaffung
und Veräußerung von Finanzinstrumenten
im Wege des Eigenhandels für andere
(Eigenhandel).		21.707.947,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Baader, Uto, Börsenmakler, München
Vorstand:
Brichmann, Dieter, Penzberg, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Hock, Stefan, München, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Thaler, Ulrich, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Hirschmüller, Roland, Lauffen
Kamissek, Jürgen, Gablingen
Bartels, Dietmar, Ebersberg, *XX.XX.XXXX
Bergheim, Anna Ulrike, München, *XX.XX.XXXX
Milbich, Thomas, München, *XX.XX.XXXX
Tiedge, Hans-Joachim, Frankfurt/Main,
*XX.XX.XXXX
Schiedermaier, Christine, München, *XX.XX.XXXX
Silmen, Dieter, Baldham, *XX.XX.XXXX
Kreisinger, Ingo, Offenbach, *XX.XX.XXXX
Holland, Armin, Mühldorf, *XX.XX.XXXX
Drumm, Ulrich, München, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.12.1993 zuletzt geändert am 05.07.2001.

b)
Entstanden dadurch Umwandlung der "Ballmaier & Schultz
Börsenmakler GmbH " mit dem Sitz in Frankfurt am Main (AG
Frankfurt am Main, HRB 31357) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 01. Dezember 1993
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 18.06.1999 um bis zu nominal EUR 600.000, bedingt
erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur dadurch
Ausgabe von bis zu 600.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschäftsführer ihrer Ausgabe und nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber von Optionsrechten, die im Rahmen des
Baader Wertpapierhandelsbank AG Aktienoptionsplans 1999
aufgrund der am 18. Juni 1999 erteilten Ermächtigung
ausgegeben werden, von ihren Optionsrechten Gebrauch
machen (bedingtes Kapital 1999/1).
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 19.06.2000 um bis zu EUR 5.000.000 bedingt erhöht. Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten
an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen oder aus Optionsscheinen aus
Teilschuldverschreibungen, die gemäß vorstehender
Ermächtigung bis zum 01. Juni 2005 von der Baader
Wertpapierhandelsbank Aktiengesellschaft oder durch eine
Gesellschaft begeben werden, an der die Baader
Wertpapierhandelsbank Aktiengesellschaft unmittelbar oder
mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist (Bedingtes Kapital 2000/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
01.06.2001 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 31. Mai 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
einmalige oder mehrmalige Aufgabe neuer Inhaberaktien
gegen Bar- und / oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt Euro
2.105.700 zuerhöhen. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats ist
ein Ausschluß des Bezugsrechts bei einer Kapitalerhöhung
ganz oder teilweise zulässig, wenn der Ausgabepreis der
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits borsennotierten
Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich
unterschreitet (Genehmigtes Kapital 20001/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
01.06.2001 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 31. Mai 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
einmalige oder mehrmalige Aufgabe neuer Inhaberaktien
gegen Bar- und / oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt Euro
7.771.853 zu erhöhen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluß des
Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden und die weiteren
Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung sowie die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Ein Ausschluß
des Bezugsrechts ist nur im Rahmen einer Kapitalerhöhung
gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Beteiligungen,
Unternehmen oder Vermogensgegenstanden - auch durch
Aktientausch - sowie bei Unternehmenszusammenschlüssen
sowie zur Vermeidung von Spitzenbetragen zulässig
(Genehmigtes Kapital 2001/II).
Die "Baader Wertpapier GmbH" mit Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 114837) hat ihren operativen
Geschäftsbereich entsprechend dem Ausgliederungsvertrag
vom 03.07.1998 auf die Gesellschaft übertragen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 26.06.1998 und die
Gesellschafterversammlung mit Beschluß vom 03.07.1998
zugestimmt.		a)
04.10.2001
Dr. Willer

b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.08.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 135 So.
2b)
Die Meyenkoth & Co. Wertpapierhandelsgesellschaft mbH mit
dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 63755) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2001
sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 26.07.2001 mit der
Gesellschaft verschmolzen.		a)
04.10.2001
Dr. Willer

b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 147 SB, Beschluß Bl.
145 SB.
3Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Mayser, Jürgen, Neubiberg, *XX.XX.XXXX
Weber, Theresia, Emmering, *XX.XX.XXXX		a)
23.10.2001
Oberhofer
4Prokura erloschen:
Tiedge, Hans-Joachim, Frankfurt/Main,
*XX.XX.XXXX
Kamissek, Jürgen, Gablingen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Feckl, Robert Peter, Passau, *XX.XX.XXXX		a)
31.10.2001
Oberhofer
5Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hirsch, Tobias, Olching, *XX.XX.XXXX
Baader, Nico, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX		a)
20.12.2001
Oberhofer
6Prokura erloschen:
Bergheim, Anna Ulrike, München, *XX.XX.XXXX		a)
09.01.2002
Oberhofer
7b)
Unterschleißheim, Landkreis München		22.954.341,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.06.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1246394 EUR auf 22954341 EUR durchgeführt. Durch
Beschluß des Aufsichtsrats vom 17.12.2001 ist die Satzung in
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.06.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.525.459 EUR.		a)
22.01.2002
Dr. Klein

