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Handelsregister · HRB 1775

Chronologischer Auszug

Aurubis AG · Amtsgericht Hamburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (14)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 29.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft

b)
Hamburg

c)
(1) die Gewinnung von edlen und unedlen
Metallen aus Erzen und anderen
metallhaltigen Vorstoffen, die Verwertung
anfallender Nebenprodukte und die
Herstellung chemischer und metallischer
Erzeugnisse, ferner die Entwicklung
entsprechender Verfahren und ihre
Verwertung, auch durch Planung und Bau
industrieller Anlagen, sowie die Vornahme
aller damit zusammenhängenden
Geschäfte. (2) Die Gesellschaft darf
andere Unternehmungen im In- und
Ausland erwerben, errichten oder sich an
ihnen beteiligen. Sie ist befugt.
Interessengemeinschaftsverträge und
sonstige Verträge über Gewinnverteilung
mit anderen Gesellschaften abzuschließen.		81.920.000,00
EUR		a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Vorsitzender:
Dr. Marnette, Werner, Ingenieur, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Dr. Landau, Michael, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Schirmbeck, Wolfgang
Kappler, Rainer Maria, Hamburg
Dr. Kruhme, Norbert, Hamburg
Carstens, Dieter, Glinde
Dohrn, Ernst, Hamburg
Hansen, Uwe-Jens, Hamburg
Niemann, Donatus, Hamburg
Hölandt, Thomas, Hamburg
Scheske, Heinz-Gerhard, Schenefeld
Kopke, Michael, Hamburg
Gehrckens, Ulf, Hamburg
Dr. Langner, Bernd E., Hamburg
Müller-Thurau, Sven, Großhansdorf
Harten, Dirk, Hamburg
Wietbrok, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Kersten, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.04.1866 zuletzt geändert am 04.04.2000

b)
Die Hauptversammlung hat ferner die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag bis zu 9.600.000,-- DM
beschlossen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 4.915.200,-- EUR
eingeteilt in 1.920.000 Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes
Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 31.03.2005 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Barund/oder Sacheinlagen einmalig oder in mehreren
Teilbeträgen um bis zu EURO 40.000.000,00 zu erhöhen. Der
Vorstand ist ermächtigt, im satzungsmäßig festgesetzten
Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
Das Grundkapital ist um bis zu 35.000.000,-- EUR bedingt
erhöht durch Ausgabe von bis zu 13.671.875 neuen
Stückaktien (bedingtes Kapital II).		a)
09.04.2002
Torba

b)
Satzung Blatt 186 ff.
Sonderband 18
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.

Tag der ersten
Eintragung: 15.10.1908
282.823.680,00
EUR		b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Haag, Toralf A., Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		Prokura erloschen:
Kappler, Rainer Maria, Hamburg		a)
Die am 12.06.1998 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung
um bis zu 4.915.200,-- EUR ist in Höhe von 903.680,-- EUR
durchgeführt.
Das Grundkapital beträgt jetzt 82.823.680,-- EUR; § 4 der
Satzung (Grundkapital und Aktien) ist geändert.

b)
Das bedingte Kapital I beträgt nunmehr 4.011.520,-- EUR;
eingeteilt in 1.567.000 Stückaktien.		a)
25.04.2002
Bremer

b)
Satzung Blatt 7 ff
Sonderband 19
3a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2002 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Aufsichtsrat), 10, 11 und 14
beschlossen.		a)
13.06.2002
Kruse
b)
Satzung Blatt 219 ff
Sonderband 20
4Prokura erloschen:
Carstens, Dieter, Glinde		a)
21.08.2002
Ellinghaus
583.719.680,00
EUR		a)
Die am 12.06.1998 beschlossene bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 4.915.200,-- EUR ist in Höhe von
weiteren 896.000,-- EUR durchgeführt. Das Grundkapital
beträgt jetzt 83.719.680,-- EUR; § 4 der Satzung
(Grundkapital und Aktien) ist geändert.

