Handelsregister · HRB 200914
Chronologischer Auszug
AVISTA OIL AG · Amtsgericht Hildesheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AVISTA OIL AG b) Uetze c) Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, insbesondere an Unternehmen, deren Gegenstand die stoffliche und thermische Verwertung gebrauchter Mineralöle und ähnlicher Produkte, ihrer Analyse, Lagerung, Entwässerung, Aufarbeitung und Herstellung von Schmierstoffen sowie Vertrieb, Verwertung und Entsorgung dieser Produkte ist | 3.825.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsvorsitzender: Dr. Weinberger, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Bruhnke, Detlev, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Vorstand: Verfürth, Marc, Peine, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Röpe, Oliver, Uetze, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.11.2007 mit Änderung vom 29.11.2007 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Mustad Beteiligungs-GmbH, Uetze (Amtsgericht Hildesheim, HRB 22716) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007. | a) 11.12.2007 Heine |
| 2 | 10.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.175.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.05.2008 hat die Änderung und Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 18.06.2008 Frölich | |||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Bahnhofsstr. 82, 31311 Uetze Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen. | 10.526.316,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 526.316,00 EUR auf 10.526.316,00 EUR sowie die weitere Änderung in § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. b) Die Hauptversammlung vom 10.05.2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 761.442,00 EUR (bedingtes Kapital I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 10.05.2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 604.119,00 EUR (bedingtes Kapital II) beschlossen. | a) 25.05.2010 Frölich b) Fall 7 | ||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Merle, Bernd, Beendorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2010 Heine b) Fall 8 | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Weinberger, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Merle, Bernd, Beendorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 06.12.2010 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 04.01.2011 Frölich b) Fall 9 | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fuhlrott, Benedikt, Northeim, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2011 Frölich b) 13) | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 11.07.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.06.2011 mit der AVISTA Dollbergen GmbH mit Sitz in Uetze (Amtsgericht Hildesheim HRB 22671) verschmolzen. | a) 03.08.2011 Aust b) Fall 15 | ||||
| 8 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 20.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vertretung) und § 20 (Einberufung) beschlossen. | a) 03.01.2012 Frölich b) Fall 18 | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 17.04.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung), § 5 (Vorstand), § 6 (Geschäftsordnung des Vorstands), § 9 (Aufsichtsrat), § 15 (Beschlussfassung), § 16 (Niederschrift), § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 19 (Ort der Hauptversammlung), § 20 (Einberufung), § 21 (Teilnahmeberechtigung) und § 22 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 16.05.2012 Heine b) Fall 20 | ||||
| 10 | b) Geändert, nun: stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Verfürth, Marc, Peine, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Fuhlrott, Benedikt, Northeim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Fuhlrott, Benedikt, Northeim, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2012 Heine b) Fall 21 | |||
| 11 | 11.518.357,00 EUR | a) Auf Grund der am 10.05.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I) sind Bezugsaktien im Nennwert von 443.021,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 10.969.337,00 EUR. Das bedingte Kapital I vom 10.05.2010 (761.442,00 EUR) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 318.421,00 EUR. Auf Grund der am 10.05.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital II) sind Bezugsaktien im Nennwert von 549.020,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 11.518.357,00 EUR. Das bedingte Kapital II vom 10.05.2010 (604.119,00 EUR) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 55.099,00 EUR. | a) 28.06.2012 Frölich b) Fall 23 | |||
| 12 | a) Die am 10.05.2010 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I, 761.442,00 EUR) wird aufgehoben. Die am 10.05.2010 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital II, 604.119,00 EUR) wird aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat hinsichtlich des am 10.05.2010 beschlossenen bedingten Kapitals I und II die Aufhebung der Satzung in § 4 Absatz 6 und 7 (Grundkapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat weiterhin die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung) und § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis einschließlich zum 30.06.2016 um bis zu 5.500.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat die Gesellschaftsvertragsänderung durch Einfügung des § 4 Absatz 6 (Grundkapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 5.500.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2012) sowie die Gesellschaftsvertragsänderung durch Einfügung des § 4 Absatz 7 (Grundkapital) beschlossen. | a) 03.07.2012 Frölich b) Fall 22 | ||||
| 13 | 14.012.362,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.10.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.494.005,00 EUR auf 14.012.362,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 01.03.2013 Heine b) Fall 27 | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Merle, Bernd, Beendorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2013 Heine b) Fall 30 | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Himmelbach, Manfred, Unkel, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2014 Kratzberg b) Fall 32 | ||||
| 16 | b) Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Verfürth, Marc, Peine, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2016 Kratzberg b) Fall 35 | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 23.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.12.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Die am 04.06.2012 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2012) ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 23.04.2015 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.570.586,00 EUR (Bedingtes Kapital 2015 II) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.12.2015 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 538.789,00 EUR (Bedingtes Kapital 2015/I) beschlossen. | a) 16.03.2016 Kratzberg b) Fall 34 | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fahlteich, Birgit, Laatzen, *XX.XX.XXXX | a) 27.08.2018 Kratzberg b) Fall 39 | ||||
| 19 | 14.881.279,00 EUR | Prokura erloschen: Röpe, Oliver, Uetze, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital), § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 868.917,00 EUR auf 14.881.279,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die am 16.12.2015 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Die am 23.04.2015 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2015/II) ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 482.581,00 EUR (Bedingtes Kapital 2018/I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.488.768,00 EUR (Bedingtes Kapital 2018/II) beschlossen. | a) 14.11.2018 Kratzberg b) Fall 40 | ||
| 20 | 14.109.488,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.06./08.11.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 771.791,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die am 07.06./08.11.2019 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 07.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 8 (Beschränkung der Geschäftsführerbefugnis des Vorstandes), § 10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), § 15 (Aufsichtsrat - Beschlussfassung), § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 19 (Ort der Hauptversammlung), § 21 (Teilnahme- und Stimmberechtigung) sowie § 22 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Namensaktien, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Die am 11.08.2018 beschlossenen bedingten Erhöhungen des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2018/I und 2018/II) sind aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 16.08.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 482.581,00 EUR (Bedingtes Kapital 2019/I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.08.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.532.175,00 EUR (Bedingtes Kapital 2019/II) beschlossen. | a) 02.12.2019 Kratzberg b) Fall 42 | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 14.07.2020 Kratzberg b) Fall 43 | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 8 (Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis des Vorstandes; Zustimmungsbedürftige Geschäfte), § 12 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), § 20 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 21 (Teilnahme- und Stimmberechtigung) beschlossen. b) Die am 16.08.2019 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2019/I und 2019/II) sind aufgehoben. | a) 21.11.2022 Kratzberg b) Fall 46 | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Majic, Mario, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2023 Kratzberg | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Bruhnke, Detlev, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dr. Bruhnke, Detlev, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 04.03.2024 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat), § 12 (Vorsitzender des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), § 20 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 21 (Teilnahme- und Stimmberechtigung) beschlossen. | a) 11.03.2024 Kratzberg b) Fall 50 |
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