Handelsregister · HRB 735610
Chronologischer Auszug
B.yond SE · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Berner SE b) Künzelsau Geschäftsanschrift: Bernerstr. 6, 74653 Künzelsau c) Die Leitung von Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen (Geschäftsleitende Holding). Dies umfasst insbesondere den Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie deren Unterstützung und Beratung einschließlich der Übernahme der zentralen Geschäftsführung und von Dienstleistungen für diese Unternehmen. | 18.000.000,00 EUR | a) Besteht der Vorstand aus einem Mitglied, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand aus mehr als einem Mitglied, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsvorsitzender: Werner, Jörn Hanfried, Waldenburg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Lindner, Ulrich, Waldenburg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Aulich, Lothar, Öhringen, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 05.10.2010. b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Aktiengesellschaft "Berner AG", Künzelsau (Amtsgericht Stuttgart HRB 732394) gemäß Art. 2 Abs. 4, 37 und 15 SE-Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 i.V.m. §§ 190 ff. UmwG. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 25.11.2010 Lindhuber | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tepel, Dirk, Renningen, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2010 Merkle | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Lindner, Ulrich, Waldenburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2011 Merkle | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach Maßgabe des Spaltungsplans vom 21.11.2011 und des Versammlungsbeschlusses vom 21.11.2011 aus ihrem Vermögen Teile ihres Vermögens nach Maßgabe des Spaltungsplans zum Zwecke der Neugründung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Berner Trading Holding GmbH", Künzelsau (Amtsgericht Stuttgart HRB 739678) auf diese ausgegliedert (Ausgliederung zur Neugründung). | a) 20.12.2011 Merkle | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden als Vorstandsvorsitzender: Werner, Jörn Hanfried, Waldenburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2011 Merkle | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Müller, Jörg Alfred, Schwäbisch Hall, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2012 Merkle | ||||
| 7 | Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Personenbezogene Daten geändert bei Tepel, Dirk, Obersulm, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2012 Merkle | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Berner, Christian Albert Wilhelm, Künzelsau, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.10.2012 Merkle | ||||
| 9 | Kapital nun: 33.400.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.03.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 15.400.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 26.08.2013 Merkle | |||
| 10 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Berner, Christian Albert Wilhelm, Künzelsau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.06.2014 Merkle | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Aulich, Lothar, Öhringen, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2014 Beber | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Brauckmann, Ingo, Neuss, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Franz, John Mischa, Bobenheim-Roxheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Möltgen, Christoph, Mülheim, *XX.XX.XXXX Nunmehr Vorstandsvorsitzender: Berner, Christian Albert Wilhelm, Künzelsau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.11.2015 Merkle | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Heß, Armin, Neudenau, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Rumpf, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2016 Merkle | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden als Vorstand: Franz, John Mischa, Bobenheim-Roxheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2017 Merkle | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Heß, Armin, Neudenau, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2017 Merkle | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Rothoeft, Daniel, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Müller, Jörg Alfred, Schwäbisch Hall, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2017 Merkle | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 29.11.2017 hat die Einziehung von insgesamt bis zu 12.019.547 zuvor von der Gesellschaft hierzu erworbener eigener Stückakteien in vereinfachter Form ohne Kapitalherabsetzung im Wege der entsprechenden Erhöhung des Anteils der übrigen Aktien am Grundkapital beschlossen (§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG). Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt in Höhe von 8.684.000 eingezogender Stückaktien. Der Aufsichtsrat hat am 13.12.