b)
In Spalte 2 Berichtigung
der Eintragung Nr. 1 von
Amts wegen. Beschluß
Bl. 160 SB, Neue Satzung
Bl. 167 SB.
8b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Thaler, Ulrich, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX		a)
31.01.2002
Oberhofer
9Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hecker, Irene, Augsburg, *XX.XX.XXXX
Groll, Eduard, München, *XX.XX.XXXX		a)
13.03.2002
Brunner
10c)
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen,
insbesondere Anschaffung und
Veräußerung von Finanzinstrumenten im
eigenen Namen für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft); Übernahme
von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko
zur Platzierung oder Übernahme
gleichwertiger Garantien
(Emissionsgeschäft); Vermittlung von
Geschäften über Anschaffung und
Veräußerung von Finanzinstrumenten oder
deren Nachweis (Anlagevermittlung);
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung);
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im Wege des
Eigenhandels für andere (Eigenhandel).		a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2002 hat die Aufhebung
der Genehmigten Kapitalien 2001/I und 2001/II sowie die
Schaffung zweier neuer Genehmigter Kapitalien und die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 10.07.2002 hat die Änderung des
§
2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
10.07.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.07.2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.295.434 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2002/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
10.07.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.07.2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
9.181.736 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2002/II).		a)
07.08.2002
Breinl

b)
Beschlüsse Bl. 181 SB;
Neue Satzung Bl. 182 SB;
11Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Aldenrath, Thomas, Dortmund, *XX.XX.XXXX
Wortmann, Uwe, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX		a)
16.10.2002
Fuchs
12Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zapf, Michael, Dreieich, *XX.XX.XXXX
Freitag, Dirk, Heuchelheim, *XX.XX.XXXX		a)
19.12.2002
Bauer
13Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Backes, Marco, München, *XX.XX.XXXX		a)
24.02.2003
Fuchs
14b)
Die Baader Skontroführungs AG mit dem Sitz in
Unterschleißheim, Landkreis München (Amtsgericht München
HRB 144654) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages
vom 17.03.2003 und des Beschlusses der Hauptversammlung
der übertragenden Gesellschaft vom 17.03.2003 mit der
Gesellschaft verschmolzen.		a)
20.03.2003
Breinl

b)
Beschluss und
Verschmelzungsvertrag
Bl. 196 SB;
15b)
Die Baader Securities Aktiengesellschaft mit dem Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
46003) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
14.03.2003 und des Beschlusses der Hauptversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 14.03.2003 mit der
Gesellschaft verschmolzen.		a)
01.04.2003
Breinl

b)
Beschluss Bl. 189 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 190 SB;
16b)
Die IPO GmbH mit dem Sitz in Unterschleißheim (Amtsgericht
München HRB 126250) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 31.03.2003 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 31.03.2003 mit der
Gesellschaft verschmolzen.		a)
08.04.2003
Breinl

b)
Beschluss und
Verschmelzungsvertrag
Bl. 198 SB;
17Prokura erloschen:
Milbich, Thomas, München, *XX.XX.XXXX
Zapf, Michael, Dreieich, *XX.XX.XXXX		a)
16.05.2003
Seidl
18Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grabbe, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
20.05.2003
Fuchs
19a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2003 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachung), 11 (Aufsichtsrat: Einberufung und
Beschlussfassung) und 14 (Hauptversammlung: Einberufung
und Teilnahme) der Satzung beschlossen. Ferner wurde § 18
(Sachausschüttung) neu eingefügt.		a)
23.07.2003
Breinl

b)
Beschluss Bl. 307 SB;
neue Satzung Bl. 308 SB;
20b)
Bestellt:
Vorstand:
Silmen, Dieter, Baldham, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Weber, Theresia, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Silmen, Dieter, Baldham, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Haider, Martin, München, *XX.XX.XXXX		a)
05.08.2003
Brunner
21b)
Die Baader Derivate GmbH mit dem Sitz in Unterschleißheim
(Amtsgericht München HRB 148368) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2003 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 19.08.2003 mit der
Gesellschaft verschmolzen.		a)
27.08.2003
Breinl

b)
Beschluss und
Verschmelzungsvertrag
Bl. 315 SB;
22b)
Die Baader Rentenhandel GmbH mit dem Sitz in
Unterschleißheim (Amtsgericht München HRB 149447) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.10.2003 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 24.10.2003 mit der
Gesellschaft verschmolzen.		a)
26.11.2003
Breinl

