Handelsregister · HRB 166781
Chronologischer Auszug
B. Holding III GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) B. Holding III GmbH b) Berlin Geschäftsanschrift: c/o Redefine, Walther-Schreiber-Platz 1, 12161 Berlin c) Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen | 25.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Alter, Leonard Samuel, *XX.XX.XXXX, Frankfurt/Main mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 25.01.2006 zuletzt geändert durch Beschluss vom 28.12.2007 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.03.2015 ist der Sitz der Gesellschaft von Frankfurt/Main (Amtsgericht Frankfurt/Main, HRB 82896) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). | a) 30.04.2015 Dr. Lehmann b) Tag der ersten Eintragung: 06.02.2006 | |
| 2 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.07.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 Absatz 2 (Geschäftsjahr) und insgesamt neu gefasst. | a) 29.07.2015 Dr. Lehmann | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Walther-Schreiber-Platz 1, 12161 Berlin | a) 11.08.2015 Boldt | ||||
| 4 | b) empfangsberechtigte Person: 1. HauckSchuchardt, Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mdB Pollux, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main Die Geschäftsanschrift ist gelöscht. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Alter, Leonard Samuel Geschäftsführer: 2. Drozd, Joanna, *XX.XX.XXXX, Luxemburg-Stadt / Luxemburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Ninno, Gianluca, *XX.XX.XXXX, Brouch/Luxemburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.08.2016 Schröder | |||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Drozd, Joanna Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Ninno, Gianluca Geschäftsführer: 4. Sookloll, Vishal, *XX.XX.XXXX, Capellen/ Luxemburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 22.12.2016 Repke | ||||
| 6 | b) Geschäftsführer: 5. Jozwiak, Michael, *XX.XX.XXXX, Trier mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.04.2017 Berge | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Sookloll, Vishal Geschäftsführer: 6. Dr. Heck, Carlo, *XX.XX.XXXX, Luxemburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 7. Léon, Jérôme, *XX.XX.XXXX, Thionville/Frankreich mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 8. Mabry, Patrick, *XX.XX.XXXX, Luxemburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 9. Dr. Prochaska, Matthias, *XX.XX.XXXX, Luxemburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.04.2017 Berge | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: c/o HauckSchuchardt, Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mbB, Pollux, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main Nicht mehr empfangsberechtigte Person: 1. HauckSchuchardt, Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mdB | a) 24.04.2017 Staudigl | ||||
| 9 | c) Das Halten von Beteiligungen jedweder Art an Luxemburger oder ausländischen Unternehmen sowie jede andere Form von Investitionen, des Erwerbs durch Kauf, Zeichnung oder in anderer Form, sowie die Übertragung durch Verkauf oder Austausch von Wertpapieren jedweder Art, sowie die Verwaltung, das Management, die Überwachung und die Weiterentwicklung ihres Portfolios. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder konzernverbundenen Unternehmen Darlehen oder Vorschüsse gewähren und diese in jedweder Art und Weise unterstützen, sowie Garantien oder Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen, um die Verbindlichkeiten der vorgenannten Unternehmen zu besichern. Die Gesellschaft kann Darlehen in jedweder Form aufnehmen und Schuldinstrumente in jedweder Form einschließlich Wertpapieren, Anleihen, Schuldpapiere und Schuldscheine ausgeben, sowie generell jede andere Art von Wertpapieren ausgeben. Die Gesellschaft darf Geschäftsanteile nicht öffentlich ausgeben. Nicht erfasst sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) und des Gesetzes über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten (ZAG.) Weiter der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken und Immobilien in Luxemburg oder im Ausland, einschließlich der direkten und/oder indirekten Beteiligung an Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften, deren hauptsächlicher Gesellschaftszweck im Erwerb, der Entwicklung, Förderung des Verkaufs und dem Management und/oder der Vermietung von Grundstücken und Immobilien liegt. Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen kommerziellen, industriellen, finanziellen und grundstücksbezogenen Tätigkeiten ausüben oder Tätigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums, die sie zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks als zweckdienlich erachtet. Nicht erfasst sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) und des Gesetzes über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten (ZAG.) | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2016 ist der Gesellschaftsvertrag umfassend geändert, u.a. in Artikel 2 (Gegenstand). Durch weiteren Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.07.2017 ist der Gesellschaftsvertrag erneut geändert in Art. 2 (Gegenstand). | a) 27.07.2017 Dr. Lehmann | |||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: c/o PBM Construction Germany GmbH, Möckernstraße 139-141, 10963 Berlin | b) Geschäftsführer: 10. Efrat, Abuav, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Jozwiak, Michael Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Dr. Heck, Carlo Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Léon, Jérôme Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Mabry, Patrick Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Dr. Prochaska, Matthias | a) 28.07.2017 Lampe | |||
| 11 | b) Geschäftsführer: 11. Fischer, Jan, *XX.XX.XXXX, Rehlingen-Siersburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 12. Wolf, Oliver, *XX.XX.XXXX, Trier mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Efrat, Abuav | a) 19.09.2018 Höcky | ||||
| 12 | c) Erwerb von Grundstücken im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie deren Verwaltung | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 11. Fischer, Jan Nicht mehr Geschäftsführer: 12. Wolf, Oliver Geschäftsführer: 13. Rayter, Stanislav, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.02.2019 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 21.02.2019 Dr. Lehmann | ||
| 13 | b) Geschäftsführer: 14. Saprykin, Evgeniy, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 13. Rayter, Stanislav | a) 29.08.2019 Ziegra | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin | b) Geschäftsführer: 15. Anschel, Aylon, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 16. Zaichik, Anton, *XX.XX.XXXX, Berlin Nicht mehr Geschäftsführer: 14. Saprykin, Evgeniy | a) 08.02.2024 Schröder |
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