Handelsregister · HRB 2979 HL
Chronologischer Auszug
B/E Aerospace Systems GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Dräger Aerospace GmbH b) Lübeck c) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Geräten und Anlagen sowie Beratung und Dienstleistungen einschließlich Instandhaltung auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrttechnik und Elektronik sowie verwandten Technologien im Bereich der Transportmittel. Entwicklung neuer technischer Verfahren und Forschung auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrttechnik und Elektronik sowie verwandter Technologien im Bereich der Transportmittel. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassung und ähnliche oder andere Unternehmen im In- und Ausland errichten, erwerben und sich an ihnen beteiligen. | 2.045.167,52 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: 1. Boomgaarden, Günter, Dipl.-Ing., Lübeck mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | 1. Fischer, Ralf, Einhaus Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Wrona, Norbert, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Zimprich, Siegfried, Wentorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Rüchel, Regina, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 5. Assmann, Holger, *XX.XX.XXXX, Ratekau/Kreuzkamp Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 12.06.1991 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 09.05.2003 | a) 23.09.2005 Kreuzig b) Gesellschaftsvertrag Bl. 59 ff Sdb. Tag der ersten Eintragung 02.08.1991 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Boomgaarden, Günter Geschäftsführer: 2. Fischer, Ralf, *XX.XX.XXXX, Einhaus mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 1. Fischer, Ralf Nicht mehr Prokurist: 2. Wrona, Norbert Nicht mehr Prokurist: 4. Rüchel, Regina 6. Reil, Torsten, *XX.XX.XXXX, Pansdorf Einzelprokura 7. Dr. Degenhardt, Detlev, *XX.XX.XXXX, Stockelsdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 8. König, Ullrich, *XX.XX.XXXX, Strukdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 19.12.2005 Graf | |||
| 3 | Änderung zu Nr. 6 Reil, Torsten Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 9. Scharp, Marco, *XX.XX.XXXX, Ratekau Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 3. Zimprich, Siegfried | a) 24.04.2006 Lusch | ||||
| 4 | Nicht mehr Prokurist: 8. König, Ullrich | a) 04.07.2007 Lusch | ||||
| 5 | 10. Dramenski, Ralf, *XX.XX.XXXX, Badendorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 11. Ludwigshausen, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Escheberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.09.2007 Lusch | ||||
| 6 | a) DAe Systems GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2007 ist der Gesellschaftsvertrag in § 1.1 (Firma) geändert worden. | a) 16.01.2008 Freytag | |||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Revalstraße 1, 23560 Lübeck | b) Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Fischer, Ralf mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 02.09.2009 Lusch | |||
| 8 | Änderung zu Nr. 5: Assmann, Holger, *XX.XX.XXXX, Scharbeutz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 08.09.2009 Lusch | ||||
| 9 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 09.09.2009 mit der DAe Systems Holding GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 101384), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 24.09.2009 Haida | ||||
| 10 | a) B/E Aerospace Systems GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.01.2010 ist der Gesellschaftsvertrag in § 1.1 (Firma) sowie in § 5 (Bekanntmachungen) geändert worden. | a) 27.01.2010 Haida | |||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 9. Scharp, Marco | a) 23.02.2010 Lusch | ||||
| 12 | b) Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Fischer, Ralf mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 03.05.2010 Lusch | ||||
| 13 | 12. Thees, Hans-Peter, *XX.XX.XXXX, Rösrath Einzelprokura | a) 29.06.2010 Raekow | ||||
| 14 | Änderung zu Nr. 12: Thees, Hans-Peter Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 6. Reil, Torsten | a) 02.11.2010 Fröhlich | ||||
| 15 | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: 3. Patch, Ryan, *XX.XX.XXXX, Boca Raton/Florida mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.04.2011 ist der Gesellschaftsvertrag in § 8.4 (Geschäftsführung und Vertretung) geändert worden. | a) 04.05.2011 Lorenzen | |||
| 16 | b) Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Patch, Ryan mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 15.06.2011 Lorenzen | ||||
| 17 | b) Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Fischer, Ralf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Patch, Ryan mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 29.08.2011 Möller | ||||
| 18 | b) Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Patch, Ryan mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 30.08.2011 Dimpker | ||||
| 19 | 13. Schadwell, André, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 28.09.2011 Dimpker | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Fischer, Ralf Geschäftsführer: 4. Mauthe, Thomas, *XX.XX.XXXX, Buxtehude mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 14. Fischer, Ralf, *XX.XX.XXXX, Einhaus Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.01.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 22.01.2013 Lorenzen | ||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 5. Assmann, Holger | a) 12.11.2013 Kistenmacher | ||||
