Handelsregister · HRB 241031
Chronologischer Auszug
AUTO1 Group SE · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Blitz 18-757 SE b) München Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 30, 80339 München c) Verwaltung eigenen Vermögens | 120.000,00 EUR | a) Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 14.05.2018. | a) 18.05.2018 Schoppa | |
| 2 | a) AUTO1 Group SE b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bergmannstraße 72, 10961 Berlin c) Erbringung erlaubnisfreier Dienstleistungen wie Unternehmensberatung, Coaching, Promotion, Handel mit Waren verschiedener Art, Betrieb einer Website und Bereitstellung eines interaktiven Online- Marktplatzes und Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Serviceleistungen sowie Beteiligung an Unternehmen; ausgenommen sind genehmigungspflichtige Beratungsdienstleistungen. Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art und sonstigen eigenen Vermögens. | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Koç, Hakan, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Bertermann, Christian, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Boser, Markus, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 23.07.2018 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 9 (Amtsdauer, Amtsniederlegung) sowie die Aufhebung des § 13 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 31.07.2018 Krafka | ||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 13.09.2018 hat die Änderung des § 1 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 18.09.2018 Krafka | ||||
| 4 | 3.110.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.11.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.990.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 14.11.2018 Krafka | |||
| 5 | 3.420.765,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.11.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 310.765,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 28.11.2018 Krafka | |||
| 6 | 3.453.769,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.03.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 33.004,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.06.2020 Gleisl | |||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Koç, Hakan, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2020 Lohner | ||||
| 8 | 3.462.363,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2020 hat Erhöhung des Grundkapitals um 8.594,- Euro, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2020 um 132.498,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). | a) 18.12.2020 Fischer | |||
| 9 | 173.118.150,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 6.1.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 169.655.787,- EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Das Bedingte Kapital 2020/I vom 15.12.2020 beträgt infolge der Erhöhung des Grundkapitals vom 6.1.2021 nunmehr 6.624.900,- Euro | a) 11.01.2021 Fischer | |||
| 10 | c) Handel mit und Vermarktung von Kraftfahrzeugen und sonstigen Waren; Entwicklung, Vermarktung und Betrieb von Online-Plattformen für den Handel mit Kraftfahrzeugen und sonstigen Waren; Entwicklung, Vermarktung und Erbringung von technologischen und digitalen Dienstleistungen (insbesondere in den Bereichen E-Commerce/Online-Handel), Logistikdienstleistungen und sonstigen mit den vorstehend genannten Tätigkeitsbereichen zusammenhängenden Dienstleistungen; sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art und sonstigen eigenen Vermögens. | a) Die Hauptversammlung vom 14.1.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des Unternehmens. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.1.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.1.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 86.559.075,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 18.01.2021 Fischer | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 14.1.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.1.2021 um 79.934.175,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). | a) 21.01.2021 Fischer | ||||
| 12 | 199.433.940,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 2.2.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 31.250.000,-- EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 26.315.790,-- EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 2.2.2021 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 03.02.2021 Fischer | |||
| 13 | 207.493.901,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 2.2.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.059.961,-- EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 2.2.2021 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen | a) 10.02.2021 Fischer | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 2.2.2021 hat die Bedingungen des Genehmigten Kapitals 2021/I geändert und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.1.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach entsprechender Satzungsänderung nunmehr 103.746.000,-- EUR und darf darüber hinaus bis zum 7.2.2026 ausgenutzt werden. | a) 19.02.2021 Fischer | ||||
| 15 | 212.023.633,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.1.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.529.732,-auf 212.023.633,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.3.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.1.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 99.216.268,-- EUR. | a) 30.03.2021 Fischer | |||
| 16 | 212.868.988,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.1.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 845.355,- auf 212.868.988,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 5.10.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.1.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 98.370.913,-- EUR. | a) 14.10.2021 Fischer | |||
| 17 | 213.138.000,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.1.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 269.012,auf 213.138.000,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.11.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.1.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 98.101.901,-- EUR. | a) 01.12.2021 Fischer | |||
| 18 | 215.151.521,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.1.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.013.521,- auf 215.151.521,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.1.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.1.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 96.088.380,-- EUR. | a) 02.02.2022 Fischer | |||
| 19 | 215.429.450,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 277.929,00 EUR auf 215.429.450,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.03.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 95.810.451,00 EUR. | a) 05.04.2022 Dr. Vittinghoff | |||
| 20 | a) Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 277.929,00 EUR auf 215.429.450,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.03.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | a) 14.04.2022 Gleisl b) Zu Eintr. Nr. 19 Sp. 6 a) | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2022 hat die Änderung des § 13 (Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 28.06.2022 Dr. Vittinghoff | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2022 hat die Änderung des § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 20.07.2022 Dr. Vittinghoff | ||||