b)
Beschluss und
Verschmelzungsvertrag
Bl. 319 SB;
23Prokura erloschen:
Hirsch, Tobias, Olching, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Groll, Eduard, München, *XX.XX.XXXX		a)
03.02.2004
Fuchs
24Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Puschmann, Michael, Dreieich, *XX.XX.XXXX		a)
18.03.2004
Fuchs
25Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stopp, Klaus, München, *XX.XX.XXXX		a)
05.07.2004
Bachinger
26b)
Die SMS - Sobota, Maier & Stopp Wertpapierhandels GmbH
mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 114673)
ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.08.2004
und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 09.08.2004 mit der
Gesellschaft verschmolzen.		a)
24.08.2004
Breinl

b)
Beschluss und
Verschmelzungsvertrag
Bl. 337 SB;
27a)
Berichtigung der Eintragung Nr.1 von Amts
wegen:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.		a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2004 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Bedingtes Kapital) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der
Satzung beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.07.2004 um 300.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte
Kapital dient der Ausgabe von Optionen an Mitglieder des
Vorstands und Mitarbeiter der Gesellschaft gemäß
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14.07.2004.
Berichtigung der Eintragung Nr.1 von Amts wegen:
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 18.06.1999 um bis zu nominal EUR 600.000,00 bedingt
erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durch Ausgabe
von bis zu 600.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschäftsjahres ihrer Ausgabe und nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber von Optionsrechten, die im Rahmen des
Baader Wertpapierhandelsbank AG Aktienoptionsplans 1999
aufgrund der am 18. Juni 1999 erteilten Ermächtigung
ausgegeben werden, von ihren Optionsrechten Gebrauch
machen (bedingtes Kapital 1999/1).		a)
23.09.2004
Breinl

b)
Beschluss Bl. 329 SB;
neue Satzung Bl. 341 SB;
28Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Männel, Jürgen, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX		a)
11.10.2004
Bachinger
29Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Alefelder, Markus, Freising, *XX.XX.XXXX		b)
Die Baader Derivate GmbH mit dem Sitz in Unterschleißheim
(Amtsgericht München HRB 154923, vormals 'Jörg D. Reuter
Wertpapierhandels GmbH' mit Sitz in Frankfurt am Main,
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 51741) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 14.10.2004 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 14.10.2004 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
Die Heribert Schollmeyer Wertpapierhandels GmbH mit dem
Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 49914) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
14.10.2004 und des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 14.10.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen.		a)
13.12.2004
Dr. Klein

b)
Beschlüsse Bl. 347, 349
SB;
Verschmelzungsverträge
Bl. 347, 349 SB;
30Prokura erloschen:
Haider, Martin, München, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hotz, Erik, München, *XX.XX.XXXX		a)
21.12.2004
Brunner
31Prokura erloschen:
Männel, Jürgen, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2005 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals vom 19.06.2000, die Schaffung eines
neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2005 um 10.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen und/oder aus
Optionsscheinen aus Teilschuldverschreibungen,die gemäß
Beschluß der Hauptversammlung vom 29.06.2005 bis zum
28.06.2010 von der Gesellschaft oder durch eine Gesellschaft
begeben werden,an der die Gesellschaft unmittelbar oder
mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist..		a)
21.07.2005
Gawinski

b)
Beschluss Bl. 355 SB;
neue Satzung Bl. 357 SB;
32b)
Das Bedingte Kapital vom 19.06.2000 (Bedingtes Kapital
2000/I) ist aufgehoben.		a)
21.07.2005
Gawinski

b)
Ergänzung der
Eintragung Nummer 31.
33Prokura erloschen:
Alefelder, Markus, Freising, *XX.XX.XXXX		a)
11.08.2005
Bachinger
34a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2005 hat die Änderung der
§§
14 (Hauptversammlung, Einberufung und Teilnahme) und 15
(Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.		a)
07.11.2005
Gawinski

