Handelsregister · HRB 1431
Chronologischer Auszug
B Plus Planungs-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Teltowkanal Aktiengesellschaft b) Berlin c) Die Vermietung und Verwaltung, insbesondere der im Eigentum der Teltowkanal Aktiengesellschaft stehenden Grundstücke im Bereich des Teltowkanals. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Wirkungskreis auf gleiche oder ähnliche Gebiete auszudehnen, sich an solchen Unternehmungen zu beteiligen, sowie alle Geschäfte zu betreiben, die ihr zur Förderung des Unternehmens dienlich erscheinen. | 5.000.000 DM | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Brinkhoff, Ralf, *XX.XX.XXXX, Berlin | 1. Süß, Udo, *XX.XX.XXXX, Jena Einzelprokura | a) Aktiengesellschaft Satzung vom : 17.04.1924 mit letzter Änderung vom 09.07.2003 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.1950 ist der Sitz der Gesellschaft von Kleinmachnow (Amtsgericht Potsdam, HRB) nach Berlin verlegt. | a) 14.07.2004 Bierkandt b) Tag der ersten Eintragung 30.03.1966 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | a) Die Eintragung laufende Nummer 1, ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Satzung vom 17.04.1924 mit letzter Änderung vom 09.07.2003. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.1950 ist der Sitz der Gesellschaft von Kleinmachnow (Amtsgericht Teltow, HRB 5) nach Berlin verlegt. | a) 14.07.2004 Bierkandt | ||||
| 3 | 2.600.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Juni 2004 ist das Grundkapital auf EUR umgestellt und aus Gesellschaftsmitteln auf 2.560.450 EUR erhöht und um weitere 39.550 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 2.600.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital), § 11 (Zuständigkeit des Aufsichtsrats) und § 15 (Stimmrecht). | a) 12.08.2004 Beyer b) Beschluss Blatt 56 ff. | |||
| 4 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der BEHALA - Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 89951), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 16.06.2004 zugestimmt hat. | a) 26.10.2004 Hrymon b) Beschlüsse Bl. 86, 93 Unternehmensvertrag Bl. 145 f | ||||
| 5 | b) Vorstand: 2. Stäblein, Peter Gerhard, *XX.XX.XXXX, Glienicke Nicht mehr Vorstand: 1. Brinkhoff, Ralf | Nicht mehr Prokurist: 1. Süß, Udo 2. Brinkhoff, Ralf, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 02.02.2005 Bartel b) Bl. 96 ff | |||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 2. Brinkhoff, Ralf 3. Süß, Udo, *XX.XX.XXXX, Jena Einzelprokura mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 08.08.2005 Pacholke | ||||
| 7 | a) B Plus Planungs-Aktiengesellschaft c) Die Vermietung und Verwaltung, insbesondere der im Eigentum der Gesellschaft stehenden Grundstücke im Bereich des Teltowkanals, -die Beratung, Planung, Ausschreibung, Bauleitung, das Projektmanagement in verschiedenen Bereichen der Architektur, Städteplanung und des Bauwesens sowie alle damit zusammenhängenden oder fördernden Tätigkeiten, - die Beratung, Planung und das Projektmanagement in allen Bereichen der Logistik für die BEHALA Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH, Berlin, sowie für die mit dieser Gesellschaft im Sinne des § 15 AktG verbundenen Gesellschaften und für externe Auftraggeber sowie - die projektbezogene Geschäftsbesorgung und Wahrnehmung von auftraggeberaufgaben in den vorstehenden genannten Bereichen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.03.2007 ist die Satzung geändert in § 1 Absatz 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand). | a) 20.04.2007 Wohlfeil | |||
| 8 | 4. Reimann, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Nicht mehr Prokurist: 3. Süß, Udo | a) 27.07.2007 Waligorski | ||||
| 9 | 5. Dr. Dörrer, Stefan, *XX.XX.XXXX, Jena Einzelprokura | a) 21.12.2007 Waligorski | ||||
| 10 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Westhafenstraße 1, 13353 Berlin | a) 23.11.2009 Zenke | ||||
| 11 | b) Der mit der BEHALA - Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 89951 B) bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 19.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 22.11.2013 zugestimmt. | a) 15.12.2014 Schneider | ||||
| 12 | Nicht mehr Prokurist: 4. Reimann, Michael | a) 30.03.2017 Schröder | ||||
| 13 | Änderung zu Nr. 5: Aktualisierung des Wohnortes, wie folgt: Dr. Dörrer, Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 08.06.2017 Guth | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Stäblein, Peter Gerhard Vorstand: 3. Nowacki, Petra, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 07.11.2018 Guth | ||||
| 15 | b) Änderung zu Nr. 3: Aufgrund der Änderung des Nachnamens, nun Vorstand: Cardinal, Petra, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 21.10.2019 Schmidt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.