Handelsregister · HRB 511807
Chronologischer Auszug
avateramedical N.V. · Amtsgericht Jena
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) avateramedical N.V. b) Jena Geschäftsanschrift: Ernst-Ruska-Ring 23, 07745 Jena Zweigniederlassung der avateramedical N.V. mit dem Sitz in Amsterdam/Niederlande (Kamer von Koophandel, Nr. 63213206) c) Finanzholding-Gesellschaften, Großhandel mit medizinischen Apparaten, Pflege- und orthopädischen Artikeln und Laborgeräten. Das Errichten von und Teilnehmen an Gesellschaften oder Unternehmen im Bereich des Entwurfs von, der Forschung nach und der Entwicklung von medizinischen Apparaten (einschließlich aber nicht ausschließlich chirurgischer Systeme, die Roboter-Technologie nutzen und für minimal-invasive Chirurgie eingesetzt werden), sowie die damit zusammenhängende Kontrolle und Verwaltung; der weltweite Export und Verkauf der beschriebenen Apparate; eine Finanz- und Holdinggesellschaft, Großhandel mit medizinischen Apparaten. | 60.000.000,00 EUR | a) Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. b) Bestellt: Vorstand: Seeber, Marcel, Jena, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Naamloze Vennootschap (Aktiengesellschaft nach dem Recht der Niederlande) Satzung vom 24.04.2015, zuletzt geändert am 30.06.2015. b) Es besteht ein authorized capital von 24.221.041,70 EUR. | a) 14.12.2015 Biernat | |
| 2 | Kapital von Amts wegen berichtigt, nun: 24.221.041,70 EUR | b) Eintragung Nr. 1 von Amts wegen berichtigt, nun: Es besteht ein authorized capital von 60.000.000,00 EUR. | a) 22.11.2016 Biernat | |||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Seeber, Marcel, Jena, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. von Grünberg, Hubertus, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 18.05.2017 Kießling | ||||
| 4 | 32.691.386,60 EUR | a) Der Vorstand besteht aus Vorstandsmitgliedern A und B. Der Vorstand ist ermächtigt die Gesellschaft zu vertreten. Jedes Vorstandsmitglied A ist auch ermächtigt die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder ein Vorstandsmitglied B mit einem Vorstandsmitglied A gemeinschaftlich. b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. von Grünberg, Hubertus, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstandsmitglied B: Kupka, Oliver, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstandsmitglied B: Dr. Dr. Wiesing, Peter, Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) Die außerordentliche Hauptversammlung vom 10.12.2019 hat die Kapitalerhöhung und die Änderung der Artikel 1 (Begriffsbestimmungen und Auslegung), 5 (Inhaberaktien, Aktienurkunden), 12 (Vorstandsmitglieder), 15 (Vertretung) und 38 (Versammlungsrechte und Zugang) der Satzung beschlossen. | a) 08.07.2020 Kießling | ||
| 5 | a) Die Gesellschaft wird durch den Vorstand oder durch ein Vorstandsmitglied einzeln vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 22.09.2020 hat die Änderung der Artikel 1.1 (Begriffsbestimmung und Auslegung), 4.1 und 4.2 (Genehmigtes Kapital und Aktien), 9.3 (Eigene Aktien), 12.1 (Vorstandsmitglieder), 15.1 (Vertretung), 27.2 und 27. 4 bis 27.7 (Geschäftsjahr und Jahresabschlüsse), 32.2 (Jahreshauptversammlung der Aktionäre), 34.5 (Ankündigung und Tagesordnung der Sitzungen), 38.10 (Rechte bei Versammlungen und Einlass) sowie 40.2 (Bekanntmachungen und Ankündigungen) der Satzung beschlossen. b) Es besteht ein authorized capital von 150.000.000,00 EUR. | a) 09.12.2020 Geilfuß | |||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstandsmitglied B: Kupka, Oliver, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2022 Blauwitz | ||||
| 7 | 36.179.818,50 EUR | a) Der Vorstand ist berechtigt, die Gesellschaft zu vertreten. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. b) Bestellt: Vorstandsmitglied: Roche, Gregory Joseph, Aurora OH / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsmitglied: Dr. Dr. Wiesing, Peter, Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 22.09.2020 mit Beschluss vom 12.10.2020 sowie 11.02.2022 hat die Kapitalerhöhung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 14.01.2022 hat die Änderung des Artikel 15.1 (Vertretung) der Satzung beschlossen. | a) 22.11.2022 Blauwitz | ||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstandsmitglied: Dr. Dr. Wiesing, Peter, Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstandsmitglied: Roche, Gregory Joseph, Aurora OH / Vereinigte Staaten von Amerika, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Hoffman, Axel Walter, Templin, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2024 Blauwitz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.