b)
Das bedingte Kapital I beträgt nunmehr 3.115.520,-- EUR;
eingeteilt in 1.217.000 Stückaktien.		a)
08.11.2002
Kruse

b)
Satzung Blatt 226 ff.
Sonderband 20
6b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Langner, Bernd E., Winsen, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		a)
08.04.2003
Meier
7a)
Die Hauptversammlung vom 26.03.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), 12 und 14 sowie die
Ergänzung um § 15a beschlossen.		a)
19.05.2003
Kruse

b)
Satzung Blatt 243 ff.
Sonderband 21
8Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wehrt, Angela, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Willbrandt, Peter, Winsen, *XX.XX.XXXX
Schlutzkus, Thoralf, Winsen, *XX.XX.XXXX
Dr. Jacobsen, Jens, Reinbek, *XX.XX.XXXX		a)
21.05.2003
Meier
9Prokura erloschen:
Hansen, Uwe-Jens, Hamburg		a)
14.10.2003
Meier
1084.592.640,00
EUR		a)
Die am 12.06.1998 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung
um bis zu 4.915.200,00 EUR ist in Höhe von weiteren
872.960,00 EUR durchgeführt.
Das Grundkapital beträgt jetzt 84.592.640,00 EUR. § 4 der
Satzung (Grundkapital und Aktien) ist geändert.

b)
Das bedingte Kapital I beträgt nunmehr 2.242.560,00 EUR;
eingeteilt in 876.000 Stückaktien.		a)
06.01.2004
Kruse

b)
Satzung Blatt 257 ff.
Sonderband 21
11Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Drouven, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
30.01.2004
Meier
12b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.01.2004
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 27.01.2004 mit der
Hüttenwerke Kayser Aktiengesellschaft mit Sitz in Lünen
(Amtsgericht Lünen, HRB 0012) verschmolzen.		a)
16.03.2004
Kruse

b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 261 ff Sonderband
21
13Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hoffmann, Hans-Gerhard, Bochum, *XX.XX.XXXX
Dr. Westhoff, Franz-Josef, Dortmund,
*XX.XX.XXXX		a)
06.04.2004
Meier
14Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wüllner, Reinhard, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX		a)
08.04.2004
Meier
15Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Michael, Marion, Lünen, *XX.XX.XXXX		a)
22.04.2004
Meier
16b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.09.2004
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Gesellschaft für Metallanlagen
m.b.H. mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 17251)
verschmolzen.		a)
21.10.2004
Kruse

b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 284-286
Sonderband 22
17Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Geändert (Familienname infolge Heirat), nun:
Finney, Marion, geb. Michael, Lünen,
*XX.XX.XXXX		a)
16.11.2004
Meier
18Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Der Geburtsname lautet richtig:
Finney, Marion, geb. Gast, Lünen, *XX.XX.XXXX		a)
15.12.2004
Meier

b)
Eintragung Nr. 17 Spalte
5 vom 16.11.2004 von
Amts wegen berichtigt.
1985.527.552,00
EUR		a)
Aufgrund der am 12.06.1998 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) sind in dem
am 30.09.2004 abgelaufenen Geschäftsjahr Bezugsaktien mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR
934.912,-- ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt
EUR 85.527.552,--.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.09.2004 ist § 4
Abs. (1) (Grundkapital und Aktien) und (2) (Bedingtes Kapital
I) der Satzung geändert worden.
b)
Das von der Hauptversammlung vom 12.06.1998
beschlossene Bedingte Kapital I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2003/2004 noch EUR
1.037.312,--		a)
24.01.2005
Kruse

b)
Satzung Blatt 303 ff.
Sonderband 22
20Prokura erloschen:
Dr. Kruhme, Norbert, Hamburg
Prokura erloschen:
Scheske, Heinz-Gerhard, Schenefeld
Prokura erloschen:
Dr. Langner, Bernd E., Hamburg
Prokura erloschen:
Kersten, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
22.04.2005
Meier
21a)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2005 hat die Änderung der
Satzung in II. Grundkapital und Aktien hinsichtlich § 4 Abs. (3)
(Genehmigtes Kapital) und (4) (Bedingtes Kapital II) sowie der
§§ 11 und 20 beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 30.03.2010 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Barund/oder Sacheinlagen einmalig oder in mehreren
Teilbeträgen um bis zu EUR 42.763.776,-- zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen, welches
jedoch durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
in den Fällen der Abschnitte a)-d) des § 4 Abs. (3) der
Satzung vom 31.03.2003 ausgeschlossen werden kann.