b)
Beschluss Bl. 360 SB;
neue Satzung Bl. 361 SB;
35Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mertens, Manfred, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX
Schreder, Dieter, Hofheim/Taunus, *XX.XX.XXXX		a)
02.12.2005
Bachinger
36Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Aßmann, Arne, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX		a)
06.04.2006
Kraft-Kubon
3745.908.682,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 22.954.341,00 EUR, die Änderung der
Bedingten Kapitalia vom 18.06.1999 (Bedingtes Kapital
1999/I), vom 14.07.2004 (Bedingtes Kapital 2004/I) und vom
29.06.2005 (Bedingtes Kapital 2005/I) und die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingte
Kapitalia) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 18.06.1999, geändert durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 19.07.2006, um bis zu nominal EUR
1.200.000,00 bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nur durch Ausgabe von bis zu 1.200.000 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab
Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe und nur insoweit
durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsrechten, die im
Rahmen des Baader Wertpapierhandelsbank AG
Aktienoptionsplans 1999 aufgrund der am 18. Juni 1999
erteilten Ermächtigung ausgegeben werden, von ihren
Optionsrechten Gebrauch machen (bedingtes Kapital 1999/1).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.07.2004, geändert durch
Beschluß der Hauptversammlung vom 19.07.2006, um
600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I).
Das Bedingte Kapital dient der Ausgabe von Optionen an
Mitglieder des Vorstands und Mitarbeiter der Gesellschaft
gemäß Ermächtigung der Hauptversammlung vom
14.07.2004.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2005, geändert durch
Beschluß der Hauptversammlung vom 19.07.2006, um
20.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 I).
Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Rechten an die
Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen
und/oder aus Optionsscheinen aus
Teilschuldverschreibungen,die gemäß Beschluß der
Hauptversammlung vom 29.06.2005 bis zum 28.06.2010 von
der Gesellschaft oder durch eine Gesellschaft begeben
werden,an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit
Mehrheit beteiligt ist.		a)
31.07.2006
Gawinski

b)
Beschluss Bl. 366 SB;
neue Satzung Bl. 367 SB;
38b)
Bestellt:
Vorstand:
Schütz, Christopher, Starnberg, *XX.XX.XXXX		a)
07.11.2006
Seidl
39Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schindler, Andreas, Neufahrn, *XX.XX.XXXX
Strauss, Edward, München, *XX.XX.XXXX		a)
19.04.2007
Kraft
40a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2007 hat die Aufhebung
der Genehmigten Kapitalia vom 10.07.2002, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals, die Änderung des
Bedingten Kapitals vom 29.06.2005 und die Änderung der §§
4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 3
(Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung
beschlossen.

b)
Die Genehmigten Kapitalia vom 10.07.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I und 2002/II) wurden aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.06.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
22.954.341,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2005, geändert durch
Beschluß der Hauptversammlung vom 19.07.2006 und durch
Beschluß der Hauptversammlung vom 26.06.2007, um
10.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 I).
Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Rechten an die
Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen
und/oder aus Optionsscheinen aus
Teilschuldverschreibungen, die gemäß Beschluß der
Hauptversammlung vom 29.06.2005 und vom 26.06.2007 bis
zum 25.06.2012 von der Gesellschaft oder durch eine
Gesellschaft begeben werden, an der die Gesellschaft
unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist.		a)
10.07.2007
Gawinski
41a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2007 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2007 um 1.600.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). .		a)
17.07.2007
Gawinski
42b)
Die DBM Deutsche Börsenmakler GmbH mit dem Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
55717) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
30.04.2008 und des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 30.04.2008 mit der Gesellschaft verschmolzen.		a)
16.06.2008
Dombrowski
43Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Merklinghaus, Rainer, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX
Szabries, Oliver, Wehrheim, *XX.XX.XXXX
Kuck, Torsten, Frankfurt, *XX.XX.XXXX		a)
03.07.2008
Kraft
44a)
Baader Bank Aktiengesellschaft