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 2 beschlossen. | a) 22.12.2017 Merkle | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Tepel, Dirk, Obersulm, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2018 Maurer | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Brauckmann, Ingo, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2018 Gums | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Rothoeft, Daniel, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2019 Gums | |||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Spitlbauer, Peter Erich, Mülheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2020 Abele | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 7 (Zusammensetzung), § 8 (Geschäftsführung und Vertretung), § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer), § 11 (Einberufung, Beschlussfassung und innere Ordnung), § 13 (Ort und Einberufung), § 15 (Beschlussfassung), § 18 (bisher § 17 Gewinnverwendung), § 19 (bisher § 18 Einziehung von Aktien), § 20 (bisher § 19 Einziehungsentgelt), sowie die Hinzufügung eines neuen § 16 (Übertragung der Hauptversammlung) und die Änderung der fortlaufenden Nummerierung beschlossen. | a) 29.06.2020 Abele | ||||
| 23 | c) Gegenstand geändert; nun: Der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und von sonstigen Vermögensgegenständen. Dies umfasst auch die Unterstützung und Beratung einschließlich der Erbringung von Dienstleistungen für diese und andere Unternehmen. | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender, nun bestellt als Geschäftsführender Direktor: Berner, Christian Albert Wilhelm, Künzelsau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Vorstand: Möltgen, Christoph, Mülheim, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden als Vorstand: Rumpf, Carsten-Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden als Vorstand: Spitlbauer, Peter Erich, Mülheim, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 17.11.2020 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag aus ihrem Vermögen den im Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 17.11.2020, UR Nr. 2774/20 S genannten Teil ihres Vermögens auf die Kommanditgesellschaft unter der Firma "Berner Group Holding SE & Co. KG", Künzelsau (Amtsgericht Stuttgart HRA 737113) ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 01.12.2020 Abele | ||
| 24 | a) Die Eintragung laufende Nummer 17 wird von Amts wegen wie folgt berichtigt: Die Hauptversammlung vom 29.11.2017 hat die Einziehung von insgesamt bis zu 12.019.547 zuvor von der Gesellschaft hierzu erworbener eigener Stückaktien in vereinfachter Form ohne Kapitalherabsetzung im Wege der entsprechenden Erhöhung des Anteils der übrigen Aktien am Grundkapital beschlossen (§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG). Die Einziehung ist durchgeführt in Höhe von 8.684.000 Stückaktien. | a) 25.04.2021 Reusch | ||||
| 25 | a) Die am 29.11.2017 beschlossene Einziehung (Eintragungen lfd. Nrn. 17 und 24) ist durchgeführt in Höhe von weiteren 3.335.547 Stückaktien. Die Einziehung ist somit vollständig durchgeführt. Der Verwaltungsrat hat am 19.04.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. | a) 25.04.2021 Reusch b) Fall 35 | ||||
| 26 | a) Firma geändert; nun: B.yond SE | a) Die Hauptversammlung vom 09.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. | a) 03.08.2021 Langenstein | |||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 06.09.2021 hat die Einziehung von fünf zuvor von der Gesellschaft hierzu erworbener eigener Stückaktien in vereinfachter Form ohne Kapitalherabsetzung im Wege der entsprechenden Erhöhung des Anteiles der übrigen Aktien am Grundkapital beschlossen (§237 Abs. 3 Nr. 3 AktG). Die Einziehung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom gleichen Tag hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Grundkapital) beschlossen. | a) 23.09.2021 Langenstein | ||||
| 28 | Kapital nun: 3.000.000,00 EUR | a) Eintragung laufende Nr. 27, Spalte 6a von Amts wegen berichtigt wie folgt: Die Hauptversammlung vom 06.09.2021 hat die Einziehung von fünf Stückaktien in vereinfachter Form ohne Kapitalherabsetzung im Wege der entsprechenden Erhöhung des Anteiles der übrigen Aktien am Grundkapital beschlossen (§237 Abs. 3 Nr. 3 AktG). Die Einziehung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 04.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktien), § 7 (Zusammensetzung des Verwaltungsrats), § 8 (Vorsitz im Verwaltungsrat, Stellvertretung), § 16 (Beschlussfassung), § 20 (Einziehung von Aktien), § 21 (Einziehungsentgelt), beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 30.400.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR herabgesetzt. | a) 12.10.2021 Langenstein | |||
| 29 | b) Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Dahmen, Christian, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 09.11.2021 Langenstein | |||
| 30 | b) Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführender Direktor: Dahmen, Christian, Kaarst, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.11.2021 Langenstein |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.