Handelsregister · HRB 94463
Chronologischer Auszug
AURETAS family trust GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Spudy Family Office GmbH b) Hamburg c) Vermögenscontrolling und Family Office Dienstleistungen. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Spudy, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 20.07.2005 mit Änderung vom 21.07.2005 | a) 09.08.2005 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 12 ff Sonderband 1 | |
| 2 | a) Spudy & Co Family Office GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Ziffer (1) (Firma), 4 und 5 beschlossen. | a) 23.02.2006 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 17 ff. Sonderband | |||
| 3 | c) die Übernahme der Buchhaltung und des Controllings für große Privatvermögen sowie deren Strukturierung und Optimierung (Erbringung von Family Office Dienstleistungen) sowie die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum. Hierzu gehört insbesondere das Erbringen der Anlageund Abschlussvermittlung und der Finanzportfolioverwaltung. Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 beschlossen. | a) 05.05.2006 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 21 ff. Sonderband | |||
| 4 | 30.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2006 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR 25.000,-- um EUR 5.000,-- auf EUR 30.000,--. | a) 09.10.2006 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 27 ff. Sonderband | |||
| 5 | b) Bestellt Geschäftsführer: Ehler, Klaus, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 13.12.2006 Martens | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Müller, Bettina, Hamburg, *XX.XX.XXXX Hegemann, Frauke, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2006 Martens b) Eintragung Nr. 5 Spalte 5 vom 13.12.2006 von Amts wegen ergänzt. | ||||
| 7 | Prokura erloschen Hegemann, Frauke, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2007 Breitkopf | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hänschke, René, Hamburg, *XX.XX.XXXX Pätzold, Niels, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2007 Breitkopf | ||||
| 9 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4, 7, 8 und 11 beschlossen. | a) 25.02.2008 Kruse | ||||
| 10 | c) die Übernahme der Buchhaltung und des Controllings für große Privatvermögen sowie deren Strukturierung und Optimierung (Erbringung von Family Office Dienstleistungen) sowie die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum. Hierzu gehört insbesondere das Erbringen der Anlageund Abschlussvermittlung und der Finanzportfolioverwaltung sowie das Plazierungsgeschäft. Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 08.09.2008 Kruse | |||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Alsterufer 36, 20354 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Ehler, Klaus, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2008 Wendtland | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gerken, Jan, Pinneberg, *XX.XX.XXXX Dr. Gritzmann, Norbert, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2009 Breitkopf | ||||
| 13 | Prokura erloschen Müller, Bettina, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2009 Breitkopf | ||||
| 14 | Prokura erloschen Pätzold, Niels, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2009 Wendtland | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Kempcke, Randolph, Kiel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lennertz, Philipp, Hamburg, *XX.XX.XXXX Tödter, René, Drage, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2010 Wendtland | |||
| 16 | 40.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2010 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR auf 40.000,00 EUR. | a) 19.05.2010 Dr. Hess | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Herrmannsberger, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Stern, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Gritzmann, Norbert, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2011 Breitkopf | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Runge, Andreas, Buchholz i.d.N., *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Herrmannsberger, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2011 Breitkopf | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hellmold, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2013 Breitkopf | ||||
| 20 | 62.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und 7 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 22.000,00 EUR auf 62.000,00 EUR beschlossen. | a) 07.06.2013 Bischof b) Fall 27 | |||
| 21 | Prokura erloschen Gerken, Jan, Pinneberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2013 Breitkopf | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Otten, Peer Niklas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Piworus, Oliver Claus, Bargfeld-Stegen, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2014 Thomas | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Spudy, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2014 Ulmer | ||||
| 24 | Prokura erloschen Lennertz, Philipp, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Piworus, Oliver Claus, Bargfeld-Stegen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Stern, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2014 Ulmer | ||||
| 25 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5 und 7 beschlossen. | a) 13.02.2015 Bremer b) Fall 33 | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gretschel, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2015 Ulmer | ||||
| 27 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Family Office Dienstleistungen. Dies umfasst insbesondere die Übernahme der Buchhaltung und des Controllings für große Privatvermögen sowie deren Strukturierung und Optimierung sowie die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum. Hierzu gehören insbesondere das Erbringen der Anlageund Abschlussvermittlung und der Finanzportfolioverwaltung, Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 8 (Aufsichtsrat). | a) 11.06.2015 Snoek b) Fall 35 | |||
| 28 | b) Bestellt Geschäftsführer: Straubinger, Alfred, Pullach i. Isartal, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.09.2015 Ulmer | ||||
| 29 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Spudy & Co. Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 112966) verschmolzen. | a) 17.11.2015 Bremer b) Fall 36 | ||||
| 30 | a) AURETAS family trust GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 20.11.2015 Bremer b) Fall 38 | |||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Michael, München, *XX.XX.XXXX Herbst, Matthias, Poing, *XX.XX.XXXX Matheis, Vanessa, München, *XX.XX.XXXX Dr. Orthgieß, Alexander, Aschheim, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2015 Streffer | ||||
| 32 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen. | a) 30.12.2015 Willamowius b) Fall 40 | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rathgen, Matthias, Sauerlach, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2016 Streffer | ||||
| 34 | 1.004.400,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 942.400,00 EUR auf 1.004.400,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. | a) 01.06.2016 Willamowius b) Fall 44 | |||
| 35 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs. (7) beschlossen. | a) 11.07.2016 Willamowius b) Fall 46 | ||||
| 36 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs. (7) beschlossen. | a) 13.02.2017 Bremer b) Fall 47 | ||||
| 37 | Prokura erloschen Dr. Orthgieß, Alexander, Aschheim, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2018 Helbig | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grimm, Carina, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2018 Helbig | ||||
| 39 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Überseeallee 10, 20457 Hamburg | a) 20.09.2018 Schellmann | ||||
| 40 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Straubinger, Alfred, Pullach i. Isartal, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2020 Schellmann | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Marquardt, Konstantin, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2020 Schellmann | ||||
| 42 | b) Bestellt Geschäftsführer: Otten, Peer Niklas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jurczyk, Boris Reiner, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2021 Schellmann | |||
| 43 | Prokura erloschen Matheis, Vanessa, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2021 Helbig | ||||
| 44 | Prokura erloschen Hänschke, René, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Tödter, René, Drage, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2021 Schellmann | ||||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weigl, Karin, Kaufering, *XX.XX.XXXX Klimkeit, Michel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ellersiek, Simone, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2022 Schellmann | ||||
| 46 | c) Gegenstand des Unternehmens ist das umfassende Vermögensmanagement. Dieses beinhaltet insbesondere die Finanzportfolioverwaltung, die Anlagevermittlung, die Abschlussvermittlung und die Anlageberatung sowie alle hiermit im Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte. Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. | b) Bestellt Geschäftsführer: Weidenbach, Britta, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 05.01.2023 Willamowius b) Fall 62 |
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