c)
Erbringung von Bankgeschäften und
Finanzdienstleistungen gemäß: - § 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 KWG (Einlagengeschäft) - § 1
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG (Kreditgeschäft) -
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG
(Finanzkommissionsgeschäft) - § 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 5 KWG (Depotgeschäft) - § 1
Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG (Garantiegeschäft)
- § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG
(Girogeschäft) - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10
KWG (Emissionsgeschäft) - § 1 Abs. 1 a
Satz 2 Nr. 1 KWG (Anlagevermittlung) - § 1
Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG
(Anlageberatung) - § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1
c KWG (Platzierungsgeschäft) - § 1 Abs. 1 a
Satz 2 Nr. 2 KWG (Abschlussvermittlung) -
§ 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 3 KWG
(Finanzportfolioverwaltung) - § 1 Abs. 1 a
Satz 2 Nr. 4 KWG (Eigenhandel).
Gegenstand des Unternehmens ist
außerdem das Erbringen von sonstigen
Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann
den Unternehmensgegenstand selbst oder
durch Tochter- und
Beteiligungsunternehmen verwirklichen.		a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2008 hat die Änderung der
§§
1 (Firma) 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.		a)
12.08.2008
Kühn
45b)
Geschäftsanschrift:
Weihenstephaner Str. 4, 85716
Unterschleißheim		b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schütz, Christopher, Starnberg, *XX.XX.XXXX		a)
06.11.2008
Kraft
46b)
Die Baader Service Bank GmbH mit dem Sitz in
Unterschleißheim (Amtsgericht München HRB 156046) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2009 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 04.05.2009 mit der
Gesellschaft verschmolzen.		a)
07.05.2009
Dr. Kühn
47b)
Bestellt:
Vorstand:
Baader, Nico, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX		a)
22.05.2009
Kraft
48Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nonnenmacher, Günther, München, *XX.XX.XXXX
Ammer, Jochen, München, *XX.XX.XXXX
Poch, Andreas, Jengen, *XX.XX.XXXX
Kümmerer, Albrecht, München, *XX.XX.XXXX
Name geändert, nun:
Schlee, Irene, geb. Hecker, Augsburg,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Baader, Nico, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Szabries, Oliver, Wehrheim, *XX.XX.XXXX		a)
13.07.2009
Kraft
49Prokura erloschen:
Kuck, Torsten, Frankfurt, *XX.XX.XXXX		a)
13.07.2009
Kraft
50c)
Erbringung von Bankgeschäften und
Finanzdienstleistungen gemäß: - § 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 KWG (Einlagengeschäft) - § 1
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG (Kreditgeschäft) -
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG
(Finanzkommissionsgeschäft) - § 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 5 KWG (Depotgeschäft) - § 1
Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG (Garantiegeschäft)
- § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG
(Girogeschäft) - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10
KWG (Emissionsgeschäft) - § 1 Abs. 1 a
Satz 2 Nr. 1 KWG (Anlagevermittlung) - § 1
Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG
(Anlageberatung) - § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1
c KWG (Platzierungsgeschäft) - § 1 Abs. 1 a
Satz 2 Nr. 2 KWG (Abschlussvermittlung) -
§ 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 3 KWG
(Finanzportfolioverwaltung) - § 1 Abs. 1 a
Satz 2 Nr. 4 KWG (Eigenhandel) - § 1 Abs. 1
a Satz 3 (Eigengeschäft). Erbringen von
sonstigen Dienstleistungen.		a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2009 hat die Änderung des
§
2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.		a)
29.07.2009
Dr. Kühn
51b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hock, Stefan, München, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Mertens, Manfred, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
17.05.2010
Kraft
52Prokura erloschen:
Aldenrath, Thomas, Dortmund, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Wortmann, Uwe, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Riedel, Oliver, Lauf, *XX.XX.XXXX
Neuhaus, Hubertus, Ibbenbüren, *XX.XX.XXXX		b)
Die Joachim Grützner Börsenmakler GmbH mit dem Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
47404) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
21.07.2010 und des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 21.07.2010 mit der Gesellschaft verschmolzen.		a)
25.08.2010
Kurscheidt
53Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Buettner, Christian, Friedberg, *XX.XX.XXXX		a)
07.09.2010
Kraft
54Prokura erloschen:
Aßmann, Arne, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX		a)
20.12.2010
Kraft
55Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bacherl, Christian, Kirchheim, *XX.XX.XXXX		a)
08.02.2011
Kraft
56Prokura erloschen:
Neuhaus, Hubertus, Ibbenbüren, *XX.XX.XXXX		a)
11.04.2011
Kraft
57b)
Die direcct AG mit dem Sitz in Unterschleißheim (Amtsgericht
München HRB 172932) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2011 und des
Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 22.06.2011 mit der Gesellschaft als
übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.		a)
06.07.2011
Kurscheidt
58Prokura erloschen:
Hotz, Erik, München, *XX.XX.XXXX		a)
18.07.2011
Kraft
59a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Aufhebung
eines genehmigten Kapitals ( Genehmigtes Kapital 2007/I), die
Aufhebung des bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 1999/1),
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.06.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
22.954.341,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2011/I).
Das bedingte Kapital vom 18.06.1999 (bedingtes Kapital
1999/1) ist aufgehoben.		a)
27.09.2011
Kurscheidt
60a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat die Aufhebung
des bisherigen Bedingten Kapitals (2005 I), Schaffung eines
neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 2005/I ist aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2012 um 20.754.341,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). .		a)
02.08.2012
Kurscheidt
61Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schopf, Florian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX
Martin, Jörg, München, *XX.XX.XXXX		a)
24.01.2013
Kraft
62Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Allgeyer, Arno, München, *XX.XX.XXXX		a)
06.05.2013
Kraft
63b)
Die N.M. Fleischhacker AG mit dem Sitz in Unterschleißheim,
Landkreis München (Amtsgericht München HRB 201365) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2013 mit
der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
verschmolzen.		a)
13.06.2013
Kurscheidt
64b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Silmen, Dieter, Baldham, *XX.XX.XXXX		a)
11.04.2014
Legath
65Prokura erloschen:
Schreder, Dieter, Hofheim/Taunus, *XX.XX.XXXX		a)
22.07.2014
Legath
66a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2014 hat Aufhebung des
bedingten Kapitals vom 14.07.2004 (Bedingtes Kapital 2004/I)
und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital vom 14.07.2004 (Bedingtes Kapital
2004/I) ist aufgehoben.		a)
18.08.2014
Dr. Koller
67Prokura erloschen:
Puschmann, Michael, Dreieich, *XX.XX.XXXX		a)
14.10.2014
Legath
68Prokura erloschen:
Schiedermaier, Christine, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Grabbe, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Scharffetter, Stefan, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX		a)
08.01.2015
Legath
69Prokura erloschen:
Nonnenmacher, Günther, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schindler, Andreas, Neufahrn, *XX.XX.XXXX		a)
12.02.2015
Legath
70b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Baader, Uto, Börsenmakler, München
Bestellt:
Vorstand:
Riedel, Oliver, Lauf, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Bacherl, Christian, Baldham, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Riedel, Oliver, Lauf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Bacherl, Christian, Kirchheim, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bodensteiner, Peter, München, *XX.XX.XXXX
Braunschläger, Martin, Eching, *XX.XX.XXXX
Burkart, Lukas, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX
Geppelt, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX
Kronenberg, Verena, München, *XX.XX.XXXX
Leichinger, Jörg, Ditzingen, *XX.XX.XXXX
Niedermayer, Sebastian, Holzkirchen,
*XX.XX.XXXX
Winter-Schieszl, Thomas, München, *XX.XX.XXXX		a)
13.07.2015
Legath
71b)
Die Clueda AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 201403) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2014 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.		a)
28.08.2015
Brinkmöller
72b)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Clueda AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 201403) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2015 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.		a)
18.09.2015
Dr. Koller
73Prokura erloschen:
Martin, Jörg, München, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Göhring, Kai, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX
Michaelis, Mario, Steinhöring, *XX.XX.XXXX
Hirschmüller, Roland, Lauffen
Bartels, Dietmar, Ebersberg, *XX.XX.XXXX
Kreisinger, Ingo, Offenbach, *XX.XX.XXXX
Holland, Armin, Mühldorf, *XX.XX.XXXX
Drumm, Ulrich, München, *XX.XX.XXXX
Dr. Mayser, Jürgen, *XX.XX.XXXX
Feckl, Robert Peter, Passau, *XX.XX.XXXX
Freitag, Dirk, Heuchelheim, *XX.XX.XXXX
Backes, Marco, München, *XX.XX.XXXX
Stopp, Klaus, München, *XX.XX.XXXX
Strauss, Edward, München, *XX.XX.XXXX
Merklinghaus, Rainer, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX
Ammer, Jochen, München, *XX.XX.XXXX
Poch, Andreas, Jengen, *XX.XX.XXXX
Kümmerer, Albrecht, München, *XX.XX.XXXX
Schlee, Irene, geb. Hecker, Augsburg,
*XX.XX.XXXX
Buettner, Christian, Friedberg, *XX.XX.XXXX
Schopf, Florian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX
Allgeyer, Arno, München, *XX.XX.XXXX
Scharffetter, Stefan, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX
Bodensteiner, Peter, München, *XX.XX.XXXX
Braunschläger, Martin, Eching, *XX.XX.XXXX
Burkart, Lukas, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX
Geppelt, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX
Kronenberg, Verena, München, *XX.XX.XXXX
Leichinger, Jörg, Ditzingen, *XX.XX.XXXX
Niedermayer, Sebastian, Holzkirchen,
*XX.XX.XXXX
Winter-Schieszl, Thomas, München, *XX.XX.XXXX		a)
21.09.2015
Unglaub
74a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2016 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.06.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
22.954.341,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).		a)
19.12.2016
Krafka
75Prokura erloschen:
Strauss, Edward, München, *XX.XX.XXXX		a)
16.01.2017
Legath
76a)
Der Aufsichtsrat hat am 18.04.2017 die Änderung der
Gliederung und Nummerierung sowie der §§ 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Bekanntmachung), 4 (Grundkapital und Aktien), 5
(Genehmigtes Kapital), 6 (Bedingtes Kapital), 7
(Zusammensetzung des Vorstands), 8 (Geschäftsordnung und
Beschlussfassung), 9 (Vertretung der Gesellschaft), 10
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 11
(Amtsniederlegung), 12 (Vorsitzender und Stellvertreter), 13
(Einberufung und Beschlussfassung), 14 (Geschäftsordnung
und Änderung der Satzungsfassung), 15 (Vergütung),16 (Ort
der Hauptversammlung), 17 (Teilnahme), 18 (Vorsitz), 19
(Beschlussfassung), 20 (Umwandlungskosten) und 21
(Sachausschüttung) der Satzung beschlossen.		a)
25.04.2017
Krafka
77Prokura erloschen:
Kreisinger, Ingo, Offenbach, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Harloff, Jutta, Garching, *XX.XX.XXXX
Hirsch, Katja, Erding, *XX.XX.XXXX
Personendaten geändert nun:
Nicolaus-Kronenberg, Verena, München,
*XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2017 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen der Gesellschaft), 13 (Einberufung
und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 15 (Vergütung des
Aufsichtsrats), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18
(Vorsitz in der Hauptversammlung) und 19 (Beschlussfassung
in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.		a)
28.07.2017
Krafka
78Prokura erloschen:
Nicolaus-Kronenberger, Verena		a)
28.12.2017
Legath
79aus EDV-technischen Gründen nochmals
gelöscht
Nicolaus-Kronenberg, Verena, München,
*XX.XX.XXXX		a)
10.07.2018
Legath
80Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personendaten geändert, nun:
Merklinghaus, Rainer, Soyen, *XX.XX.XXXX
Personendaten geändert, nun:
Hirsch, Katja, Florstadt, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nomrowski, Andreas, München, *XX.XX.XXXX
Betzin, Markus, Petershausen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Drumm, Ulrich, München, *XX.XX.XXXX		a)
24.09.2018
Leopoldsberger
81b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bacherl, Christian, Baldham, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Motz, Matthias, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX
Geändert, nun:
Nomrowski, Andreas, München, *XX.XX.XXXX
Geändert, nun:
Betzin, Markus, Petershausen, *XX.XX.XXXX		a)
04.03.2019
Röslmaier
82Prokura geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nomrowski, Andreas, München, *XX.XX.XXXX
Betzin, Markus, Petershausen, *XX.XX.XXXX		a)
04.03.2019
Röslmaier

