Historischer Auszug

Amtsgericht Oberhausen-Rh fd Tausender| Hunderter C} Zehner 13579 Tausender | Hunderter | Zehner 24680 HRB 4052 [Biatt/7 | Nr. Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer und Unterschrift gung ü Abwickler | _|b) Bemerkungen 1 2 4 5 | 6 7 1 » August Heine Bauge- 4.360.000, hr. Stephan Gesamtprokurist: ktiengesellschaft, entstanden durch Um- a) 7.November sellschaft AG QOEURO eine, geb. Horst Willi Ben- andlung der seit dem 1.7.1946 bestehenden 2002 m hert, geb. am kommanditgesellschaft August Heine Bauge- B) Bl. 1-19 ££ ») Oberhausen 8.1.1956, 14.3.1947, Duis- sellschaft mbH und Co. - HRA 250 AG Ober- Scbd. Gegenstand. des Un- ternehmens ist die Vorbereitung und Ausführung von Bau- aufträgen aller Sparten des Bauge- werbes.Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Ver- mittlung von Ver- trägen oder Gele- genheiten zum Ab- schluß von Verträ- gen über Grundstük- ke, grundstücks- gleiche Rechte, werbliche Räume, Wohnräume oder Dar- lehn sowie der Er- werb, die Veräuße- rung und Bebauung von Grundbesitz, einschließlich der Herstellung schlüs- selfertiger Bauten, deren Verwaltung und der Tätigkeit als Baubetreuer. K) ge- üsseldorf; erbert aust, geb. m 1.1.1949, ssen; einhard illmes, eb. am 0.7.1956, ssen. Durg; Michael Friedrich, geb. am 18.8.1955, Mülheim-Ruhr. Sie sind berechr- igt, die Gesell- schaft gemeinsam it einem Vor- tandsmitglied paer einem weite- en Prokuristen zu vertreten. hausen - aufgrund der Umwandlungserklärung der Gesellschafter vom 23.8.2002. ie Satzung ist am 23.8.2002 festgestellt. Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vor- standsmitglied gemeinschaftlich mit einem prokuristen vertreten. Stellvertretende orstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentlichen Vorstandsmit- gliedern gleich. Ist nur ein Vorstandsmit- lied vorhanden, vertritt es die Gesell- schaft allein. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstands- itgliedern die Befugnis zur Einzelvertre- tung einräumen, Befreiung von dem Verbot der Mehrvertretung ($ 181, 2 Alt.BGB) er- teilen und die Befugnis zur Einzelvertre- tung sowie die Befreiung jederzeit widerru- en. err Dr.-Ing. Stephan Heine, Herr Dipl.- ng. Herbert Faust und Herr Dipl.-Ing. keinhard Wwillmes vertreten die Gesellschaft eweils gemeinschaftlich mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Herr Dr.-Ing. Stephan Heine, Herr Dipl.- ng. Herbert Faust und Herr Dipl.-Ing. keinhard willmes sind als Mitglieder des’ orstands vom Verbot der Mehrvertretung ( 81 2.Alternative BGB)., soweit gesetzlich zulässig, befreit. 5 b) in Hamm besteht un- ter der Firma Au- gust Heine Bauge- sellschaft AG Nie- derlassung Hamm ei- ne Zweigniederlas- sung. RS 102 - Karteiblatt HR B - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln a 2003 b) Bl.24-27 tsgericht Hamm HRB 2903 ) 14.Februar Scdhbd. KRuld__— HSekr. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Vorstand Rückseite von Blatt Nr. Grund- der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragun tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ne Unterschrift ° — iu Abwickler B b) Bemerkungen 7 3 5) in Düsseldorf be- steht unter der Firma August Heine Baugesellschaft AG Niederlassung Düs- seldorf eine Zweig- niederlassung. 4 b) In Ottendorf-Okrilla be- steht unter der Firma Au- gust Heine Baugesell- schaft AG Niederlassung Raum Dresden eine Zweigniederlassung. 4 h 21.Februar 2003 b) Bl.46-47 d.A. Amtsgericht üsseldorf HRB a) 7.März 2003 ) BI.52-54 d.A. mtsgericht Dres- en AI Y 104 ptsekretärin fr — ten Blatt. Fortsetzung auf dem

Amtsgericht Tausender| Hunderter Zehner 13579 Nr. Vorstand ° der |a) Firma erund- Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 3 4 r August Heine Bauge- sellschaft AG Niederlassung Düs- seldorf£f b) Düsseldorf, Zweig- niederlassung der August Heine Bauge- sellschaft AG mit Sitz in Oberhausen. Prokura 5 Pesantprokurtst eschränkt auf die hüsseldort: üsseldorf: ernd-Klaas Mai- jer, geb. 5.5.1949, Ratin- gen. Io ist gemeinsam it einem Vor- tandsmitglied baer einem anderen rokuristen ver- pretungsberechtägt Tausender | Hunderter Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 4) 21.Februar 2003 b) B1.46-47 d.A. tsgericht üsseldorf HRB. u Sekr. 5 . Pe an . . w u ae X ..(— nn . . . RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht 1 der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens 2 Grund- oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 4 Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Fortsetzung auf dem ten Blatt N

Amtsgericht Oberhausen-Rhid. Nr. _ Vorstand der |a) Firma arund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) TagderEintragun tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift > gung Abwickler |b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 1 a) August Heine Baugesell- Gesamtprokurist unter a) 7.März 2003 schaft AG Niederlassung Beschränkung auf die b) Bl. 40 d.A. Hamm Zweigniederlassung Amtsgericht Hamm Hamm: HRB 2903 b) Hamm, Zweigniederlas- sung der August Heine Baugesellschaft AG mit Sitz in Oberhausen. Manfred Langer, geb. am 1.10.1937, Hamm. Er ist berechtigt, sellschaft zusammen mit einem weiteren Prokuris- ten zu vertreten. gun | Ä | Ä Die Prokura Manfred ‚Langer ist erloschen. 2) 17.März 2003 b) BI.28°30 Sdbd. Uuua/ JHäuptsekretärin Fortsetzung auf dem ten Blatt

Tausender| Hunderter | Blatt . Amtsgericht HRB- Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- Ic) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 7 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - un . M. DuMont Schauberg, Köln : Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Oberhausen-Rhld, der |a) Firma Ein- | b) Sitz tra- |c) Gegenstand des Unternehmens 1 a) August Heine Baugesell- schaft AG Niederlassung Raum Dresden b) Ottendorf-Okrilla, Zweig- niederlassung der August Heine Baugesellschaft AG mit Sitz in Oberhau- sen. Tausender| Hunderter RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Grund- oder Stammkapital Zehner 13579 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Tausender| Hunderter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift | | b) Bemerkungen 1 2 | 3 | 4 | 5 6 ST a) 7.März 2003 b) BI.52-54 d.A. Amtsgericht Dres- den HRB 21441 JHauptsekretärin Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Nr. der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens 2 Vorstand Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse HRB Grund Persönlich haftende . Gesellschafter Prokura Stammkapital Geschäftsführer Abwickler 3 4 5 a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt