Handelsregister · HRB 132518
Chronologischer Auszug
Avyron Ventures AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) advantec 8. Beteiligungs AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Grunewaldstr. 22, 12165 Berlin c) Die Gründung und der Erwerb von sowie die Beteiligung an Unternehmen, die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen hieran, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen, die Verwaltung der Beteiligungen an Unternehmen, die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns, die Verwaltung eigenen Vermögens. | 50.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Jedes Vorstandsmitglied darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. b) Vorstand: 1. Henke, Bernd, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 16.12.2010 | a) 28.02.2011 Dr. Gradl | |
| 2 | a) leadingnetworX Group AG b) Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 88, 10117 Berlin | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Nicht mehr Vorstand: 1. Henke, Bernd Vorstand: 2. Jensen, Michael Ib-Ove, *XX.XX.XXXX, Offenbach am Main mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2014 ist die Satzung insgesamt neu gefasst. | a) 26.02.2014 Schnitker | ||
| 3 | 9.100.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2014 ist das Grundkapital um 9.050.000EUR auf 9.100.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.02.2019 um einen Betrag bis zu 4.550.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 24.06.2014 Möschter | |||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 106, 10711 Berlin | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Jensen, Michael Ib-Ove Vorstand: 3. Jafari, Peyvand, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 21.04.2017 Vogler | |||
| 5 | a) Plutos Investment AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2017 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma), § 11 (Ort der Versammlung), § 13 (Stimmrecht) und ergänzt um § 5a (I. | a) 09.08.2017 Möschter | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Steinplatz 2, 10623 Berlin | a) 18.12.2018 Vogler | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Jafari, Peyvand Vorstand: 4. Herzog-Smethurst, Patrick, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.02.2020 Schmidt | ||||
| 8 | a) DKW Deutsche KapitalWert AG b) Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 136, 10711 Berlin c) Die deutschlandweite Gründung und der Erwerb von sowie die Beteiligung an Unternehmen; die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligung hieran, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen; die Verwaltung der Beteiligung an Unternehmen; die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner deutschlandweit verteilten Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns; die Verwaltung eigenen Vermögens. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.02.2020 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma) § 2 (Gegenstand) und § 6 (Aufsichtsrat). | a) 10.02.2020 Möschter | |||
| 9 | c) Der Bau, der Kauf, der Verkauf, das Immobilienmanagement und die Projektentwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien, einschließlich der Entwicklung von Grundstücken, dem Asset- und Portfolio-Management sowie der schlüsselfertigen Erstellung von Bauwerken. | b) Änderung zu Nr. 4: Vorstand: Herzog, Patrick, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.01.2021 ist die Satzung neu gefasst (insbesondere geändert in § 2 (Gegenstand) und § 3a (Genehmigtes Kapital)). b) Das genehmigte Kapital vom 20.02.2014 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2014/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.01.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.01.2026 um einen Betrag bis zu 4.550.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 11.02.2021 Niedermaier | ||
| 10 | b) Die Eintragung betreffend der Schaffung des Genehmigten Kapitals vom 11.02.2021 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Genehmigtes Kapital 2021/I | a) 16.02.2021 Niedermaier | ||||
| 11 | b) Die Eintragungen betreffend das Genehmigte Kapital 2021/I (Nummer 9 vom 11.02.2021 und Nummer 10 vom 16.02.2021) werden zur Bereinigung des Aktuellen Ausdruckes von Amts wegen berichtigt und wie folgt berichtigend eingetragen: Der Vorstand ist durch Satzung vom 19.01.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.01.2026 um einen Betrag bis zu 4.550.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 11.08.2021 Möschter | ||||
| 12 | b) Vorstand: 5. Bucher, Bernhard, *XX.XX.XXXX, Fürstenfeldbruck mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 17.08.2021 Guth | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2021 ist die Satzung ergänzt um § 3b) (Bedingtes Kapital). b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2021 um 4.550.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/I) | a) 18.08.2021 Möschter | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Bucher, Bernhard | a) 07.12.2021 Wanders | ||||
| 15 | b) Vorstand: 6. Prick, Jan-Pascal, *XX.XX.XXXX, Hannover mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 4: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis - unter gleichzeitiger Änderung des Wohnortes - nunmehr Vorstand: Herzog, Patrick, *XX.XX.XXXX, Mailand/Italien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.06.2023 Daenell | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2023 ist die Satzung geändert in § 6 (Aufsichtsrat). | a) 07.06.2023 Möschter | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Lietzenburger Straße 99, 10707 Berlin | a) 21.05.2025 Förster | ||||
| 18 | a) Avyron Ventures AG | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Prick, Jan-Pascal | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.04.2026 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). | a) 11.05.2026 Dr. Niemann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.