b)
Berichtigung zu Eintrag
Nr. 81
83Prokura erloschen:
Geppelt, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
09.08.2019
Röslmaier
84Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Reidel, Ulrich, München, *XX.XX.XXXX		a)
26.08.2019
Röslmaier
85Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personendaten berichtigt, nun:
Dr. Reidel, Ulrich, München, *XX.XX.XXXX		a)
26.09.2019
Röslmaier
86Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Holl, Sebastian, Karben, *XX.XX.XXXX
Personendaten ergänzt:
Hirschmüller, Roland, Lauffen, *XX.XX.XXXX
Personendaten ergänzt:
Dr. Mayser, Jürgen, Neubiberg, *XX.XX.XXXX
Personendaten geändert, nun:
Freitag, Dirk, Eching, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Harloff, Jutta, Garching, *XX.XX.XXXX		a)
24.08.2020
Röslmaier
87a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2020 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2007/I und des Bedingten Kapitals
2012/I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020/I und die
Änderung der §§ 6 (Bedingtes Kapital) und 17 (Teilnahme an
der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.08.2020 um 22.954.341,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).		a)
22.09.2020
Dr. Schwarz
88Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Blücher, Dietmar Bodo, Viernheim,
*XX.XX.XXXX		a)
28.12.2020
Röslmaier
89b)
Bestellt:
Vorstand:
von Blücher, Dietmar, Viernheim, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Brichmann, Dieter, Penzberg, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
von Blücher, Dietmar Bodo, Viernheim,
*XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 1.7.2021 hat die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, die Streichung des Genehmigten
Kapitals 2016/I und die Änderung des § 5 (Genehmigtes
Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
1.7.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.6.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
22.954.341,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
Das Genehmigte Kapital vom 22.6.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) ist durch Zeitablauf erloschen.		a)
15.07.2021
Fischer
9046.688.002,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
779.320,00 EUR auf 46.688.002,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.09.2021 ist die Satzung
in §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
22.175.021 EUR.		a)
06.09.2021
Dr. Müller
91Prokura erloschen:
Holl, Sebastian, Karben, *XX.XX.XXXX