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 41.500.000,-- bedingt
erhöht durch Ausgabe von bis zu 16.210.937 neuen
Stückaktien (Bedingtes Kapital II).		a)
25.05.2005
Kruse

b)
Satzung Blatt 348-356
Sonderband 23
22b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.06.2005 mit der NA Venture GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 74102) verschmolzen.		a)
25.07.2005
Kruse
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 359 ff. Sonderband
23
23b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der CIS Solartechnik GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 80136) verschmolzen.		a)
19.09.2005
Kruse

b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 370-372
Sonderband 23
24b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Haag, Toralf A., Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
22.09.2005
Meier
25Prokura erloschen:
Niemann, Donatus, Hamburg		a)
11.10.2005
Breitkopf
2686.562.304,00
EUR		a)
Auf Grund der am 12.06.1998 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) um bis zu
EUR 4.915.200,00 sind in dem am 30.09.2005 abgelaufenen
Geschäftsjahr im Umtausch gegen
Wandelschuldverschreibungen 404.200 Stück neue
Inhaberaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von EUR 1.034.752,00 ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 86.562.304,00 EUR;
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.09.2005 ist in § 4
(Grundkapital und Aktien) Abs. 1 , Abs. 3 und Abs. 4 geändert
und Abs. 2 (bedingtes Kapital I)gestrichen worden.		a)
27.01.2006
Kruse

b)
Satzung Blatt 389 ff.
Sonderband 23
2795.115.056,64
EUR		a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 31.03.2005
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital),eingetragen am
25.05.2005, ist die Erhöhung des Grundkapitals um
8.552.752,64 EUR auf 95.115.056,64 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2006 ist § 4
Ziff. 1 und Ziff. 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
geändert.		a)
31.01.2006
Kruse

b)
Satzung Blatt 408
ff.Sonderband 23
28b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Drouven, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		a)
24.02.2006
Meier
29a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2006 hat die Änderung der
Satzung in II. Grundkapital und Aktien hinsichtlich § 4 Abs. 2
(Genehmigtes Kapital) sowie der §§ 13 Abs.2, 14 und 15
Abs.2 und 3 beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 29.03.2011 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Barund/oder Sacheinlagen einmalig oder in mehreren
Teilbeträgen um bis zu EUR 47.557.527,04 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen, welches
jedoch durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
in den Fällen der Abschnitte a)-d) des § 4 Abs.2 der Satzung
vom 30.03.2006 ausgeschlossen werden kann.		a)
09.06.2006
Kruse

b)
Satzung Blatt 418 ff.
Sonderband 24
30Prokura erloschen
Kopke, Michael, Hamburg		a)
13.09.2006
Breitkopf
31Prokura erloschen
Schirmbeck, Wolfgang
Prokura erloschen
Harten, Dirk, Hamburg		a)
06.12.2006
Meier
32Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hertel, Andreas, Adendorf, *XX.XX.XXXX
Müller-Fuchs, Gordon Niklas Wilfried, Berlin,
*XX.XX.XXXX
Niemann, Tom, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
22.01.2007
Breitkopf
33Prokura erloschen
Dr. Drouven, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
05.04.2007
Meier

b)
Eintragung Nr. 11 Spalte
5 vom 30.01.2004 von
Amts wegen berichtigt.
34Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Frenzel, Björn Carsten, Hamburg,
*XX.XX.XXXX
Fuchs, Stefan-Georg, Erkrath, *XX.XX.XXXX		a)
05.04.2007
Meier
35a)
Die Hauptversammlung vom 29.03.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 und 12 beschlossen.		a)
27.06.2007
Kruse
36b)
Bestellt
Vorstand:
Willbrandt, Peter, Winsen, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		Prokura erloschen
Willbrandt, Peter, Winsen, *XX.XX.XXXX		a)
28.06.2007
Meier
37Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr.Ing. Hoppe, Michael, Aachen, *XX.XX.XXXX		a)
05.11.2007
Stabel
38104.626.557,4
4 EUR		a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.03.2006
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital), eingetragen
am 09.06.2006, ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR
9.511.500,80 auf EUR 104.626.557,44 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2007 ist § 4 Abs. 1
und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert.

