Handelsregister · HRB 26380
Chronologischer Auszug
AVAG Holding SE · Amtsgericht Augsburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AVAG Holding SE b) Augsburg Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Straße 7, 86167 Augsburg c) Beteiligung an Kfz-Handels- oder Beteiligungsunternehmen, Erwerb, Unterhaltung solcher Beteiligungen zum Ausbau der Kfz-Handelsunternehmen, Erwerb von Grundstücken und deren Verwaltung sowie Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung von Kfz- Handelsunternehmen; ferner Erwerb, Veräußerung von eigenem Grundbesitz. | 30.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. b) Vorsitzender des Leitungsorgans: Dr. Borkowski, Volker, Stadtbergen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mitglied des Leitungsorgans: Nosky, Roland, Kissing, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mitglied des Leitungsorgans: Still, Roman, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mitglied des Leitungsorgans: Still, Albert Christian, Neusäß, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Gayer, Johannes, Augsburg, *XX.XX.XXXX Nikolaus, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX Dilger, Herbert, Augsburg, *XX.XX.XXXX Mende, Tobias Michael, Gornau, *XX.XX.XXXX Kukolja, Emil, Zagreb/Kroatien, *XX.XX.XXXX Wildegger, Michael, Füssen, *XX.XX.XXXX Wittmeier, Roland Helmut, Rain, *XX.XX.XXXX Süskind, Stefanie, Obergriesbach, *XX.XX.XXXX Vohryzka, Clemens, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 28.06.2011 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der AVAG Holding Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 65). | a) 25.08.2011 Hübler |
| 2 | b) Ausgeschieden: Vorsitzender des Leitungsorgans: Dr. Borkowski, Volker, Stadtbergen, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2012 Eikelmann b) (Fall 5) | ||||
| 3 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Kruis, Markus, Diedorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2013 Eikelmann | ||||
| 4 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Kruis, Markus, Diedorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.04.2013 Eikelmann b) (Fall 8) | ||||
| 5 | 40.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.03.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs.1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 23.04.2013 Hübler | |||
| 6 | Prokura erloschen: Süskind, Stefanie, Obergriesbach, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2013 Rozanski | ||||
| 7 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Pfeiffer, Ulf, Wolfratshausen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Nosky, Roland, Kissing, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2014 Eikelmann b) (Fall 10) | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Mutschler, Andreas Herbert, Hilpoltstein, *XX.XX.XXXX Liebig, Thomas, Panketal, *XX.XX.XXXX Jung, Peter, Stadtallendorf, *XX.XX.XXXX Rust, Stefan, Radeberg OT Ullersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2015 Eikelmann b) (Fall 11) | ||||
| 9 | 50.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.03.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 16.04.2015 Hirmer | |||
| 10 | 60.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.03.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Ziff. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 01.06.2016 Dr. Kirchmayer | |||
| 11 | 80.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.03.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR und die Änderung der §§ 5 Ziffer 1 (Grundkapital) und 18 Ziffer 1 und 2 (Vergütung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 05.04.2017 Roth | |||
| 12 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Rüster, Roland, Seerhausen, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2018 Eikelmann | ||||
| 13 | 100.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.03.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR und die Änderung der §§ 5 Ziff. 1 (Grundkapital), 15 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) und 19 (Ort der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 04.04.2018 Laser | |||
| 14 | Prokura erloschen: Wildegger, Michael, Füssen, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2018 Rozanski | ||||
| 15 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Ottens, Bernd, Hirschaid, *XX.XX.XXXX Kappler, Marcus, Bischofsheim, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2019 Eikelmann | ||||
| 16 | c) Beteiligung an Kfz-Handels- oder Beteiligungsunternehmen, Erwerb, Unterhaltung solcher Beteiligungen zum Ausbau der Kfz-Handelsunternehmen, Erwerb von Grundstücken und deren Verwaltung sowie Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung von Kfz- Handelsunternehmen; darüber hinaus Handel mit und Service von Hardware, Software, Computer, TK Anlagen, sowie Betrieb von Rechenzentren, IT Beratung und Softwareentwicklung; ferner Erwerb, Veräußerung von eigenem Grundbesitz. | 120.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.03.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Ziff. 1 (Grundkapital) sowie die Ergänzung des § 2 Ziff. 1 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 01.04.2019 Laser | ||
| 17 | Prokura erloschen: Kappler, Marcus, Bischofsheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2019 Eikelmann | ||||
| 18 | 140.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.04.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 30.04.2020 Worthmann | |||
| 19 | Prokura erloschen: Nikolaus, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2020 Eikelmann | ||||
| 20 | b) Die Geschwister Still Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs-GmbH mit dem Sitz in Neusäß (Amtsgericht Augsburg HRB 17390) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.12.2021 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.12.2021 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 17.12.2021 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 13.01.2022 Fuchs-Spengler | ||||
| 21 | 180.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 23.05.2022 Fuchs-Spengler | |||
| 22 | Je erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Solomita, Daniel, Kempten, *XX.XX.XXXX Meyer, Christian Jürgen, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2023 Eikelmann | ||||
| 23 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Krucker, Matthias, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2024 Eikelmann | ||||
| 24 | 200.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.04.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 24.04.2024 Fuchs-Spengler | |||
| 25 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Keller, Jürgen, Königstein, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.08.2024 Wanie | ||||
| 26 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Zösch, Manuel Dietmar, Schongau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: List, Peter, Gumpoldskirchen/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2024 Eikelmann | |||
| 27 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Thomas, Feulner, Pullach i. Isartal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rüster, Roland, Seerhausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Solomita, Daniel, Kempten, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2025 Eikelmann | ||||
| 28 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Kruis, Markus, Oberstdorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2025 Eikelmann | ||||
| 29 | Je erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Borrmann, Klaus, Friedberg, *XX.XX.XXXX Mach, Florian, Wöllersdorf/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2026 Eikelmann | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Dilger, Herbert, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2026 Eikelmann |
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