Registerinformationen

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

im In- und Ausland a) der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Zweige der Privatversicherung, in der Lebens-, Rechtsschutz- und Krankenversicherung jedoch nur der Rückversicherung; b) der Vermittlung von Versicherungen aller Art, von Bauspar- und anderen Sparverträgen.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Eintragungen

Inhalt des Registerblatts

1. Nr. 1 Freitext

   Von Amts wegen Verweis auf die Eintragung beim Gericht der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Absatz 6 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 Handelsregisterverordnung ergänzt bei:

2. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 16.05.2001 hat beschlossen,

3. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 27.05.2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

4. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 12.07.2005 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 1 beschlossen.

5. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung hat am 12.07.2005 beschlossen, die Satzung zu ändern in

6. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 19.04.2007 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 1 (Aufsichtsrat). beschlossen.

7. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 24.04.2009 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der DBV-Winterthur Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB HRB 21217) und der DBV-WinSelect Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21982) die Erhöhung des Grundkapitals um 29.090.242,00 EUR und um 570.578,00 EUR, insgesamt somit um 29.660.820,00 EUR durch Ausgabe von 29.660.820 vinkulierten auf den Namen lautende Stückaktien und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Absatz 1 beschlossen.

8. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 26.03.2009 hat beschlossen, § 1 der Satzung um Abs. 3 zu ergänzen.

9. Nr. 1 Satzung

   Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2011 ist das Grundkapital von Euro 164.660.820,00 um Euro 175.000.000,00 auf Euro 339.660.820,00 aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien erhöht worden und ist § 5 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert. Durch weiteren Beschluß der Hauptversammlung vom 31.5.2011 ist das Grundkapital von Euro 339.660.820,00 um 175.000.000,00 Euro auf 164.660.820,00 Euro im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung durch Verringerung des auf jede Aktie entfallenden rechnerischen Anteils am Grundkapital herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. § 5 (Grundkapital) der Satzung ist entsprechend geändert.

10. Nr. 1 Satzung

    Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.6.2013 ist das Grundkapital von Euro 164.660.820,00 um Euro 60.000.000,00 auf Euro 224.660.820,00 aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien erhöht und die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. Durch weiteren Beschluß der Hauptversammlung vom 19.6.2013 ist das Grundkapital von Euro 224.660.820,00 um 60.000.000,00 Euro auf 164.660.820,00 Euro im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung durch Verringerung des auf jede Aktie entfallenden rechnerischen Anteils am Grundkapital herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. § 5 (Grundkapital) der Satzung ist entsprechend geändert.

11. Nr. 1 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 23.05.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

12. Nr. 1 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 17.12.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

13. Nr. 1 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 08.06.2022 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

14. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2004 ist das Grundkapital von Euro 134.234.570,49 um Euro 300.765.429,51 auf Euro 435.000.000,00 aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 Abs. 1 Satz 1. Durch weiteren Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2004 ist das Grundkapital von Euro 435.000.000,00 um Euro 300.000.000,00 auf Euro 135.000.000,00 im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 Abs. 1 Satz 1. Die Satzung ist ferner geändert in § 15 (Aufsichtsratsvergütung) Abs. 1.

15. Nr. 1 Unternehmensvertrag

    Zwischen der AXA Versicherung Aktiengesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der AXA Konzern Aktiengesellschaft als herrschender Gesellschaft ist am 19.05.2005 ein Unternehmensvertrag (Gewinnabführungsvertrag) abgeschlossen worden. Die Hauptversammlung der AXA Versicherung Aktiengesellschaft hat dem Vertrag durch Beschluss vom 12.07.2005 zugestimmt. Die Hauptversammlung der AXA Konzern Aktiengesellschaft hat dem Vertrag durch Beschluss vom 13.07.2005 zugestimmt.

16. Nr. 1 Formwechsel

    Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.05.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.06.2005 mit der AXA "die Alternative" Versicherung AG mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 41583) verschmolzen.

17. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Hauptversammlung hat am 12.07.2005 die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf die Hauptaktionärin, die AXA Konzern AG (AG Köln, HRB 672) gegen Gewährung einer Barabfindung gem. § 327 a AktG beschlossen.

18. Nr. 1 Unternehmensvertrag

    Zwischen der AXA Colonia Versicherung Aktiengesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der AXA Colonia Konzern Aktiengesellschaft besteht ein Unternehmensvertrag (Beherrschungsvertrag) vom 25.02.2000. Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung der AXA Colonia Versicherung Aktiengesellschaft durch Beschluss vom 18.05.2000 und die Hauptversammlung der AXA Colonia Konzern Aktiengesellschaft durch Beschluss vom 04.07.2000 zugestimmt.

19. Nr. 1 Formwechsel

    Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.03.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 24.04.2009 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der DBV-WinSelect Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21982) verschmolzen.

20. Nr. 1 Formwechsel

    Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2009 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.08.2009 mit der Deutsche Ärzteversicherung Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 17593) verschmolzen.

