Handelsregister · HRB 101965
Chronologischer Auszug
AVILA Management & Consulting AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Avila Management & Consulting AG b) Berlin c) Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, Bebauung von Grundstücken durch Dritte, Sanierung und Modernisierung von Gebäuden durch Dritte, Veräußerung von Grundstücken und Wohnungseigentum, Verwaltung von Haus- und Grundbesitz, Gebäudemanagement, Consulting im Bereich der Sanierung und Modernisierung von Grundbesitz, Wohnungseigentumsverwaltung einschließlich der Sondereigentumsverwaltung, Projektmanagement, Consulting im kaufmännischen Bereich und der Verwaltung, Vermittlung von Versicherungen und Finanzdienstleistungen, Beteiligung an und unternehmerische Führung von (Tochter-)Unternehmen, Erbringung von zentralen Dienstleistungen (RW, MK, Personalverwaltung, Recht) für Tochterunternehmen. | 300.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Dr. Fernando, Douglas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Fernando, Carmen, geb. Mischke, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 22.02.2006 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Avila Management & Consulting GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 93325 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 22.02.2006. | a) 18.05.2006 Dr. Lehmann b) Gesellschaftsvertrag Bl. 19 - 23 Umwandlungsbeschluss Bl. 14 |
| 2 | 2. Bläsing, Cordula, geb. Mischke, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 3. König, Nicole, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 18.12.2006 Lampe b) Bl.34 | ||||
| 3 | b) Die Gesellschaft hat am 14.12.2007 mit Herrn Dr. Douglas Fernando, Berlin bezüglich der Einbringung einer Forderung einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 21.12.2007 zugestimmt hat. Die Gesellschaft hat am 14.12.2007 mit der Karmel Missionsstiftung - Dr. Fernando, Berlin bezüglich der Einbringung einer Forderung einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 21.12.2007 zugestimmt hat. | a) 09.04.2008 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 4 | 1.000.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2007 ist das Grundkapital um 700.000 EUR auf 1.000.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung geändert in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) | a) 10.04.2008 Dr. Dr. Schulte | |||
| 5 | 10.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.12.2008 ist das Grundkapital um 9.000.000 EUR auf 10.000.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 28.01.2009 Dr. Dr. Schulte | |||
| 6 | a) AVILA Management & Consulting AG b) Geschäftsanschrift: Kleinaustr. 10, 14169 Berlin | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2009 ist die Satzung geändert in § 1 hinsichtlich der Schreibweise der Firma. | a) 20.07.2009 Bergmann | |||
| 7 | Änderung zu Nr. 1: Fernando, Carmen, geb. Mischke Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 05.10.2012 Waligorski | ||||
| 8 | 4. Krebes, Raphael, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 5. Rösler, Reimund, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 6. Schamberg, Ursula, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 23.09.2014 Waligorski | ||||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 2. Bläsing, Cordula, geb. Mischke | a) 18.11.2014 Höfs | ||||
| 10 | Nicht mehr Prokurist: 3. König, Nicole 7. Eckert, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 01.06.2015 Denker | ||||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 5. Rösler, Reimund | a) 16.05.2017 Rebettge | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2022 ist die Satzung geändert in § 11 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung). | a) 16.11.2022 Dr. Lehmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.