Handelsregister · HRB 75459
Chronologischer Auszug
AWIN AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ZANOX.de AG b) Berlin c) Entwicklung und Angebot von Internet-Dienstleistungen für Internet-Benutzer, insbesondere die Vermittlung und Herstellung von Geschäftsbeziehungen zwischen Internet-Benutzern (gewerblich/gewerblich, gewerblich/privat, privat/privat), sowie die Beratung von im Internet tätigen Unternehmen. | 141.250 EUR | a) Jedes Vorstandsmitglied hat Einzelvertretungsbefugnis. b) Vorstand: 1. Heßler, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 2. Hewald, Jens, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 3. Rauch, Heiko, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Satzung vom: 06.03.2000 mit letzter Änderung vom 02.09.2003 b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.03.2000 ermächtigt, das Grundkapital um bis zu 56.250 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2000/I) | a) 26.08.2004 Eckstein b) Tag der ersten Eintragung 31.05.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | 197.500 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2004 ist das Grundkapital um 56.250 EUR auf 197.500 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 3(Grundkapital, Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.02.2005 Melchior b) Beschluss Bl. 135ff | |||
| 3 | 203.868 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2005 ist das Grundkapital um 6.368 EUR auf 203.868 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital, Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2005 um bis zu 19.750 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2005/I) | a) 25.08.2005 Horstkotte b) Beschluss Bl. 152 | |||
| 4 | b) Die Eintragung laufende Nummer 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigend ergänzt: Das Genehmigte Kapital vom 06.03.2000 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2000/I) | a) 10.04.2006 Horstkotte | ||||
| 5 | 206.836 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2006 ist das Grundkapital um 2.968 EUR auf 206.836 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 3(Grundkapital, Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu 15.500 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2006/I) | a) 21.06.2006 Horstkotte b) Beschluss Bl. 172 ff. | |||
| 6 | 209.333 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 18.05.2006 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.497 EUR auf 209.333 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2006 ist die Fassung der Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien) (Genehmigtes Kapital 2006/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2006 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 13.003 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.05.2011. (Genehmigtes Kapital 2006/I) | a) 26.07.2006 Horstkotte b) Beschluss Bl. 217 f. | |||
| 7 | 1. Cavalar, Stephan, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 22.11.2006 Hagen b) Bl. 250 - 253 SB | ||||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2008 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien). b) Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2006 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2006/I) | a) 18.07.2008 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Stralauer Allee 2, 10245 Berlin | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2009 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital), § 4 (Namensaktien, Vinkulierung), § 5 (Einziehung von Aktien), § 6 (Vorstand), § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Entschädigung des Aufsichtsrates), § 8 (Voristz und Stellvertretung), § 9 (Sitzung und Beschlussfassung), § 10 (Änderung der Satzungsfassung), § 11 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 12 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 13 (Beschlussfassung, Niederschrift), § 14 (Jahreabschluss). | a) 13.07.2009 Dr. Altinsoy | |||
| 10 | a) Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. | a) 22.04.2010 Ehrensberger | ||||
| 11 | b) Vorstand: 4. Justus, Philipp, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 5. Keller, Daniel, *XX.XX.XXXX, Unterföhring Vorstand: 6. Kleinsorge, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 26.04.2010 Lampe | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Heßler, Thomas Nicht mehr Vorstand: 2. Hewald, Jens Nicht mehr Vorstand: 3. Rauch, Heiko Änderung zu Nr. 4: Vorstand: Justus, Philipp mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 5: Vorstand: Keller, Daniel mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 6: Vorstand: Kleinsorge, Christian mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.06.2010 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die DW-Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 108894 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 12.07.2010 Ehrensberger | |||
| 13 | Nicht mehr Prokurist: 1. Cavalar, Stephan 2. Piroth, Joachim, *XX.XX.XXXX, Kranzberg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 25.11.2010 Staudigl | ||||