21. Nr. 1 Formwechsel

    Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2013 mit der AXA Risk & Claims Services GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 9102) verschmolzen.

22. Nr. 1 Freitext

    Tag der ersten Eintragung: 21.11.1919

23. Nr. 1 Freitext

    Beschl. Bl. 1785 ff. Sdb.

24. Nr. 1 Freitext

    Zweigniederlassungen zur Eintragung lfd. Nr. 3 bzw. lfd. Nr. 1 von Amts wegen ergänzt bzw. berichtigt.

25. Nr. 1 Freitext

    Beschl. Bl. 1970 ff. Sdb.

26. Nr. 2 Satzung

    Satzung vom 05.11.1919, zuletzt geändert am 23.05.2000.

27. Nr. 2 Satzung

    die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 Absatz 1 zu ändern;

28. Nr. 2 Satzung

    § 16 (Einberufung der Hauptversammlung);

29. Nr. 2 Satzung

    Die Hauptversammlung hat am 23.01.2009 Änderungen der Satzung in § 5 (Kapital) sowie § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. § 18 (Stammaktie) der Satzung ist aufgehoben; die nachfolgenden §§ 19 bis 22 sind nunmehr §§ 18 bis 21; § 21 ( Verwendung des Jahresüberschusses/ Bilanzgewinns) der Satzung ist geändert.

30. Nr. 2 Satzung

    Die Hauptversammlung hat am 30.06.2016 beschlossen, die Satzung in § 1 Abs. 4 (Zweigniederlassung) zu ändern.

31. Nr. 2 Satzung

    Die Hauptversammlung vom 23.05.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 400.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

32. Nr. 2 Formwechsel

    Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.5.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 30.06.2016 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.06.2016 nebst ergänzender Verzichtserklärung vom 21.07.2016 mit der DBV Deutsche Beamtenversicherung AG mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 2404) verschmolzen.

33. Nr. 2 Freitext

    Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 18.07.2001.

34. Nr. 2 Freitext

    Eintragungen in Spalten 2,.3, 6 und 7 sind wirksam geworden durch Eintragung in das Ersatzregister in Papierform am 04.10.2001.

35. Nr. 2 Freitext

    Beschluss Blatt 2086 Sonderband Satzung Blatt 2137 Sonderband

36. Nr. 2 Freitext

    Beschluss Bl. 2205 ff Sonderband Gewinnabführungsvertrag Bl. 2259 ff Sonderband

37. Nr. 2 Freitext

    Im Hinblick auf die Eintragung vom 28.07.2005 wurde die Eintragung lfd. Nr. 1 vom vom 18.07.20001 Sp. 6b) von Amts wegen nachträglich gerötet.

38. Nr. 2 Freitext

    Sp. 2 b) von Amts wegen berichtigt

39. Nr. 2 Freitext

    Beschluss Bl. 2205 ff. Sdb.

40. Nr. 2 Freitext

    Eintragung lfd. Nr. 28 Spalte d Nr. 4 vom 30.09.2005 berichtigend von Amts wegen eingetragen.

41. Nr. 2 Freitext

    Beschluss Bl. 2205 ff. Sdb.

42. Nr. 2 Freitext

    Die Eintragung lfd. Nr. 31 vom 15.11.2005 ergänzend systembedingt eingetragen.

43. Nr. 2 Freitext

    Beschluss Bl. 2205 ff. Sdb.

44. Nr. 2 Freitext

    Lfd. Nr. 1 Spalte 6b wegen irriger Rötung wieder eingetragen.

45. Nr. 2 Freitext

    Lfd. Nr. 57, Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt

46. Nr. 2 Freitext

    Lfd. Nr. 60, Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt

47. Nr. 2 Freitext

    Lfd. Nr. 110 Spalte 6a von Amts wegen berichtigt.

48. Nr. 3 Satzung

    das Grundkapital von DEM 262.540.000,00 auf Euro 134.234.570,49 umzustellen und die Satzung in § 5 Absatz 1 Satz 1 entsprechend zu ändern;

49. Nr. 3 Satzung

    § 17 (Teilnahmeberechtigung).

50. Nr. 3 Formwechsel

    Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.03.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom selben Tag und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.04.2009 mit der DBV-Winterthur Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21217) verschmolzen.

51. Nr. 4 Satzung

    die Satzung in § 15 Abs. 1 Satz 1 bis Satz 2 (Aufsichtsratsvergütung) zu ändern;

52. Nr. 6 Satzung

    die Satzung in § 21 Absatz 3 und § 21 Absatz 4 Satz 1 (Gewinnverwendung) zu ändern.

53. Nr. 7 Formwechsel

    Durch Beschluß der Hauptversammlung der Sicher Direct Versicherung AG mit Sitz in Dreieich (AG Langen, HRB 3293), (übertragende Gesellschaft) vom 18.06.2001 ist die Gesellschaft auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.05.2001 mit der AXA Colonia Versicherung Aktiengesellschaft verschmolzen.