Handelsregister · HRB 79215
Chronologischer Auszug
AZS System AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AZS System AG b) Hamburg c) die Entwicklung von Hard- und Software und deren Vertrieb, der Vertrieb von Abrechnungs-, Zeiterfassungs-, Zutritts- Kontroll-, Sicherheits- und Informationssystemen, deren Installation und Wartung und der Handel mit Peripheriegeräten der elektronischen Datenverarbeitung. | 110.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus einer Person, die die Gesellschaft allein vertritt. b) Vorstand: Fabricius, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.11.2000 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der AZS System GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 42206). | a) 09.01.2002 Heucke b) Gesellschaftsvertrag Blatt 9 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 09.03.2001 | |
| 2 | a) Der Vorstand besteht aus einer Person. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geändert, nun Vorstand: Fabricius, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 06.04.2006 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Zusammensetzung und Vertretungsmacht) beschlossen. | a) 29.03.2007 Dr. Goetze b) Satzung Blatt 18 ff Sonderband 1 | |||
| 3 | 250.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 140.000,00 EUR auf 250.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.11.2008 Dr. Goetze | |||
| 4 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Mühlendamm 84a, 22087 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Noack, Lutz, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2010 Rullmann | |||
| 5 | 500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.01.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 17.09.2013 Fritsch b) Fall 5 | |||
| 6 | b) Zweigniederlassung/en unter anderer Firma: NOVACRON Systemtechnik eine Zweigniederlassung der AZS System AG, 06449 Aschersleben, Geschäftsanschrift: Im Busch 30, 06449 Aschersleben NOVACRON Systemtechnik eine Zweigniederlassung der AZS System AG, 09125 Chemnitz, Geschäftsanschrift: Saydaer Straße 21, 09125 Chemnitz | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied, einem Aufsichtsratsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fabricius, Jorrit, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2017 hat die Ergänzung der Satzung in § 1 um Abs. (1a) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2017 mit der NOVACRON Systemtechnik GmbH mit Sitz in Chemnitz (Amtsgericht Chemnitz HRB 2854) verschmolzen. | a) 03.08.2017 Willamowius b) Fall 6 | ||
| 7 | b) Zweigniederlassung/en unter anderer Firma: Nachrichtentechnik Klein eine Zweigniederlassung der AZS System AG, 42113 Wuppertal, Geschäftsanschrift: Nevigeser Straße 72, 42113 Wuppertal | a) Die Hauptversammlung vom 01.08.2018 hat die Ergänzung der Satzung in § 1 um Abs. 1b) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Nachrichtentechnik Klein GmbH mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRB 22831) verschmolzen. | a) 01.10.2018 Kob b) Fall 7 | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jahr, Thomas, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung 42113 Wuppertal: Houben, Sascha, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2019 Schellmann | ||||
| 9 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Vertretung) beschlossen. | a) 06.10.2020 Willamowius b) Fall 10 | |||
| 10 | b) Bestellt Vorstand: Jahr, Thomas, Wuppertal, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Noack, Lutz, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Jahr, Thomas, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2021 Repinski | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Roth, Alina, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2022 Schellmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.