| 23 | 215.622.552,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 193.102,00 EUR auf 215.622.552,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.08.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2022 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 95.617.349,00 EUR. | a) 24.08.2022 Dr. Vittinghoff | |||
| 24 | 215.695.838,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 73.286,00 EUR auf 215.695.838,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2022 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 95.544.063,00 EUR. | a) 22.11.2022 Dr. Vittinghoff | |||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mallison, Robert, Berlin, *XX.XX.XXXX Schröder, Christian, Melsungen, *XX.XX.XXXX Dr. Wilke, Timo, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2023 Seidl | ||||
| 26 | 215.897.713,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 201.875,00 EUR auf 215.897.713,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.03.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2023 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 95.342.188,00 EUR. | a) 20.03.2023 Dr. Vittinghoff | |||
| 27 | b) Von Amts wegen berichtigt: Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 95.342.188,00 EUR. | a) 20.03.2023 Dr. Vittinghoff | ||||
| 28 | 215.987.682,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 89.969,00 EUR auf 215.987.682,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.05.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 95.252.219 EUR. | a) 27.05.2023 Prell | |||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2023 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital, Änderung der Bedingungen des Bedingtes Kapitals 2020/I) der Satzung beschlossen. Außerdem wurde ein neuer § 14a (Virtuelle Hauptversammlung) eingefügt. | a) 20.06.2023 Dr. Vittinghoff | ||||
| 30 | 216.181.579,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021 mit Änderung vom 02.02.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 193.897,00 EUR auf 216.181.579,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.08.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 95.058.322 EUR. | a) 06.09.2023 Gleisl | |||
| 31 | 216.216.288,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021 mit Änderung vom 02.02.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 34.709,00 EUR auf 216.216.288,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.11.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 95.0023.613,00 EUR. | a) 07.12.2023 Dr. Vittinghoff | |||
| 32 | b) Von Amts wegen berichtigt: Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 95.023.613,00 EUR. | a) 08.12.2023 Dr. Vittinghoff | ||||
| 33 | 216.657.501,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 441.213,00 EUR auf 216.657.501,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.03.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 94.582.400,00 EUR. | a) 28.03.2024 Dr. Vittinghoff | |||
| 34 | 217.151.747,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 494.246,00 EUR auf 217.151.747,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.05.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 94.088.154,00 EUR. | a) 05.06.2024 Dr. Vittinghoff | |||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2024 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.06.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 94.582.400,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I). | a) 14.06.2024 Dr. Schwarz | ||||
| 36 | 217.409.754,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 258.007,00 EUR auf 217.409.754,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.08.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2024 (Genehmigtes Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 94.324.393,00 EUR. | a) 20.08.2024 Prell | |||
| 37 | 217.843.835,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 434.081,00 EUR auf 217.843.835,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2024 (Genehmigtes Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 93.890.312,00 EUR. | a) 13.12.2024 Dr. Vittinghoff | |||
| 38 | 219.252.333,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.408.498,00 EUR auf 219.252.333,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.03.2025 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2024 (Genehmigtes Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 92.481.814,00 EUR. | a) 19.03.2025 Dr. Vittinghoff | |||
| 39 | 219.518.496,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 266.163,00 EUR auf 219.518.496,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.05.2025 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2024 (Genehmigtes Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 92.215.651,00 EUR. | a) 28.05.2025 Dr. Schwarz | |||
| 40 | Prokura erloschen: Dr. Wilke, Timo, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2024 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 und 14a der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2025 um 6.245.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I). | a) 24.06.2025 Bauer | |||
| 41 | 220.337.925,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 819.429,00 EUR auf 220.337.925,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.08.2025 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2024 (Genehmigtes Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 91.396.222,00 EUR. | a) 25.08.2025 Bauer | |||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ehrich, Anka, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2025 Hartinger | ||||
| 43 | 220.834.716,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 496.791,00 auf 220.834.716,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2025 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2024 (Genehmigtes Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 90.899.431,00 EUR. | a) 27.11.2025 Bauer | |||
| 44 | b) Bestellt: Vorstand: Wallentin, Christian, Djursholm / Schweden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.01.2026 Hartinger | ||||
| 45 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Boser, Markus, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2026 Hartinger | ||||
| 46 | 221.456.508,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 621.792,00 EUR auf 221.456.508,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.03.2026 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2024 (Genehmigtes Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 90.277.639,00 EUR. | a) 01.04.2026 Bauer | |||
| 47 | 221.663.468,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2025 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 206.960,00 auf 221.663.468,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.06.2026 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2024 (Genehmigtes Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 90.070.679,00 EUR. | a) 08.06.2026 Eppelein-Harbers | |||
| 48 | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2026 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 5 (Aktien), 13 (Vergütung) und 15 (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital vom 14.01.2021 (Bedingtes Kapital 2021/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2026 um 22.145.650,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026/I). | a) 17.06.2026 Bauer | ||||
| 49 | a) Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 206.960,00 auf 221.663.468,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.06.2026 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | a) 24.06.2026 Bauer |
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