| 14 | b) Vorstand: 7. Piroth, Joachim, *XX.XX.XXXX, Kranzberg | Nicht mehr Prokurist: 2. Piroth, Joachim | a) 05.07.2011 Staudigl | |||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Kleinsorge, Christian | a) 20.08.2012 Tritthart | ||||
| 16 | b) Vorstand: 8. Lüdecke, Stefanie, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 9. Rebernik, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 15.01.2013 Tritthart | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Justus, Philipp Nicht mehr Vorstand: 5. Keller, Daniel Vorstand: 10. Joosten, Thomas, *XX.XX.XXXX, Amsterdam/Niederlande | a) 27.02.2013 Förster | ||||
| 18 | b) Änderung zu Nr. 8: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis, wie folgt: Vorstand: Lüdecke, Stefanie mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 10: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis, wie folgt: Vorstand: Joosten, Thomas mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 17.05.2013 Hikel | ||||
| 19 | a) ZANOX AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2013 ist die Satzung geändert in §§ 1 (Firma) und 3 (Bedingtes Kapital). b) Das am 08.07.2005 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. | a) 27.11.2013 Mallison | |||
| 20 | b) Vorstand: 11. von Stern, Michael, *XX.XX.XXXX, Lüneburg Nicht mehr Vorstand: 7. Piroth, Joachim | a) 27.01.2014 Lampe | ||||
| 21 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2014 ist die Satzung geändert in § 7.2 (Entsenderechte in den Aufsichtsrat). | a) 15.08.2014 Mallison | ||||
| 22 | b) Vorstand: 12. Loveday, Peter, *XX.XX.XXXX, Rotherfield/Vereinigtes Königreich Vorstand: 13. Ross, Adam, *XX.XX.XXXX, London/Vereinigtes Königreich Vorstandsvorsitzender: 14. Walters, Mark, *XX.XX.XXXX, Brighton/Vereinigtes Königreich | a) 20.10.2014 Lampe | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: 8. Lüdecke, Stefanie Nicht mehr Vorstand: 9. Rebernik, Christian Nicht mehr Vorstand: 10. Joosten, Thomas | a) 20.11.2014 Kremer | ||||
| 24 | b) Änderung zu Nr. 12: Vorstand: Loveday, Peter mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 13: Vorstand: Ross, Adam mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 14: Vorstandsvorsitzender: Walters, Mark mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 23.01.2015 Lampe | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: 11. von Stern, Michael | a) 22.04.2015 Lampe | ||||
| 26 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.01.2016 ist die Satzung geändert in § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Entschädigung). | a) 15.01.2016 Semmelbeck | ||||
| 27 | a) AWIN AG b) Geschäftsanschrift: Eichhornstraße 3, 10785 Berlin | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.02.2017 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). | a) 08.03.2017 Semmelbeck | |||
| 28 | c) Entwicklung und Angebot von Internet-Dienstleistungen für Internet-Nutzer, insbesondere die Vermittlung und Herstellung von Geschäftsbeziehungen zwischen Internet-Nutzern (gewerblich/gewerblich, gewerblich/privat, privat/privat) sowie die Beratung von im Internet tätigen Unternehmen einschließlich der Erbringung aller damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. | 261.667,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2017 ist das Grundkapital um 52.334,00 EUR auf 261.667,00 EUR erhöht und die Satzung neu gefasst, insbesondere geändert in § 2 (Gegenstand) und § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 13.11.2017 Önel | ||
| 29 | c) Ferner: Entwicklung und Vertrieb von Softwarelösungen im Bereich Online-Vermarktung, insbesondere der Betrieb einer 0nline-Plattform für die Vermarktung von Affiliate-Programmen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2018 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand). b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2018 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die affilinet GmbH mit Sitz in München (AG München, HRB 119900) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 01.10.2018 Önel | |||
| 30 | b) Vorstand: 15. Richter, Virpy Kathrin, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 30.10.2019 Ziegra | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: 14. Walters, Mark Änderung zu Nr. 13: nunmehr Vorstandsvorsitzender Vorstandsvorsitzender: Ross, Adam, *XX.XX.XXXX, London/Vereinigtes Königreich mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 27.08.2021 Taborsky | ||||
| 32 | b) Vorstand: 16. Lloyd, David, *XX.XX.XXXX, Woodstock/Vereinigtes Königreich mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.03.2022 Sawade | ||||
| 33 | b) Geschäftsanschrift: Landsberger Allee 104 BC, 10249 Berlin | a) 08.04.2022 Schwarzer | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: 12. Loveday, Peter | a) 14.03.2023 Schwarzer | ||||
| 35 | b) Vorstand: 17. Mast, Gisele Xochitl, *XX.XX.XXXX, Den Haag/Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.04.2023 Kremer | ||||
| 36 | b) Geschäftsanschrift: Otto-Ostrowski-Straße 1A, 10249 Berlin | b) Nicht mehr Vorstand: 17. Mast, Gisele Xochitl | a) 10.11.2023 Repke |
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