Personendaten geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Motz, Matthias, Freystadt, *XX.XX.XXXX		a)
17.02.2022
Röslmaier
92Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Befeld, Jacqueline, Haimhausen, *XX.XX.XXXX
Blagovic, Anne, Langenfeld, *XX.XX.XXXX
Oser, Alexandra, Berlin, *XX.XX.XXXX
Schmidt, Erik, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX
Schumann, Jens, Kelkheim, *XX.XX.XXXX		a)
01.08.2022
Dorfmeister
9348.797.311,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.109.309,00 EUR auf 48.797.311,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.08.2022 ist die Satzung
in §§ 4 (Grundkapital), 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
20.065.712,00 EUR.		a)
10.08.2022
Timm
94a)
Die Hauptversammlung vom 7.7.2022 hat die Änderung der
§§ 8 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des
Vorstands), 13 (Einberufung und Beschlussfassung des
Aufsichtsrats) und 15 (Vergütung des AR) der Satzung
beschlossen.		a)
24.08.2022
Fischer
95Prokura erloschen:
Betzin, Markus, Petershausen, *XX.XX.XXXX		a)
02.09.2022
Röslmaier
96Prokura erloschen:
Feckl, Robert Peter, Passau, *XX.XX.XXXX
Schopf, Florian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX		a)
13.10.2022
Sammer
97Prokura erloschen:
Dr. Mayser, Jürgen, Neubiberg, *XX.XX.XXXX		a)
20.10.2022
Röslmaier
98Prokura erloschen:
Bartels, Dietmar, Ebersberg, *XX.XX.XXXX		a)
27.01.2023
Röslmaier
99Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Seyfried, Katrin, Pullach, *XX.XX.XXXX		a)
09.03.2023
Röslmaier
100Prokura von Amts wegen berichtigt:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Seyfried, Karin, Pullach, *XX.XX.XXXX		a)
10.03.2023
Röslmaier
101Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Felbert, Alexander, Augsburg, *XX.XX.XXXX		a)
05.04.2023
Röslmaier
102Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schopf, Florian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX
Mollenhauer, Ralf, Billerbeck, *XX.XX.XXXX
Hinrichsen, Patrick, Unterschleißheim,
*XX.XX.XXXX
Koller, Florian, München, *XX.XX.XXXX		a)
30.05.2023
Röslmaier
103Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schopf, Florian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX
Mollenhauer, Ralf, Billerbeck, *XX.XX.XXXX
Hinrichsen, Patrick, Unterschleißheim,
*XX.XX.XXXX
Koller, Florian, München, *XX.XX.XXXX		a)
13.06.2023
Röslmaier
104Berichtigend neu vorgetragen, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schopf, Florian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX
Mollenhauer, Ralf, Billerbeck, *XX.XX.XXXX
Hinrichsen, Patrick, Unterschleißheim,
*XX.XX.XXXX
Koller, Florian, München, *XX.XX.XXXX		a)
13.06.2023
Röslmaier

