Handelsregister · HRB 774
Chronologischer Auszug
Azelis Deutschland Immobilien GmbH · Amtsgericht Siegburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Gerhard Martin Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung b) Sankt Augustin-Buisdorf c) Die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Kraemer + Martin GmbH & Co. Kommanditgesellschaft. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten. Die Gesellschaft darf ferner alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Seidel, Hartmut, Industriekaufmann, Sankt Augustin einzelvertretungsberechtigt; | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Baronin von Manteuffel, Gabriele, Siegburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 13.05.1976 zuletzt geändert am 19.01.1988 | a) 30.09.2002 Fisang b) Tag der ersten Eintragung: 16.06.1976 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.09.2002. Gesellschaftsvertrag Blatt 105 ff. Sonderband Beschluss Blatt 102 Sonderband |
| 2 | b) Infolge Änderung der Vertretungsregelung: Geschäftsführer: Seidel, Hartmut, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.05.2003 Stubbe-Kann | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Baronin von Manteuffel, Gabriele, Siegburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2003 Rohling | ||||
| 4 | b) Mit der AZELIS Deutschland GmbH mit Sitz in Sankt Augustin (AG Siegburg HRB 8406) als herrschendem Unternehmen ist am 26.06.2003 mit Wirkung ab dem 01.01.2004 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom 30.06.2003 und 29.07.2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 25.09.2003 Kober b) Beschlüsse Blatt 155- 156, 181-182 Sonderband Vertrag Blatt 144-150 Sonderband | ||||
| 5 | b) Geschäftsführer: Dr. Wenzel, Hans Udo, Milano/Italien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.12.2005 Huber | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Seidel, Hartmut, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2006 Huber | ||||
| 7 | b) Geschäftsführer: Meinel, Gerhard, Troisdorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2006 Huber | ||||
| 8 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2007 hat die Streichung des Absatzes 5 des § 6 (Jahresabschluss) und des § 8 (Verfügung über Geschäftsanteile, Teilung von Geschäftsanteilen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Die Nummerierung der nachfolgenden Paragraphen hat sich entsprechend geändert. | a) 18.07.2007 Werner | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Zum Siegblick 37-45, 53757 Sankt Augustin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wenzel, Hans Udo, Milano/Italien, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2009 Huber | |||
| 10 | a) Azelis Deutschland Immobilien GmbH b) Sankt Augustin | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 16.12.2010 Rudat | |||
| 11 | b) Geschäftsführer: Thomson, Michael, Brühl, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Coppye, Joris, Wuustwezel/Belgien, *XX.XX.XXXX gesamtvertretungsberechtigt zusammen mit einem weiteren Geschäftsführer. Geschäftsführer: Pömpner, Alexander, Köln, *XX.XX.XXXX gesamtvertretungsberechtigt zusammen mit einem weiteren Geschäftsführer. Nicht mehr Geschäftsführer: Meinel, Gerhard, Troisdorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2012 Hennes | ||||
| 12 | b) Geschäftsführer: Krausser, Günther, Altdorf, *XX.XX.XXXX gesamtvertretungsberechtigt zusammen mit einem weiteren Geschäftsführer. | a) 05.03.2012 Hennes | ||||
| 13 | b) Geschäftsführer: Dr. Müller, Hans Joachim, Starnberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Coppye, Joris, Wuustwezel/Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2013 Hennes | ||||
| 14 | b) Geschäftsführer: Hollenhorst, Martin, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. Nicht mehr Geschäftsführer: Krausser, Günther, Altdorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2013 Hennes | ||||
| 15 | b) Geschäftsführer: Vandermeiren, Michel, Chastre / Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Thomson, Michael, Brühl, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2014 Hennes | ||||
| 16 | b) Der mit der Azelis Deutschland GmbH mit Sitz in Sankt Augustin (Amtsgericht Siegburg, HRB 8406) am 26.06.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2014 geändert worden. Die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften haben dem Änderungsvertrag jeweils am 10.12.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Verträge und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 22.12.2014 Schulze | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pömpner, Alexander, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2016 Hennes | ||||
| 18 | c) Das Halten und Verwalten von Grundstücken und anderen Vermögensgegenständen aller Art. | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Dr. Müller, Hans Joachim, Starnberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Vandermeiren, Michel, Chastre / Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Hollenhorst, Martin, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie in § 4 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. | a) 30.06.2016 Schulze | ||
| 19 | b) Geschäftsführer: Bertona, Anna, Kapellen / Belgien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hollenhorst, Martin, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Müller, Hans Joachim, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2016 Hennes | ||||
| 20 | b) Geschäftsführer: Hoschke, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Vandermeiren, Michel, Chastre / Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2018 Hennes | ||||
| 21 | b) Geschäftsführer: Hilberath, Christian, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hoschke, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2019 Hennes | ||||
| 22 | b) Geschäftsführer: Dr. Hofmann, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Änderung zur besonderen Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Hilberath, Christian, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.05.2019 Hennes | ||||
| 23 | b) Geschäftsführer: Dr. Zakrzewski, Uwe Michael, Krefeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hofmann, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2023 Hennes | ||||
| 24 | b) Geschäftsführer: Hellinckx, Evy, Kampenhout / Belgien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bertona, Anna, Kapellen / Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2024 Hennes |
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