Handelsregister · HRB 91280
Chronologischer Auszug
Aurum Solutio AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) S + O Mineral Industries AG b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Westendstraße 80, 60325 Frankfurt am Main c) An- und Verkauf sowie Vermittlung von Roh- und veredelten Energiestoffen jeder Art, Bergbauausrüstungen und Know How. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Gottburg, Rainer, Glücksburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.06.2008 mit Änderung vom 27.08.2009. Die Hauptversammlung vom 12.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma, bisher: S + O Bergbau-Handels AG) und § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 122623 B) nach Frankfurt am Main beschlossen. | a) 27.06.2011 Pauls b) Fall 1 Tag der ersten Eintragung: 31.07.2008 | |
| 2 | 500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.01.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 450.000,00 EUR sowie die Änderungen der §§ 2 (Gegenstand), 4 (Grundkapital), 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Stimmrecht) und 22 (Rechnungslegung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.01.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 06.01.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 29.06.2011 Pauls b) Fall 2 | |||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: c/o Rechtsanwalt Günther Paul Löw, Kennedyallee 101, 60595 Frankfurt am Main | a) 21.02.2012 Pauls b) Fall 4 | ||||
| 4 | 125.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 375.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 01.08.2016 Krämer b) Fall 5 | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 250.000,00 EUR beschlossen. | a) 29.08.2016 Leifert b) Fall 6 | ||||
| 6 | 375.000,00 EUR | a) Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.09.2016 wurde die Änderung der Satzung in dem § 4 (Grundkapital) beschlossen. | a) 17.10.2016 Krämer b) Fall 7 | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 04.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) durch Schaffung des Absatzes 3 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.04.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 187.500,00 EUR EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 15.05.2017 Krämer b) Fall 8 | ||||
| 8 | 562.500,00 EUR | b) Auf Grund der von der Gesellschafterversammlung vom 04.04.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 187.500,00 EUR auf 562.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.04.2018 ist der Gesellschaftsvertrag in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) geändert. | a) 20.06.2018 Krämer b) Fall 9 | |||
| 9 | a) Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.04.2018 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. | a) 20.06.2018 Krämer b) Fall 10 | ||||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Herrmann, Oliver, Singapur / Singapur, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 04.11.2020 Krämer b) Fall 12 | ||||
| 11 | a) H&O Aurum AG | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 62.500 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 21.08.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 04.11.2020 Krämer b) Fall 11 | |||
| 12 | 625.000,00 EUR | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Gottburg, Rainer, Wees, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 09.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. | a) 27.11.2020 Bäuml b) Fall 13 | ||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2020 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.08.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 312.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 17.03.2021 Bäuml b) Fall 14 | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Gottburg, Rainer, Wees, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2021 Wittmann b) Fall 15 | ||||
| 15 | 687.500,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 21.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 62.500,00 EUR auf 687.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.03.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 250.000,00 EUR. | a) 19.07.2021 Wittmann b) Fall 16 | |||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Hugener, Melanie, Lüchingen / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 09.11.2021 Nagel b) Fall 17 | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 05.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.10.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 343.750,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 29.08.2022 Nagel b) Fall 19 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.