b)
zu Eintragung Nr. 102
und 103
105b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
von Blücher, Dietmar, Viernheim, *XX.XX.XXXX		a)
31.07.2023
Röslmaier
106a)
Die Hauptversammlung vom 6.7.2023 hat die Änderung der
§§ 15 (Vergütung Aufsichtsrat), 17 (Teilnahme
Hauptversammlung) und 21 (Sachausschüttung) der Satzung
beschlossen.		a)
31.07.2023
Fischer
107Prokura erloschen:
Oser, Alexandra, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
03.08.2023
Röslmaier
108Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Oesterwinter, Mark, München, *XX.XX.XXXX		a)
10.10.2023
Haydu
109Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mayer, Markus, Markt Indersdorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Bodensteiner, Peter, München, *XX.XX.XXXX		a)
20.11.2023
Haydu
110Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Knoll, Thomas, München, *XX.XX.XXXX		a)
11.12.2023
Haydu
111Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Oberfrank, Holger Kurt, Neubiberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Reidel, Ulrich, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Allgeyer, Arno, München, *XX.XX.XXXX		a)
18.04.2024
Haydu
112Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Leidel, Thomas, Bad Aibling, *XX.XX.XXXX		a)
22.07.2024
Sammer
113b)
Bestellt:
Vorstand:
Zoller, Martin, Krefeld, *XX.XX.XXXX		a)
20.03.2025
Probst
114a)
Die Hauptversammlung vom 10.7.2025 hat die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2021/I und des Bedingten Kapitals
2020/I sowie die Schaffung eines Bedingten und eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Genehmigtes Kapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.7.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 9.7.2030 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
24.398.655,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2025/I).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.7.2025 um 24.398.655,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I).
Das Genehmigte Kapital vom 1.7.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) und das Bedingte Kapital vom 11.8.2020 (2020/I)
wurden aufgehoben.		a)
06.08.2025
Fischer
115Prokura erloschen:
Stopp, Klaus, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Freitag, Dirk, Eching, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Mollenhauer, Ralf, Billerbeck, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zachow, Jean, Augsburg, *XX.XX.XXXX
Kierey, Alexander, Poing, *XX.XX.XXXX		a)
10.12.2025
Probst
116Prokura erloschen:
Scharffetter, Stefan, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Hühnerbein, Ossip, München, *XX.XX.XXXX
Hauswald, Stefanie, München, *XX.XX.XXXX
Meffert, Oliver, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		a)
14.01.2026
Probst
117Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Maier, Andreas, München, *XX.XX.XXXX
Brandenburg, Carsten, Wielenbach, *XX.XX.XXXX		a)
11.05.2026
Hobmaier
118b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Baader, Nico, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Göhring, Kai, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Göhring, Kai, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX		a)
14.07.2026
Probst
119a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2026 hat die Änderung des
§ 10 (Zusammensetzung) der Satzung beschlossen.		a)
14.07.2026
Eppelein-Harbers

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.