b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung noch
EUR 38.046.026,24.		a)
09.11.2007
Kruse
39b)
Nicht mehr
Vorsitzender:
Dr. Marnette, Werner, Ingenieur, Hamburg		a)
25.01.2008
Schellmann
40Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Osterhagen, Frank, Schneverdingen,
*XX.XX.XXXX		a)
07.02.2008
Schiller
41b)
Bestellt
Vorstand:
Boel, Stefan, Hamme, Belgien, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		Prokura erloschen
Niemann, Tom, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
30.05.2008
Schellmann
42a)
Die Hauptversammlung vom 29.02.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs.2 lit. c) beschlossen. Desweiteren
wurde § 16 ersatzlos aufgehoben und der bisherige § 15 a ist
nunmehr § 16.
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 29.02.2008 ist § 4 Abs.
3 S. 2 der Satzung hinsichtlich eines Schreibfehlers berichtigt
worden.		a)
17.06.2008
Kruse
43b)
Geschäftsanschrift:
Hovestraße 50, 20539 Hamburg		b)
Bestellt
Vorstand:
Faust, Erwin, Wesseling, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		a)
01.12.2008
Stabel
44b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Langner, Bernd E., Winsen, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rosenkranz, Julia Katharina, Hamburg,
*XX.XX.XXXX		a)
10.03.2009
Krenzer
45a)
Aurubis AG		a)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 14 beschlossen.		a)
01.04.2009
Dr. Wellhausen
46a)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2009 hat die Änderung der
Satzung in II. Grundkapital und Aktien § 4 Abs. (3) (Bedingtes
Kapital) beschlossen.

b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 52.313.277,44 durch die
Ausgabe von bis zu 20.434.874 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).		a)
04.05.2009
Kruse
47Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Brunsendorf, Bodo, Henstedt-Ulzburg,
*XX.XX.XXXX		a)
11.08.2009
Rullmann
48Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Albrecht, Nicholas, Bargteheide, *XX.XX.XXXX
Radowitz, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
21.10.2009
Meier
49a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2010 hat die Änderung der
Satzung in II. Grundkapital und Aktien § 4 Abs. 3 S. 2
(Bedingtes Kapital) und in den §§ 12 bis 16 beschlossen.		a)
19.03.2010
Eickhoff
50Prokura erloschen
Wehrt, Angela, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Wüllner, Reinhard, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Müller-Fuchs, Gordon Niklas Wilfried, Berlin,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schneider, Stefan, Stelle-Ashausen,
*XX.XX.XXXX		a)
21.06.2010
Rullmann
51Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Selmaier, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
16.07.2010
Döbel
52Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dipl.-Ing. Quitmann, Hans-Achim, Hamburg,
*XX.XX.XXXX		a)
04.10.2010
Rullmann
53115.089.210,8
8 EUR		a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 09.06.2006 eingetragenen
Ermächtigung der Hautpversammlung vom 30.03.2006 am
12.01.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsratsausschusses
vom 12.01.2011 die Erhöhung des Grundkapitals um
10.462.653,44 EUR auf 115.089.210,88 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.

Der Aufsichtsratsausschuss hat am 13.01.2011 die Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und
Aktien, Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
30.03.2006 beträgt nunmehr noch 27.583.372,80 EUR.		a)
14.01.2011
Zernial
54Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Barfuß, Aage, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Goerdt, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2011 hat die Änderung der
Satzung in II. Grundkapital und Aktien hinsichtlich § 4 Abs. 2
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 02.03.2016 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um
bis zu EUR 57.544.604,16 durch Ausgabe von insgesamt bis
zu 22.478.361 neuen, auf den Inhaber lautende Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen, welches
jedoch durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
in den Fällen der Abschnitte a)-d) des § 4 Abs. 2 der Satzung
vom 03.03.2011 ausgeschlossen werden kann.		a)
18.03.2011
Zernial
55Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Bünger, Thomas, Lüneburg, *XX.XX.XXXX		a)
14.04.2011
Döbel
56Prokura erloschen
Dohrn, Ernst, Hamburg
Prokura erloschen
Dipl.-Ing. Quitmann, Hans-Achim, Hamburg,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Wietbrok, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
07.09.2011
Rullmann
57Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kartenbeck, Marcus, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Pawlitzki, Volker, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
09.11.2011
Rullmann
58b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Drouven, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen
Dr. Schneider, Stefan, Stelle-Ashausen,
*XX.XX.XXXX		a)
27.01.2012
Rullmann
59Prokura erloschen
Hoffmann, Hans-Gerhard, Bochum, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Müller-Thurau, Sven, Großhansdorf		a)
07.03.2012
Rullmann
60a)
Die Hauptversammlung vom 01.03.2012 hat die Neufassung
der Satzung in § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) und Abs. 3
(Bedingtes Kapital) beschlossen.

b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.03.2012 ist
der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 02.03.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um bis zu
57.544.604,16 EUR durch Ausgabe von insgesamt bis zu
22.478.361 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen.
Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht
einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder
mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder
mehrmalig auszuschließen (Genehmigtes Kapital).

