Handelsregister · HRB 60705
Chronologischer Auszug
AVS SystemLift Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AVS SystemLift Aktiengesellschaft b) Hannover c) die umfassende Beratung und Betreuung von Unternehmen auf dem Gebiet des Verkaufs und der Vermietung von Bautechnik, Werkzeugen und Höhenzugangstechnik aller Art sowie der Verkauf und die Vermietung solcher Geräte. Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art. | 100.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht-nach näherer Bestimmung durch den Aufsichtsrat-aus einem Mitglied oder aus mehreren Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Mayrhofer, Leopold, Wunstorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.10.2002 zuletzt geändert am 21.01.2005 | a) 02.03.2006 Richter b) Satzung Bl.10 SB Tag der ersten Eintragung: 12.12.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 02.03.2006. | |
| 2 | 110.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.01.2005 hat den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt eine Satzungsänderung bezüglich der Durchführung der Erhöhung des Stammkapitals durch genehmigtes Kapital in § 4 Absatz 1 zu beschließen. Der Vorstand hat am 19.01.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.01.2006 die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Namensaktien) beschlossen. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.01.2005 erteilten Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals durch genehmigtes Kapital ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR durchgeführt. b) Bei der Umschreibung auf EDV wurde folgende Eintragung nicht mit übernommen: Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 20.01.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmalig oder mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um bis zu 20.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 200 auf den Namen lautende Aktien zum Nennwert von 100 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2005) Von Amts wegen eingetragen. Das genehmigte Kapital I/2005 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.000,00 EUR. | a) 26.07.2006 Jahn | |||
| 3 | 108.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.09.2006 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 2000,00 Euro und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 3(Bekanntmachung), § 5 (Übertragung der Aktien, Einziehung), § 13 (Ort und Einberufung), § 14 (Teilnahmerecht), beschlossen. Die Kapitalhearbsetzung ist durchgeführt und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 14.11.2006 Schasse b) Satzung Blatt 50 bis 61 Sonderband. | |||
| 4 | 116.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 8.000,00 EUR durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 20.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Höhe und Erteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital I/2005 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.000,00 Euro. | a) 17.09.2007 Wienke | |||
| 5 | b) Eintragung vom 17.09.2007 von Amts wegen ergänzt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom 20.07.2007 bis zum 19.Juli 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das das Grundkapital einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu einem Betrage von bis zu 20.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 200 neuen,auf den Namen lautenden Stammaktiern in Form von Stückaktien zum Nennwert von je 100 EUR zu erhöhen. (1/2007) | a) 23.10.2007 Wienke | ||||
| 6 | b) Eintragung vom 17.09.2007 von amtswegen berichtigt in: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.01.2005 erteilten Ermächtigung ist aufgrund des Beschlusses des Vorstands und des Aufsichtsrats vom 09.05.2007 die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 8.000,00 EUR durchgeführt.Der Aufsichtsrat hat am 09.05.2007 zugleich die Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das genehmigte Kapital I/2005 ist ausgeschöpft. | a) 04.12.2007 Wienke | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Rendsburger Str. 5, 30659 Hannover | 114.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.07.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form durch Einziehung von Aktien um 2.000,00 EUR auf 114.000,00 EUR beschlossen und den Aufsichtsrat ermächtigt, die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Namensaktien) entsprechend des Umfangs der Einziehung zu ändern. Der Aufsichtsrat hat am 19.08., 21.08. und 23.08.2010 die Satzungsänderung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 15.11.2010 Biernath | ||
| 8 | 118.000,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 20.07.2007 enthaltenen Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2007/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstandes und des Aufsichtsrates vom 05.05.2011 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Namensaktien) geändert. Die Hauptversammlung vom 22.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Ordentliche Hauptversammlung) und § 13 Abs. 1 Satz 2 (Ort und Einberufung) beschlossen. b) Eintragung vom 17.09.2007 von Amts wegen ergänzt: Das genehmigte Kapital 2007/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 12.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2007/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.000,00 EUR. | a) 12.01.2012 Probst b) Der Satz "Das genehmigte Kapital I/2005 ist ausgeschöpft." der Eintragung vom 04.12.2007 Laufende Nr. 6 Spalte 6 wurde wegen offensichtlicher Unrichtigkeit von Amts wegen gelöscht. | |||
| 9 | 122.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2007 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital I/2007 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 4.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.04.2012 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Namensaktien) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 20.07.2007 (genehmigtes Kapital I/2007) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.000,00 EUR. | a) 26.06.2012 Degner | |||
| 10 | c) Die umfassende Beratung und Betreuung von Unternehmen auf dem Gebiet des Verkaufs und der Vermietung von Bautechnik, Werkzeugen und Höhenzugangstechnik aller Art sowie der Verkauf und die Vermietung solcher Geräte und die umfassende Beratung und Betreuung von Unternehmen als Werbeagentur sowie der Handel mit Werbeartikeln und -produkten. | a) Die Hauptversammlung vom 09.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Namensaktien) und § 13 (Ort und Einberufung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.08.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.08.2018 das Grundkapital gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 200 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien zum Nennwert von je 100,00 EUR um insgesamt bis zu einem Betrage von 20.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2013). | a) 29.10.2013 Degner | |||
| 11 | 124.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.08.2013 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital I/2013 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstandes und Aufsichtsrates vom 24.04.2014 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Namensaktien) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 09.08.2013 (genehmigtes Kapital I/2013) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 18.000,00 EUR. | a) 25.08.2014 Wilhelm | |||
| 12 | b) Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Mayrhofer, Leopold, Wunstorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Bilau, Malte, Buchholz/Aller, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Friedrich, Christopher, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2021 Degner | ||||
| 13 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Hannoversche Str. 115 A, 30916 Isernhagen | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Mayrhofer, Leopold, Wunstorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2023 Kastner | |||
| 14 | b) Isernhagen | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Isernhagen beschlossen. | a) 31.07.2023 Degner b) Fall 19 | |||
| 15 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Friedrich, Christopher, Wennigsen (Deister), *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2025 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), § 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals, Namensaktien), § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer), § 10 (Einberufung und Beschlussfassung), § 11 (Vergütung), § 13 (Ort der Einberufung), § 15 (Stimmen), § 17 (Beschlussfähigkeit und Mehrheit) und § 19 (Jahresabschluss) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.06.2030 das Grundkapital gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 200 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien zum Nennwert von je 100,00 EUR um insgesamt bis zu einem Betrage von 20.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (Genehmigtes Kapital 2025/I). | a) 07.07.2025 Degner b) Fall 20 | |||
| 16 | 116.000,00 EUR | a) Aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27.06.2025 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Beschluss vom 03.02.2026 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 8.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der hierzu ermächtigte Aufsichtsrat hat am 03.02.2026 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Namensaktien) beschlossen. | a) 27.05.2026 Degner b) Fall 22 |
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