Handelsregister · HRB 6645 KI
Chronologischer Auszug
B.M.P. Pharma Trading AG · Amtsgericht Kiel
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) B.M.P. Pharma Trading AG b) Norderstedt c) Der Handel mit pharmazeutischen Produkten und medizinischen Fertig- und Futtermittelpräparaten, soweit eine besondere Erlaubnis nicht erforderlich ist, ferner die Ausübung der Holding-Funktion gegenüber anderen Unternehmen gleichen oder ähnlichen Gegenstandes. | 8.750.000,00 DM | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: 1. Jörß, Bernd Michael, *XX.XX.XXXX, Norderstedt mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 17.12.1998 mit Änderung zuletzt vom 09.07.2004 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2004 wurde der Sitz der Gesellschaft von Hamburg nach Norderstedt verlegt und gleichzeitig § 1 Abs. 2 (Firma, Sitz) geändert. Weiter wurden §§ 4 (Bekanntmachungen)und 14 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung geändert. | a) 06.09.2004 Bellmann b) Gesellschaftsvertrag Bl.117ff. Sdbd. Beschluss Bl.68ff. Sdbd. vormals Amtsgericht Hamburg 70602 | |
| 2 | 5.250.000,- EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2005 ist das bisherige Grundkapital auf 4.473.803,96 EUR umgestellt, aus der per 31.12.2004 bilanzierten Kapitalrücklage um 776.196,04 EUR auf 5.250.000,- EUR erhöht und § 5 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. b) Der Vorstand ist durch weiteren Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2010 durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.000.000,- EUR (= 2.000.000 Stückaktien) zu erhöhen, wobei den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen ist mit bestimmten Einschränkungen, über welche wiederum der Vorstand ermächtigt ist, mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu entscheiden. § 5 Abs. 4 der Satzung ist entsprechend geändert und neu gefaßt, wobei die möglichen Einschränkungen des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre dort im einzelnen festgelegt sind. Ferner ist der Aufsichtsrat ermächtigt, § 5 Abs. 1 - 3 der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals auch nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend anzupassen. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 19.08.2005 Jonas b) Satzung Bl. 135 ff Sdb. Beschluss Bl. 133 ff Sdb. | |||
| 3 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Bornbarch 16, 22848 Norderstedt | a) 01.12.2009 Ströh | ||||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2010 ist die Satzung in den §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Teilnahme und Stimmrecht), 16 (Stimmrecht) und 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) geändert und neu gefasst. | a) 31.08.2010 Sepke | ||||
| 5 | b) Vorstand: 2. Nau, Henning, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 30.08.2012 Grell | ||||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2013 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). | a) 29.08.2013 Sepke | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Jörß, Bernd Michael | a) 24.06.2021 Grell | ||||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.07.2021 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 15 (Teilnahme an Hauptversammlungen) und § 16 (Stimmrecht) | a) 14.09.2021 Grell | ||||
| 9 | b) Vorstand: 3. Wieland, Peter, *XX.XX.XXXX, Winsen / Luhe mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 17.02.2022 Grell | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2023 die Satzung in § 13 (Ort der Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung) und § 15 (Teilnahme an Hauptversammlungen) geändert. | a) 22.06.2023 Grell |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.