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.03.2012 ist
das Grundkapital um bis zu 52.313.277,44 EUR durch die
Ausgabe von bis zu
20.434.874 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne
Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals
von 2,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).		a)
15.03.2012
Moritz

b)
Fall 79
61Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Andersson, Ture Lennart, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
05.07.2012
Rullmann
62Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Maier, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
28.11.2012
Mau
63Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Hühn, Gabriele, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
06.03.2013
Mau
64b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Schneider, Frank, Moers, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		a)
17.05.2013
Mau
65b)
Ausgeschieden
Vorstand:
Dr. Landau, Michael, Hamburg		a)
19.07.2013
Döbel
66Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Löbbus, Mario, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Koenig, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
09.10.2013
Mau
67Prokura erloschen
Andersson, Ture Lennart, Hamburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nach Berichtigung des Vornamens, nun
Koenig, Christophe, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
11.11.2013
Helbig
68a)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 25.02.2014 die
Änderung der Satzung in den §§ 3 und 13 beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 26.02.2014 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 14 und 15 beschlossen.		a)
04.04.2014
Willamowius

b)
Fall 89
69Prokura erloschen
Rosenkranz, Julia Katharina, Hamburg,
*XX.XX.XXXX		a)
27.06.2014
Helbig

b)
Fall 90
70b)
Ausgeschieden
Vorstand:
Willbrandt, Peter, Winsen, *XX.XX.XXXX
Bestellt
Vorstand:
Dr. Drouven, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.		a)
11.12.2014
Döbel
71Prokura erloschen
Dr. Westhoff, Franz-Josef, Dortmund,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Pawlitzki, Volker, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Hölandt, Thomas, Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hakimi, Somayeh, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
13.01.2015
Schielke
72Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Herbers, Astrid, Lünen, *XX.XX.XXXX		a)
04.02.2015
Döbel
73b)
Die Eintragung laufende Nummer 68 Spalte 6a) Absatz 2 vom
04.04.2014 ist gemäß § 395 FamFG von Amts wegen
gelöscht.		a)
09.03.2015
Willamowius

b)
Von Amts wegen
eingetragen.

Fall 94
74b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schneider, Frank, Moers, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Boyens, Dirk, Reinbek, *XX.XX.XXXX		a)
15.07.2015
Zacharias
75b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Drouven, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
16.12.2015
Streffer
76Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gröner, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
02.02.2016
Streffer
77a)
Die Hauptversammlung vom 24.02.2016 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs. 2 (Genehmgites Kapital), 12
(Aufsichtsrat), 14 und 15 beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.02.2016 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
23.02.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in
mehreren Teilbeträgen um bis zu 57.544.604,16 EUR durch
Ausgabe von insgesamt bis zu 22.478.361 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2016).		a)
10.03.2016
Willamowius

b)
Fall 99
78b)
Bestellt
Vorstand:
Schachler, Jürgen, Bad Saarow, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Rosenstock, Hans, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
14.07.2016
Streffer
79a)
Die Hauptversammlung vom 02.03.2017 hat die Neufassug
der Satzung in § 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

b)

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.03.2017 ist
das Grundkapital um bis zu 57.544.604,16 EUR durch die
Ausgabe von bis zu 22.478.361 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit
einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen
Betrag des Grundkapitals von 2,56 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2017).		a)
20.03.2017
Kob

b)
Fall 101
80b)
Nicht mehr
Vorstand:
Faust, Erwin, Dipl.-Kaufmann, Wesseling,
*XX.XX.XXXX		a)
27.08.2017
Schielke
81Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bestmann, Christiane, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Hakimi, Somayeh, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
09.10.2017
Helbig
82b)
Bestellt
Vorstand:
Verhoeven, Rainer, Duisburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		a)
17.01.2018
Helbig
83Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Scotting, William, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.XXXX		a)
06.03.2018
Helbig
84b)
Nicht mehr
Vorstand:
Boel, Stefan, Hamme, Belgien / Belgien,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen
Dr. Hühn, Gabriele, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
13.08.2018
Schellmann
85a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ist es
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.

