Handelsregister · HRB 120748
Chronologischer Auszug
aXendis Capital SE · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) AURENIA SE b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Innere Wiener Straße 14, 81667 München c) Beratungs-, Vermittlungs- und Programmierungsleistungen zu erbringen sowie als Holdinggesellschaft Beteiligungen an einem oder mehreren anderen Unternehmen zu halten und durch Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen oder andere Rechtsträger und Vermögensmassen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu fördern und die Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte mit Ausnahme von allen eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten | 250.000,00 EUR | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. b) Geschäftsführender Direktor: Zeiss, Robert, Schliersee, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 28.08.2020 b) Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 28.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2025 um bis zu 125.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 22.10.2020 Hornburg b) Fall 1 | |
| 2 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Berliner Straße 137, 13467 Berlin | b) Ausgeschieden als Geschäftsführender Direktor: Zeiss, Robert, Schliersee, *XX.XX.XXXX Eingetreten als Geschäftsführender Direktor: Braun, Lars, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.07.2021 Bäuml b) Fall 2 | |||
| 3 | 1.250.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2021 hat die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 15.06.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.06.2025 um bis zu 500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 16.08.2021 Hornburg b) Fall 3 | |||
| 4 | b) Eintragung von Amts wegen berichtigt: Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.06.2026 um bis zu 500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 28.10.2021 Hornburg b) Fall 5 | ||||
| 5 | 1.300.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.06.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 1.300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 28.09.2021 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 450.000,00 EUR. | a) 01.11.2021 Hornburg b) Fall 4 | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 28.12.2022 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 02.03.2023 Hornburg b) Fall 7 | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden als Geschäftsführender Direktor: Braun, Lars, Berlin, *XX.XX.XXXX Eingetreten als Geschäftsführender Direktor: Convents, Klemens Frank-Walter, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.03.2023 Hornburg b) Fall 8 | ||||
| 8 | a) aXendis Capital SE | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführender Direktor: Convents, Klemens Franz-Walter, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 10.10.2023 hat die Änderung der §§ 1 (Firma, Sitz und Dauer) und 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.10.2023 um bis zu 650.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). | a) 21.12.2023 Hornburg b) Fall 9 | ||
| 9 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin | a) 05.03.2024 Hecht b) Fall 10 | ||||
| 10 | b) Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Lankau, Torsten, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.01.2025 Krämer b) Fall 11 | ||||
| 11 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf | b) Ausgeschieden als Geschäftsführender Direktor: Convents, Klemens Franz-Walter, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2025 Nagel b) Fall 12 | |||
| 12 | c) Der Gegenstand des Unternehmens besteht darin, Beratungs-, Vermittlungsund Programmierungsleistungen zu erbringen sowie als Holdinggesellschaft Beteiligungen an einem oder mehreren anderen Unternehmen zu halten und durch Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen oder andere Rechtsträger und Vermögensmassen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu fördern und die Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte mit Ausnahme von allen eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten. | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2026 hat eine Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 12 (Verwaltungsratsvorsitzender und sein Stellvertreter), 17 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung) und 19 (Voraussetzungen für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung) beschlossen. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 22.05.2026 ist die Satzung in 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist durch Zeitablauf erloschen und aufgehoben. | a) 08.07.2026 Hornburg b) Fall 15 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.