Handelsregister · HRB 110123
Chronologischer Auszug
Automobilgruppe Nord AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Automobilgruppe Nord AG b) Hamburg Geschäftsanschrift: Große Elbstr. 277, 22767 Hamburg c) der Handel und die Vermietung von Motorfahrzeugen sowie der Handel mit genehmigungsfreien Waren aller Art einschließlich Ersatzteilen und Zubehör sowie die Vermittlung von Versicherungen, Finanzierungen, Leasing- und Mietverträgen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Erbringung von Dienstleistungen für Motorfahrzeughandelsund Servicegesellschaften. | 1.034.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Berner, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Jürgensen, Sven, Kappeln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Gesellschaftsvertrag vom 26.11.2001 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.05.2007 geändert. Die Hauptversammlung vom 26.05.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz) und 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Bramstedt (bisher: Amtsgericht Kiel, HRB 1967 NM) nach Hamburg beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2010 einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 500.000,00 EUR durch Ausgabe neuer vinkulierter Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen, wobei sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen muss (Genehmigtes Kapital 2009/I). Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.06.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.06.2005 mit der ANAG Financial Services GmbH mit Sitz in Bad Bramstedt (Amtsgericht Kiel, HRB 4093 NM) verschmolzen. | a) 08.07.2009 Eickhoff b) Tag der ersten Eintragung: 16.10.2002 | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Jürgensen, Sven, Kappeln, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2010 Rullmann | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Friedrich, Michaela, Fockbek, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2010 Rullmann | ||||
| 4 | 1.054.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 08.07.2009 eingetragenen Ermächtigung der Hautpversammlung vom 26.05.2009 am 08.12.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR auf 1.054.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 08.12.2010 die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.05.2009 beträgt nunmehr noch 480.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2009/I). | a) 31.03.2011 Zernial | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2011 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2014 einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 500.000,00 EUR durch Ausgabe neuer vinkulierter Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen, wobei sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen muss (Genehmigtes Kapital 2011). | a) 10.11.2011 Brehmer | ||||
| 6 | b) Bestellt Vorstand: Krippahl, Steffen, Bordesholm, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt Vorstand: Lück, Frank, Bordesholm, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 21.12.2011 Rullmann | ||||
| 7 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 277 a, 22767 Hamburg | b) Nicht mehr Vorstand: Berner, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2012 Rullmann | |||
| 8 | 1.074.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2, 6, 9, 15 und 18 beschlossen. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 01.06.2011 erteilten im Handelsregister am 10.11.2011 eingetragenen Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes vom 17.05.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 12.06.2013 die Erhöhung des Grundkapitals (teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals) um EUR 20.000,00 auf EUR 1.074.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.06.2013 sind die §§ 4 (Grundkapital) und 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch EUR 480.000,00. | a) 05.08.2013 Fritsch b) Fall 14 | |||
| 9 | 1.124.000,00 EUR | b) Ausgeschieden Vorstand: Krippahl, Steffen, Bordesholm, *XX.XX.XXXX Geändert (Vertretung), nun Vorstand: Lück, Frank, Bordesholm, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Backhaus, Jochen, Berkenthin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Geändert (Wohnort), nun Friedrich, Michaela, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 01.06.2011 erteilten im Handelsregister am 10.11.2011 eingetragenen Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes vom 01.09.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 01.09.2014 die Erhöhung des Grundkapitals (teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals) um EUR 50.000,00 auf EUR 1.124.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.09.2104 sind die §§ 4 (Grundkapital) und 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 430.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2011) | a) 16.10.2014 Willamowius b) Fall 15 | |
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Lück, Frank, Bordesholm, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2017 Helbig | ||||
| 11 | b) Bestellt Vorstand: Hegel, Christian, Medebach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 08.05.2017 Helbig | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen. | a) 08.06.2017 Willamowius b) Fall 20 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Backhaus, Jochen, Berkenthin, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2017 Helbig | ||||
| 14 | b) Geändert (Vertretung), nun Vorstand: Hegel, Christian, Medebach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.01.2018 Helbig | ||||
| 15 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: An der Strusbek 10 c, 22926 Ahrensburg | a) 24.06.2020 Schellmann | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Hegel, Christian, Medebach, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2020 Zacharias | ||||
| 17 | b) Bestellt Vorstand: Friedrich, Michaela, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Friedrich, Michaela, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2020 Schellmann | |||
| 18 | 1.024.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 100.000,00 EUR auf 1.024.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. | a) 08.06.2022 Dr. Hess b) Fall 29 | |||
| 19 | 939.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2023 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 85.000,00 EUR auf 939.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 25.11.2023 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. | a) 11.01.2024 Willamowius b) Fall 32 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.