b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Dipl.-Ing. Bünger, Thomas, Lüneburg,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		Prokura erloschen
Dr. Dipl.-Ing. Bünger, Thomas, Lüneburg,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Barfuß, Aage, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
07.01.2019
Schellmann
86Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Laatzen, Benjamin, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
08.03.2019
Zacharias
87b)
Bestellt
Vorstand:
Harings, Roland Alois, Herrliberg / Schweiz,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		a)
13.06.2019
Schellmann
88b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schachler, Jürgen, Bad Saarow, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen
Brunsendorf, Bodo, Henstedt-Ulzburg,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Hertel, Andreas, Adendorf, *XX.XX.XXXX		a)
15.07.2019
Helbig
89Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kremer, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Dr. Löbbus, Mario, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
25.09.2019
Schellmann
90Prokura erloschen
Schlutzkus, Thoralf, Winsen, *XX.XX.XXXX		a)
18.11.2019
Schellmann
91Prokura erloschen
Scotting, William, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jordan, Michael, Weilerswist, *XX.XX.XXXX		a)
02.03.2020
Schellmann
92Prokura erloschen
Koenig, Christophe, Hamburg, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen
Laatzen, Benjamin, Hamburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Auf Antrag berichtigt (Geburtsdatum), nun
Jordan, Michael, Weilerswist, *XX.XX.XXXX		a)
23.06.2020
Schellmann
93Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Sturm, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
30.06.2020
Gerlinger

b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
23.06.2020
nachgetragen.
94b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Arnold, Heiko, Salzburg / Österreich,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Soerensen, Michael Hellemann, Köln,
*XX.XX.XXXX		a)
28.09.2020
Schellmann
95b)
Geändert (Geburtsdatum), nun
Vorstand:
Dr. Arnold, Heiko, Salzburg / Österreich,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		Prokura erloschen
Fuchs, Stefan-Georg, Erkrath, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Gröner, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sittinger, Andrea, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
01.02.2021
Schellmann
96a)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 24.09.2020 die
Änderung der Satzung in § 14 beschlossen.		a)
30.04.2021
Heynen

b)
Fall 127
97Prokura erloschen
Osterhagen, Frank, Schneverdingen,
*XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Buchholz, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Schramm, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Nöbel, Udo, Peine, *XX.XX.XXXX		a)
19.05.2021
Schellmann
98b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dipl.-Ing. Bünger, Thomas, Lüneburg,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen
Selmaier, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
14.12.2021
Schellmann
99Prokura erloschen
Finney, Marion, Lünen, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 17.02.2022 hat die Neufassung
der Satzung in § § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2022) und
Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2022) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum Ablauf des 16.02.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um bis zu
23.017.840,64 EUR durch Ausgabe von insgesamt bis zu
8.991.344 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.02.2022 ist
das Grundkapital um bis zu 11.508.920,32 EUR durch die
Ausgabe von bis zu 4.495.672 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit
einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen
Betrag des Grundkapitals von 2,56 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2022).		a)
28.02.2022
Hochtritt

b)
Fall 132
100Prokura erloschen
Dr. Jacobsen, Jens, Reinbek, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Kartenbeck, Marcus, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Radowitz, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
22.08.2022
Rullmann
101b)
Bestellt
Vorstand:
Hofkens, Inge Emiel, Hoogstraten / Belgien,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.

Geändert (Wohnort), nun
Vorstand:
Dr. Arnold, Heiko, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.

Geändert (Wohnort), nun
Vorstand:
Harings, Roland Alois, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.

Geändert (Wohnort), nun
Vorstand:
Verhoeven, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		Prokura erloschen
Herbers, Astrid, Lünen, *XX.XX.XXXX		a)
24.01.2023
Schellmann
102a)
Die Hauptversammlung vom 16.02.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Aufsichtsrat), 9, 12, 13, 14, 15 und 16
beschlossen.		a)
02.03.2023
Willamowius

b)
Fall 135
103Prokura erloschen
Dr. Buchholz, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Nöbel, Udo, Peine, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Weiss, Verena, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
17.08.2023
Schellmann
104Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zielinski, Laura, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
12.12.2023
Schellmann
105Prokura erloschen
Sittinger, Andrea, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
14.02.2024
Schellmann
106a)
Die Hauptversammlung vom 15.02.2024 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 12 und 14 beschlossen.		a)
19.03.2024
Willamowius

b)
Fall 140
107b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Arnold, Heiko, Hamburg, *XX.XX.XXXX

Bestellt vom 01.03.2024 bis zum 30.09.2024 als
Vorstand:
Prof. Dr. Kramer, Markus, Heidelberg,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sjöberg, Martin, Västerås/Schweden,
*XX.XX.XXXX		a)
25.03.2024
Schellmann

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