| 22 | Nicht mehr Prokurist: 7. Dr. Degenhardt, Detlev | a) 19.11.2013 Kistenmacher | ||||
| 23 | 15. Hintz, Michael, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 16. Semmelhaack, Sönke, *XX.XX.XXXX, Elmshorn Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 30.01.2014 Kistenmacher | ||||
| 24 | b) Geschäftsführer: 5. Bomar, James L., *XX.XX.XXXX, Wellington, Florida, USA mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.11.2014 Möller | ||||
| 25 | b) Der mit B/E Aerospace Systems Holding GmbH bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 09.09.2009 ist durch Kündigung beendet worden. Der Vertragspartner des Gewinnabführungsvertrages firmierte früher unter DAe Systems Holding GmbH mit Sitz in Hamburg und nunmehr unter KLX Aerospace Solutions DE Holding GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 101384) | a) 08.12.2014 Lorenzen | ||||
| 26 | b) Die Eintragung zu Nr. 5 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Korrektur der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Bomar, James L. mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.12.2014 Hoppe | ||||
| 27 | Nicht mehr Prokurist: 12. Thees, Hans-Peter | a) 30.04.2015 Hoppe | ||||
| 28 | 17. Woisin, Torben, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 21.07.2015 Kistenmacher | ||||
| 29 | b) Es besteht ein Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag mit der B/E Aerospace Holdings GmbH mit dem Sitz in Hamburg, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 135073, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 14.08.2015 zugestimmt hat. | a) 18.08.2015 Lorenzen | ||||
| 30 | Nicht mehr Prokurist: 13. Schadwell, André | a) 01.09.2015 Kistenmacher | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Mauthe, Thomas Geschäftsführer: 6. Fischer, Ralf, *XX.XX.XXXX, Einhaus mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 14. Fischer, Ralf | a) 14.10.2015 Hoppe | |||
| 32 | b) Geschäftsführer: 7. Baumstark, Patrik, *XX.XX.XXXX, Monheim mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 15. Hintz, Michael | a) 04.03.2016 Möller | |||
| 33 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Fischer, Ralf Die Eintragung zu Nr. 7 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Baumstark, Patrik mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 18. Fischer, Ralf, *XX.XX.XXXX, Einhaus Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 08.04.2016 Möller | |||
| 34 | b) Änderung zu Nr. 7: Änderung des Wohnortes Geschäftsführer: Baumstark, Patrik, *XX.XX.XXXX, Kittlitz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 19. Williams, Gerard, *XX.XX.XXXX, Stockelsdorf Einzelprokura | a) 10.11.2016 Möller | |||
| 35 | Nicht mehr Prokurist: 17. Woisin, Torben | a) 14.02.2017 Kistenmacher | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Patch, Ryan Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Bomar, James L. Änderung zu Nr. 7: Änderung des Wohnortes Geschäftsführer: Baumstark, Patrik, *XX.XX.XXXX, Utecht mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 16. Semmelhaack, Sönke Nicht mehr Prokurist: 18. Fischer, Ralf | a) 15.05.2017 Möller | |||
| 37 | 20. Dr. Degenhardt, Detlev, *XX.XX.XXXX, Stockelsdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.07.2017 Möller | ||||
| 38 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.08.2017 ist Ziff. 5 (Geschäftsjahr) des Gesellschaftsvertrags geändert worden. | a) 31.08.2017 Lorenzen | ||||
| 39 | Nicht mehr Prokurist: 11. Ludwigshausen, Ulrich | a) 14.12.2017 Möller | ||||
| 40 | 21. Meier, Thomas, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 30.09.2019 Möller | ||||
| 41 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.10.2019 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Geschäftsjahr). | a) 06.11.2019 Dr. Feldmann | ||||
| 42 | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Änderung zu Nr. 7: Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Baumstark, Patrik Geschäftsführer: 8. Schöttler, Wolfram, *XX.XX.XXXX, Salzkotten | Änderung zu Nr. 19: Williams, Gerard Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Änderung zu Nr. 10: Dramenski, Ralf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Änderung zu Nr. 20: Dr. Degenhardt, Detlev Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Änderung zu Nr. 21: Meier, Thomas Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.01.2021 wurde der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. | a) 10.02.2021 Panzer | ||
| 43 | Nicht mehr Prokurist: 20. Dr. Degenhardt, Detlev | a) 21.04.2022 Lengwenus | ||||
| 44 | 22. Di Fabio, Gianluca, *XX.XX.XXXX, Stockelsdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 23. Grundl, Kristina, *XX.XX.XXXX, Norderstedt Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Nicht mehr Prokurist: 19. Williams, Gerard | a) 22.01.2025 Gaertner | ||||
| 45 | b) Änderung zu Nr. 7: Ergänzung weiterer Vorname und Änderung Wohnort Geschäftsführer: Baumstark, Patrik Olaf, *XX.XX.XXXX, Kittlitz | a) 17.03.2025 Gaertner | ||||
| 46 | b) Geschäftsführer: 9. Marchant, Erin Lyn, *XX.XX.XXXX, Münster Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Schöttler, Wolfram | Nicht mehr Prokurist: 10. Dramenski, Ralf 24. Heins, Günther, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 29.12.2025 Gaertner | |||
| 47 | b) Der mit der B/E Aerospace Holdings GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 135073) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 14.08.2015 ist durch Kündigung vom 27.06.2025 zum 31.12.2025 beendet.. | a) 24.02.2026 Kistenmacher |
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