Handelsregister · HRB 5362
Chronologischer Auszug
AUTANIA Aktiengesellschaft für Industriebeteiligungen · Amtsgericht Königstein
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AUTANIA Aktiengesellschaft für Industriebeteiligungen b) Kelkheim c) Die Beteiligung an Unternehmen jeder Art im In- und Ausland, insbesondere an Industrieunternehmen, sowie die Vermögensanlage für eigene Rechnung. | 10.513.367,80 EUR | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Rothenberger, Helmut, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Weber, Ralf, Erlabrunn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Rucker, Ralf, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.12.1923 zuletzt geändert am 06.05.2003 b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt DM 7.554.720,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszunehmen. Der Vorstand wird weiterhin ermächtigt, bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder mehrmalig dann auszuschließen, wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben werden und den Aktionären, die die Sacheinlagen nicht erbringen können, ein Bezugsrecht gegen Bareinlage zum gleichen Bezugskurs eingräumt wird. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Die Hauptversammlung vom 23.04.2002 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 5.256.682,60 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22.04.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 5.256.682,60 (fünf Millionen zweihundertsechsundfünfzigtausendsechshundertundzweiund achtzig Euro und sechzig Cent) zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um Spitzenbeträge auszugleichen oder wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals nicht 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Ausnutzung der Ermächtigung übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; darauf anzurechnen ist der anteilige Betrag des Grundkapitals von Aktien, die nach dem 22.04.2002 in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus dem Bedingten Kapital ausgegeben oder gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG veräußert werden. | a) 05.01.2004 Schütz b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Band V Blatt 7 ff. Sonderband |
| 2 | Prokura erloschen: Rucker, Ralf, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2004 Blum b) Anmeldung Blatt 101 Sonderband | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2004 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. | a) 06.07.2004 Oehm b) Beschluss Blatt 105ff Sonderband V | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 04.09.2006 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsausübung) sowie 17 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 01.11.2006 Dr. Theimer b) Anmeldung Blatt 1 ff. Sonderband VI Satzung Blatt 24 ff. Sonderband VI | ||||
| 5 | b) Die Hauptversammlung vom 28.11.2007 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die Autania Holding AG mit dem Sitz in 9320 Arbon/Schweiz (Handelsregister des Kantons Thurgau Firmennummer CH-440.3.009.073-9) gegen Barabfindung beschlossen. | a) 06.10.2008 Wolff | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Industriestraße 7, 65779 Kelkheim (Taunus) | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 Ziff. 1, 8 Ziff. 1 und 19 Ziff. 1 beschlossen. | a) 14.07.2009 Wolff | |||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Spessartstraße 2-4, 65779 Kelkheim (Taunus) | b) Geändert, nun: Vorstand: Weber, Ralf, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.03.2010 Jäger b) Fall 14 | |||
| 8 | a) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Rothenberger, Helmut, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 16.08.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital, Aktien, hier: Aufhebung der Ziffern 2 und 3, genehmigtes und bedingtes Kapital), 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 Ziffer 2 (Frist zur Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an Hauptversammlung) und 17 (Durchführung der Hauptversammlung,hier:Aufhebung der bisherigen Ziffer 2, bisherige Ziffer 3 ist nun Ziffer 2) beschlossen. | a) 08.10.2010 Blum b) Fall 15 Eintragung vom 14.07.2009 unter lfd. Nr. 6 hinsichtlich allgemeiner Vertretungsregelung von Amts wegen ergänzt. | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Spessartstr. 2-4, 65779 Kelkheim | b) Bestellt als Vorstand: Mayr, Günther, Babenhausen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ende, Werner, Bad Düben, *XX.XX.XXXX Jungreithmayr, Norbert, Thening, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2012 Mahn b) Fall 17 | ||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Spessartstr. 2-4, 65779 Kelkheim (Taunus) | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Müller, Ingo, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2015 Morgenstern b) Fall 18 | |||
| 11 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Mayr, Günther, Babenhausen, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2016 Morgenstern b) Fall 19 | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Weber, Ralf, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstand: Dr. Müller, Ingo, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.02.2017 Gesche b) Fall 20 | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 14.03.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ §§ 1 (Firma und Sitz) 4 (Bekanntmachungen), 5 (Grundkapital,Aktien) , 9 (Aufsichtsrat), 11 (Einberufung von Sitzungen), 12 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 14 (Hauptversammlung), 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 19 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 27.03.2019 Jordan b) Fall 21 | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Ende, Werner, Bad Düben, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kohlsmann, Stephan, Leipzig, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2022 Jordan b) Fall 22 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.